国投证券股份有限公司 关于 宁波中大力德智能传动股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二四年五月 宁波中大力德智能传动股份有限公司 上市保荐书 声 明 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）接受宁 波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"中大力德"、"发行人"、 "公司"）的委托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市 事项（以下简称"本次发行"）出具本上市保荐书。 国投证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证 券发行上市审核规则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具 本上市保 ...

股票简称：中大力德 股票代码：002896 宁波中大力德智能传动股份有限公司 NINGBO ZHONGDA LEADER INTELLIGENT TRANSMISSION CO., LTD. 向不特定对象发行可转换公司债券 （浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号） 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 1-1-1 宁波中大力德智能传动股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二四年五月 宁波中大力德智能传动股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充 ...

股票简称：中大力德 股票代码：002896 宁波中大力德智能传动股份有限公司 NINGBO ZHONGDA LEADER INTELLIGENT TRANSMISSION CO., LTD. （浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号） 关于宁波中大力德智能传动股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二四年五月 深圳证券交易所： 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"本公司"、"上市公司"或 "中大力德"）收到贵所于 2024 年 3 月 4 日下发的《关于宁波中大力德智能传动 股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函 〔2024〕120006 号）（以下简称"问询函"），公司已会同国投证券股份有限公 司（以下简称"国投证券"）、浙江天册律师事务所（以下简称"律师"）、中汇 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）进行了认真研究和落实， 并按照问询函的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现提交贵所， 请予以审核。 除非文义 ...

浙江天册律师事务所 关于 宁波中大力德智能传动股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 http：//www.tclawfirm.com 补充法律意见书（二） 浙江天册律师事务所 关于宁波中大力德智能传动股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 编号：TCYJS2024H0760 号 致：宁波中大力德智能传动股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）系一家综合性的律师事务所 （特殊普通合伙），本所接受宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称 "中大力德""发行人"或"公司"）的委托，作为公司向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称 "本次发行"）的专项法律顾问，为公司本次发行提 供法律服务，并已出具"TCYJS2023H1765 号"《关于宁波中大力德智能传动 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称 "《法律意见书》"）、"TCLG2023H2010 号"《关于宁波中大力德智能传动 股份 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-022 2、投资行为所必需的审批程序 本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重 组。根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司总经理办公会审批 权限内，无需提交董事会及股东大会审议。 3、2024 年 5 月 28 日，公司与永利股份签署了《合资协议》，就共同投资 设立合资公司事宜达成一致协议。 二、拟合作方基本情况 1、公司名称：上海永利带业股份有限公司 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 为加速推动电动滚筒产品线的市场渗透与品牌影响力扩散，并为公司的长期 可持续发展注入强劲动力，宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"中 大力德"或"公司"）拟与上海永利带业股份有限公司（以下简称"永利股份"）共 同出资设立上海柯泰克传动系统有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准 登记为准，以下简称"合资公司"或"上海柯泰克"）。合资公司投资总额为人民 ...

关于可转换公司债券部分募集资金专项账户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波中大力德智能传动股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2108号）核准，宁波中大力 德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行可转换公司债券27,000万 元（以下简称"本次发行"），期限6年。本次公开发行的可转换公司债券实际发 行2,700,000张，每张的面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币 270,000,000.00元，扣除承销及保荐费、律师费用、会计师费用、评级机构费用、 信息披露费、手续费等发行费用合计（不含税）6,133,962.27元，实际募集资金 净额为人民币263,866,037.73元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公 开发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验证报告》 （中汇会验[2021]7453号）。 证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-021 宁波中大力德智能传动股份有限公 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-019 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 13:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 15 日 15:00。 2、现场会议召开地点： 慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号公司五楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：宁波中大力德智能传动股份有限 ...

