惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司日常经营 需要，预计 2024 年度公司与富赛汽车电子有限公司、广东奥迪威传感科技股份有 限公司、广东弘景光电科技股份有限公司、惠州市德赛精密部件有限公司、惠州市 德赛自动化技术有限公司、惠州市德赛建设咨询服务有限公司、惠州市蓝微新源技 术有限公司、惠州市德赛电池有限公司、惠州市德赛智储科技有限公司、深圳市恒 讯驰技术有限公司产生日常关联交易 221,745.20 万元，关联交易内容包括销售商品、 提供劳务、采购原材料、采购设备、接受服务等。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2023-059 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一 、关联交易基本情况 （ 一）关联交易概述 公司于 2023 年 12 月 22 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，上述议案已经独立董事专门会议 2023 年 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就相关事项 之 证券简称：德赛西威 证券代码：002920 | 目录 | | --- | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本激励计划授权与批准 | 7 | | 五、独立财务顾问意见 | 9 | | （一）本激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就情况 | 9 | | （二）本激励计划第一个解除限售期解除限售的具体情况 | 11 | | （三）结论性意见 | 11 | | 六、备查文件及咨询方式 | 12 | | （一）备查文件 | 12 | | （二）咨询方式 | 12 | 独立财务顾问报告 2023年12月 一、释义 | 德赛西威、本公司、 | 指 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 2021 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 独立董事工作制度 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范 运作中的作用，维护公司整体利益，保护全体股东特别是中小股东的合法利益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《惠 州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定 本制度。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当 向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响其独立性情形的，应当及时通知 公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第五条 独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任独立董事，并确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司聘任独立董事3名，其中至少包括一名具备丰富会计专业知识和 经验的会计专业人士，并至少 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 章程 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程 公司经营场所：惠州市惠南高新科技产业园惠泰北路 6 号 邮政编码： 516006。 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"党章"）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司系惠州市德赛西威汽车电子有限公司按原账面净资产值折股整 体变更设立的股份有限公司；在惠州市市场监督管理局注册登记，取得营 业执照，统一社会信用代码为：91441300617881792D。 第三条 公司于 2017 年 12 月 1 日经中国证券监督管理委员会核准， 首次向社会公众发行人民币普通股 1 亿股，于 2017 年 12 月 26 日在深圳 证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 公司英文名称：Huizhou Desay SV Automotive Co ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 内幕知情人登记管理制度 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范 和打击内幕交易等证券违法违规行为，根据《证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等法律法规和规章，制定本规定。 第二条 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性 进行核查，保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。公司在报送内 幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保证所填报内幕信息知情人档案及 重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并向全部内幕信息知情人通报了 法律法规对内幕信息知情人的相关规定。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知 情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司监事会应当对内幕信息知 情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门、子公司及公司能够 对其实施重大影响的参股公司及其负责人 ...

第一章 总则 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，保证财务信息质量，维护 股东利益，根据国家行业主管部门和证券监督管理部门的相关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司聘任会计师事务所对财务 会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财 务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大会 审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预 审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 股票代码：002920 股票简称：德赛西威 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-027 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系活动类 □ 新闻发布会 □ 路演活动 别 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 国信证券：唐旭霞、杨钐、魏笑、梁轶聪 海富通基金：黄峰、黄强、李志、宫衍海、王振遨 参与单位名称及人 国海富兰克林基金：周俊宏、陈郑宇、王晓宁 华泰柏瑞基金：曾懿之、谭弘翔 员姓名 建信基金：戴仕远 太平基金：徐昊 时间 2023 年 12 月13 日-19 日 电话会议 地点 上市公司接待人员 证券事务代表：林洵沛先生 证券事务专员：黄伊靖女士 姓名 1、公司智驾域控产品的落地情况如何？ 答：公司高算力智能驾驶域控制器IPU04 已在理想汽 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2023-053 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于公司对外担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 因被担保对象公司全资子公司 Desay SV Automotive Europe GmbH 最近一期资产负 债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 一 、担保情况概述 为满足公司部分全资子公司日常经营和业务发展的需要，公司于 2022 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十五次会议和 2023 年 1 月 9 日召开的 2023 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保预计额度的议案》，同意公司 2023 年度 为部分全资子公司提供担保额度总计不超过 95,200.00 万元（含等值外币），担保额度自 公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。同时公司董事会提请 股东大会授权公司财务总监行使与申请综合授信、借款、承兑汇票等融资相关事项相关 担保的决策权并签署相关合同文件 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 股票代码：002920 股票简称：德赛西威 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-026 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系活动类 □ 新闻发布会 □ 路演活动 别 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 广发基金：刘彬 国联证券：高登、黄程保 平安养老：易杰、蓝逸翔、丁劲、周珂怡 广发证券：吴祖鹏、杨佩莹 国信证券：唐旭霞、杨钐、梁轶聪 华宝基金：谭行悦、薄玉、陈怀逸 长江证券：高伊楠 华宝基金：夏林锋、吴心怡 华泰保兴基金：卢方成 参与单位名称及人 运舟资本：郑青青 太保资产：王喆 员姓名 麦格理证券：金诗诗、萧又升 国盛证券：丁逸朦 民生加银基金：郑爱刚 西部证券：庄恬心 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2023-052 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于公司变更注册资本并修订《公司章程》完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议以及于 2023 年 9 月 1 日召开 2023 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》及《关 于公司变更注册资本并修订<公司章程>议案》，将因个人原因已离职的 28 名激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 17.46 万股进行回购注销。 具体内容请详见公司于 2023 年 8 月 17 日及 2023 年 9 月 2 日在《证券日报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。 一、工商变更登记情况 截至 ...