致辞 关于 我们 可持续发展 管理 关于本报告 治理篇 环境篇 社会篇 独立鉴证 附录 声明 1 关于 本报告 目录 CONTENTS | 关于本报告 | / 2 | 致辞 / 3 | 关于我们 | / 5 可持续发展管理 | / 8 | 独立鉴证声明 / 53 | 附录 / 55 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 14 | 治理篇 | | 27 | 环境篇 | | 社会篇 41 | | | 合规经营 | | 15 | | 专篇：应对气候变化 | 28 | 规范雇佣 | 42 | | 商业道德 | | 17 | | 环境合规管理 | 37 | 福利待遇 | 43 | | 信息安全 | | 20 | | 化学品管理 | 40 | 职业健康和安全 | 45 | | 科技创新 | | 21 | | 生物多样性 | 40 | 成长和发展 | 47 | | 产品保障 | | 23 | | | | 社区参与 | 50 | | | 专篇：数字化转型 | 24 | | | | | | 1 致辞 关于 我们 可持续发展 管理 治理篇 环境篇 社会篇 独立 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于开展金融衍生品投资业务的可行性分析报告 一、公司开展金融衍生品投资业务的背景 因国际业务持续发展，惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司外汇收支不断增长。在人民币汇率双向波动及利率市场化的 金融市场环境下，为有效管理进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和 利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展金融衍生品投资业务。 二、公司开展的金融衍生品交易概述 公司开展的金融衍生品交易，秉持"汇率中性"的原则，以套期保值为目标、 以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。公司开展的外汇衍生品交易 品种包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外币掉期、外 汇期权、期权组合、加盖远期、利率互换、利率掉期、利率期权、结构性远期等。 公司开展的金融衍生品交易品种均为与其基础业务密切相关的简单外汇衍生产 品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配， 以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展金融衍生品投资业务的必要性和可行性 公司开展进出口贸易业务，主要采用 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规的规定及监管部门的要求和《公司 章程》规定，从切实维护公司利益和全体股东的权益特别是广大中小股东权益出 发，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务管理和关联交易等事项行使了监 督检查职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治 理结构等方面发挥了应有的作用。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 一、监事会召开情况 公司 2024 年度共召开了 8 次监事会，具体情况如下： | | | 时间 | | | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 3 | 月 | 27 | 日 | 第三届监事会第十七次 会议 | （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报 会工作报告的议案》 | | | | | | | | 告及摘要的议案》 | | | | | | | | （二）审议通过《关于公司 年度财务 2023 | | | | | ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 9 名董 事组成。2024 年，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各 项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董 事会科学决策和规范运作。 在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策， 积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，落实年初制定的工作任务，保 持了生产经营的稳健运行。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 27,618,063,792.47 | 21,908,002,5 ...

证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2025-020 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通 过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本 次事项无需提交股东大会审议。具体内容公告如下： 一、本次计提信用与资产减值准备的概述 （一）本次计提信用与资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求， 为了更加客观、真实、准确地反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财 务状况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司相关会计处理规定，公 司及合并报表范围内各公司对 2024 年末所属资产进行了减值测试，判断部分资 产存在减 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2025-024 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 董事会 2025年3月14日 1 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告已于 本公告日披露，为使广大投资者进一步了解公司2024年年度报告和业务经营情况，公 司将于2025年3月19日（星期三）15:00-17:00举办2024年年度网上业绩说明会。本次 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，参会链接为：https://eseb.cn/1myClbQUpy0。 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日 起开放。 出席本次网上说明会的人员有：董事长高大鹏先生，独立董事徐焕茹先生，财务 总监陈莉女士，董事会秘书章俊先生。 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合惠州市德赛西威汽车电子股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的重任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进公司实现发展战略。由于 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2025-022 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《惠州市德赛西威汽车电子股份有 限公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 8 日下午 14:45 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"德赛 西威"）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年度股东大会 的议案》，决定于 2025 年 4 月 8 日召开公司 2024 年度股东大会，现将本次股东大会 有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 8 日 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 202 ...

第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2025-019 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 一、监事会会议召开情况 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第七次会议通知于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件的形式发出，并于 2025 年 3 月 14 日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席余孝海先生召集并主持， 应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 与会监事认为：公司 2024 年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合相 关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或 损害公司利益的行为发生。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财 务状况和经营成果。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 第四届监事会第七次会议相关事项审核意见 我们作为惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）的监事， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等 有关规定，对提交公司第四届监事会第七次会议审议的有关议案进行了审议，现 就该等议案所涉及的事项发表审核意见如下： 一、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的审核意见 监事会认真审阅了公司 2024 年年度报告及其摘要，监事会认为： 五、关于公司 2024 年度计提资产减值准备的审核意见 1、公司 2024 年年度报告及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合相关文 件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司 利益的行为发生。 2、公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务报告进行了审计， 出具了标准无保留意见的报告。 二、关于公司 2024 年度财务决算报告的审核意见 监事会 ...