| 序 | 注册商标 | 注册号 | 注册 | 商标类 | 核定使用商品/ | 注册有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名称 | | 国家 | 型 | 服务项目 | 效期限 | | 1 | | 241100473 | 泰国 | 分类：7 | 发电机；电动机控制机 | 2023.4. | | | | | | | 构；泵（电动机零件）； | 4 | | | | | | | 齿轮，非用于陆地车 | 至 | | | | | | | 辆；驱动电机，非用于 | 2033.4. | | | | | | | 陆地车辆 | 3 | | 2 | | 241100474 | 泰国 | 分类：7 | 发电机；电动机控制机 | 2023.4. 至 | | | | | | | 构；泵（电动机零件）； | 4 | | | | | | | 齿轮，非用于陆地车 | | | | | | | | 辆；驱动电机，非用于 | 2033.4. | | | | | | | 陆地车辆 | 3 | | 3 | | 241102483 | 泰国 | 分类：7 | 发电机；电动机控制机 | ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于宁波中大力德智能传动股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0710 号 致：宁波中大力德智能传动股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波中大力德智能传动股份 有限公司（以下简称"中大力德" 或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公 司 2023 年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"证券法"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和中国证券监督管理委员会 关于《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法 有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 的真实性和 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥222,776,494.29, representing a 1.79% increase compared to ¥218,864,440.12 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 8.65% to ¥16,378,928.05 from ¥15,075,160.48 year-on-year[5] - The basic earnings per share rose by 10.00% to ¥0.11, up from ¥0.10 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 222,776,494.29, an increase of 1.04% compared to CNY 218,864,440.12 in Q1 2023[17] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 16,329,977.53, representing a 8.39% increase from CNY 15,064,865.38 in Q1 2023[18] - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.11, compared to CNY 0.10 in Q1 2023, indicating a 10% increase[19] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 16,329,977.53, up from CNY 15,064,865.38 in Q1 2023, indicating overall positive performance[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities surged by 540.86% to ¥31,291,975.97, compared to a negative cash flow of -¥7,097,943.95 in the previous year[5] - Total cash inflow from operating activities was ¥284,973,972.26, while cash outflow was ¥253,681,996.29, resulting in a net cash inflow of ¥31,291,975.97[21] - The company reported cash outflow from investment activities of ¥59,005,756.81, leading to a net cash flow from investment activities of -¥58,963,506.81, reflecting increased capital expenditures[21] - Cash inflow from financing activities was ¥20,000,000.00, while cash outflow totaled ¥11,392,777.17, resulting in a net cash inflow of ¥8,607,222.83[22] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥111,140,395.92, down from ¥130,526,515.48 at the beginning of the period, indicating a decrease of ¥19,386,119.56[22] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 0.61% to ¥1,611,335,264.02 from ¥1,621,249,851.61 at the end of the previous year[5] - The company's total liabilities decreased to CNY 482,070,301.48 from CNY 508,314,866.60, a reduction of approximately 5.15%[18] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,128,781,672.23 from CNY 1,112,402,744.18, reflecting a growth of 1.47%[18] - Accounts receivable increased by 46.62% to ¥176,356,567.27, primarily due to outstanding customer payments[8] - Other current assets saw a significant increase of 260.43% to ¥15,664,455.18, attributed to an increase in the subsidiary's value-added tax credits[8] - The company has a total of 946,326,948.22 RMB in non-current assets, which is an increase from 911,816,980.03 RMB[14] Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 206,884,018.80, up from CNY 203,546,255.66 in Q1 2023, reflecting a rise of 1.15%[18] - Sales expenses grew by 34.10% to ¥9,320,672.01, mainly due to increased wages, benefits, and advertising expenses[8] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 13,667,501.14, slightly up from CNY 13,419,714.87 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[18] - The company reported a decrease in financial expenses, with interest expenses at CNY 968,280.98 compared to CNY 860,803.86 in the previous year, showing a rise of 12.5%[18] Shareholder Information - The total number of common stock shareholders at the end of the reporting period is 39,758[10] - The largest shareholder, Ningbo Zhongda Lide Investment Co., Ltd., holds 23.50% of the shares, totaling 35,522,400 shares[10] - The total number of preferred stock shareholders is zero, indicating no preferred shares issued[12] - The company has not reported any significant changes in the top 10 shareholders or their shareholding status[11] Other Information - The company has not yet audited the Q1 2024 report, which may affect the reliability of the financial data presented[23] - The company is implementing new accounting standards starting in 2024, which may impact future financial reporting and performance metrics[23]