惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的有关规定，2024 年度勤勉、 诚信、独立的履行了相关职责，按时出席各项会议，认真审议各项会议的所有议 案，利用自己的专业知识对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事应有的作用。现将 2024 年度的履 职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人徐焕茹，男，汉族，博士，一级律师。1989 年 7 月至 1991 年 7 月，任惠 州市对外经济律师事务所律师；1991 年 7 月至 1993 年 7 月，任惠州市大亚湾律 师事务所律师、副主任（负责人）； 1993 年 7 月至 1995 年 12 月，任惠州市经 济贸易律师事务所律师、副主任；1996 年 1 月至 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人罗中良，男，汉族，硕士，高级工程师。1994 年 7 月至 2009 年 8 月在佛 山科学技术学院任职，历任电子电气系讲师、副教授、教授；2009 年 9 月至今任 惠州学院电子信息与电气工程学院高级工程师、教授等。2021 年 6 月至今，任德 赛西威独立董事。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 本人作为惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的有关规定，2024 年度勤勉、 诚信、独立的履行了相关职责，按时出席各项会议，认真审议各项会议的所有议 案，利用自己的专业知识对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事应有的作用 ...

1、投资目的：公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务（包括贸易项 下外汇资金收付、海外投资引起的资金性收支、外币融资风险敞口、海外外币净 资产风险敞口等）。近年来，受全球各类经济环境因素的影响，外汇市场风险显 著增加。为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生 产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟利用衍生金融产品管理汇率及利率风 险，达到套期保值的目的。 2、交易金额和期限：基于国内外货币市场的特点，结合公司现有业务情况， 公司拟开展衍生品交易合约量为不超过人民币（含等值外币）45 亿元。自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，且公司在有效期内任一时点开展 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2025-021 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于公司开展金融衍生品投资业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为实现稳健经营，规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，惠州市德赛西 威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"或"德赛西威"）拟开展金融衍生 品投 ...

2025 年 3 月 14 日 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 董事会 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事罗中良、熊明良、徐焕茹的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事罗中良、熊明良、徐焕茹的任职经历以及签署的相关自查文 件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2025 年度董事、监事薪酬方案 一、公司董事薪酬 公司董事长采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，绩效工资依据考评结 果发放；公司非独立董事按照所担任的实际工作岗位在公司领取薪酬，未担任实 际工作的非独立董事不在公司领取薪酬；公司独立董事津贴为人民币 12 万元/ 年，自公司股东大会决议通过之当月开始执行。 二、公司监事薪酬 公司监事按照在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监 事，不在公司领取薪酬。 三、其他 2025 年 3 月 14 日 2．本方案的有效期至新的薪酬方案生效之日止。 本方案需提交股东大会进行审议。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 董事会 1．公司非独立董事、监事基本年薪按月发放；独立董事薪酬按月发放。公 司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予 以发放，绩效工资部分因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动。 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计 政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业 会计准则应用指南汇编 2024》和《企业会计准则解释第 18 号》的规定和要求而 进行的，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2025-023 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、本次会计政策变更对公司的影响 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客 观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定。 本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 特此公告。 2024 年 3 月和 2024 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2025-026 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于公司 "质量回报双提升"行动方案的进展公告 一、坚持长期主义，持续深耕主业 长期主义是公司战略制定、经营管理、文化建设的底色。自成立以来 38 年 间，公司始终专注于汽车电子业务，在设计、开发、生产过程中积淀深厚，不断 拓展自身在研发创新、客户服务、安全验证等方面的综合实力。公司是首家荣获 "全国质量奖"的中国汽车电子企业，也是行业首家获智能制造 CMMM 四级认 证的企业。2024 年，公司在全球汽车零部件供应商百强榜提升至 74 位，连续三 年上榜 "中国品牌 500 强"，凭借大算力智能驾驶域控制器斩获第六届盖世汽车 金辑奖"中国汽车新供应链百强奖" 。 现阶段，公司核心业务已持续保持市场领先，业务结构更加健康，业绩快速 提升。2024 年，公司实现营业收入 276.18 亿元，同比增长 26.06%，2021 至 2024 年复合增长率达到 42.38%；归属于上市公司股东的净利润 20.05 亿元，同比增长 29.62%，2021-2024 年复合增长率 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 单位：万元 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | 其他关联资金往 | | | | 往来方与上 | 上市公司 | 2024 | 年初 | 2024 年度往来 | | 2024 年度往 | 2024 年度 | | 2024 年末往 | | 往来形成原 | 往来性质(经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 来 | 资金往来方名称 | | | 市公司的关 | 核算的会 | 往来资金 | | 累计发生金额 | | 来资金的利 | 偿还累计发 | | 来资金余额 | | 因 | 性往来、非经 | | | | | | 联关系 | 计科目 | 余额 | | (不含利息) | | 息(如有) | 生金额 | | | | | 营性往来) | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | ...

致辞 关于 我们 可持续发展 管理 关于本报告 治理篇 环境篇 社会篇 独立鉴证 附录 声明 1 关于 本报告 目录 CONTENTS | 关于本报告 | / 2 | 致辞 / 3 | 关于我们 | / 5 可持续发展管理 | / 8 | 独立鉴证声明 / 53 | 附录 / 55 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 14 | 治理篇 | | 27 | 环境篇 | | 社会篇 41 | | | 合规经营 | | 15 | | 专篇：应对气候变化 | 28 | 规范雇佣 | 42 | | 商业道德 | | 17 | | 环境合规管理 | 37 | 福利待遇 | 43 | | 信息安全 | | 20 | | 化学品管理 | 40 | 职业健康和安全 | 45 | | 科技创新 | | 21 | | 生物多样性 | 40 | 成长和发展 | 47 | | 产品保障 | | 23 | | | | 社区参与 | 50 | | | 专篇：数字化转型 | 24 | | | | | | 1 致辞 关于 我们 可持续发展 管理 治理篇 环境篇 社会篇 独立 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及审计委员会履行监 督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事 证券服务业务。北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26， 首席合伙人 ...