（二）不存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立非执行董事，本人未在公司担任除独立非执行董 事以及董事会专门委员会委员以外的其他职务，与公司以及公司主要 股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 性的情况，亦不存在违反相关法律法规、规范性文件等规定的任职独 立性要求的情形。 郑州银行股份有限公司 2023 年度独立非执行董事述职报告 （李燕燕） 2023 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《银行保险机构公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》等法律法规和《公司章程》的要求，认真、勤勉、 谨慎履行职责，积极出席相关会议，对公司的经营发展提出合理的建 议，充分发挥独立非执行董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东 的合法权益。 一、独立非执行董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李燕燕，经济学博士，现任郑州大学教授、郑州大学学报编 辑部主任兼主编。曾任新乡医学院社科部教师，河南大学经济学院教 师，郑州大学商学院教师、副院长，曾在中国社科院（中国北京）从 事博士 ...

证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2024-010 特此公告。 郑州银行股份有限公司监事会 2024 年 3 月 29 日 1 郑州银行股份有限公司（以下简称"本行"）及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本行近日收到李怀斌先生的辞职报告，因个人原因，辞去本行第七届监事会 职工监事、监事会监督委员会委员职务。本行现已收到其被有关部门留置的通知。 截至本公告日，李怀斌先生持有本行 59,620 股 A 股股份，其所持本行股份 将严格按照相关法律法规及相关承诺管理。 李怀斌先生的辞任不会影响本行监事会正常运作。本行将依据法律法规、监 管规定及本行《公司章程》及时补选职工监事。 郑州银行股份有限公司 关于职工监事辞任的公告 ...

郑州银行股份有限公司 一、独立非执行董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李小建，经济学博士，现任河南财经政法大学教授，获国务 院特殊津贴。曾任河南大学副校长、河南财经学院校长、河南财经政 法大学校长。2021 年 12 月起履职公司独立非执行董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立非执行董事，本人未在公司担任除独立非执行董 事以及董事会专门委员会委员以外的其他职务，与公司以及公司主要 股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 性的情况，亦不存在违反相关法律法规、规范性文件等规定的任职独 立性要求的情形。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项 监管规定中对于出任独立非执行董事所应具备的独立性要求，并将自 查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现 可能影响本人作为独立非执行董事进行独立客观判断的情形，认为本 1 2023 年度独立非执行董事述职报告 （李小建） 2023 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《银行保险机构公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—— ...

郑州银行股份有限公司董事会 关于独立非执行董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和 国家金融监督管理总局《银行保险机构公司治理准则》等文件的要求， 郑州银行股份有限公司（以下简称"本行"）第七届董事会现任独立非 执行董事李燕燕、李小建、宋科、李淑贤对照相关监管规定中关于独 立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查，并向本行董事会提交 了独立性自查表及确认函。经自查，本行全体独立非执行董事均确认 其已满足本行适用的各项监管规定中对于任职所应具备的独立性要 求。 经核查本行全体独立非执行董事的任职经历及其提交的相关自 查文件，本行董事会未发现可能影响独立非执行董事进行独立客观判 断的情形，并认为本行全体独立非执行董事继续保持独立性。 郑州银行股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 ...

郑州银行股份有限公司 内部控制审计报告 2023年12月31日 内部控制审计报告 安永华明(2024)专字第70020920_B01号 郑州银行股份有限公司 郑州银行股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了郑州银行股份有限公司（以下简称"郑州银行"）2023年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是郑州银行董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 1 内部控制审计报告（续） 安永华明(2024)专字第70020920_B01号 郑州银行股份有限公司 （本页无正文） 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈 胜 中国注册会计师：陈丽菁 中国 北京 2024年3月28日 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此 ...

一、本行 2023 年度利润分配预案 2023 年，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本行合并报表归 属母公司的净利润为人民币 1,850,117 千元。根据现行企业会计准则和本行《公 司章程》的规定，经审定的本行母公司的净利润为人民币 1,840,426 千元，扣除 2023 年 11 月已派发的无固定期限资本债券利息人民币 480,000 千元，可供普通 股股东分配的当年利润为人民币 1,360,426 千元。 经本行第七届董事会第十二次会议审议通过，2023 年度利润分配预案如下： （一）以净利润的 10%提取法定盈余公积人民币 184,043 千元。 （二）提取一般风险准备金人民币 450,552 千元。 证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2024-007 郑州银行股份有限公司 关于2023年度拟不进行现金分红的专项说明 郑州银行股份有限公司（以下简称"本行"）及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本行独立非执行董事认为：该预案考虑了当前宏观经济形势和经营监管环境， 本行在服务实体经济发展的同时加大风险资产处置力度，盈利能 ...

截至 2023 年末，本行资产总额 6,307.09 亿元，较上年末增长 6.63%；吸收存款本金总额 3,609.61 亿元，较上年末增长 6.89%；发 放贷款及垫款本金总额 3,606.08 亿元，较上年末增长 8.97%；实现营 业收入 136.67 亿元；净利润 18.59 亿元；净利息收益率 2.08%，净资 产收益率 3.29%，成本收入比 27.11%，资本充足率 12.38%，不良贷 款率 1.87%，拨备覆盖率 174.87%，主要监管指标符合监管要求。 一、2023 年董事会主要工作情况 （一）坚持战略引领，迈出高质量发展坚实步伐 郑州银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施 "十四五"规划承上启下的关键之年，郑州银行股份有限公司（以下 简称"本行"）董事会认真贯彻落实国家、省市政府决策部署与金融 监管政策要求，紧紧围绕高质量发展、服务实体、风险防范三项重点 任务，秉持现代公司治理理念，全力打造"区域特色精品银行"。 1.战略引领赋能业务发展。以"区域特色精品银行"为战略愿景， 坚持"服务地方经济、服务中小企业、服务城乡 ...

证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2024-006 郑州银行股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 （一）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 本议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。 本议案需提交本行股东大会审议。 （二）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2023 年度监事会提名委员 会工作报告》。 本议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 （三）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2023 年度监事会监督委员 会工作报告》。 郑州银行股份有限公司（以下简称"本行"）及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 本行于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开 第七届监事会第十二次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 28 日在郑州市商务外环 路 22 号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席 4 人，其 ...

管治 环境 社会 2 23 社会责任报告 H 股股份代码：6196 A 股股份代码：002936 郑州银行股份有限公司 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 公司概况 | 04 | | 展望未来 | 54 | | 独立审验声明 | 55 | | 《环境、社会及管治报告》内容索引 | 58 | | 全球报告倡议组织《GRI 准则 2021》索引 | 62 | | 读者反馈 | 64 | | 公司治理 | 15 | | --- | --- | | 投资者沟通 | 18 | | 内控合规 | 20 | | 02 | 稳健前行，合规管理护航 | 04 | 金融普惠，助推社会公平 | 06 | 以人为本，携手员工成长 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司治理 | 15 | 助力民营小微企业 | 28 | 保护员工权益 | 39 | | 投资者沟通 | 18 | 赋能乡村发展 | 30 | 心系员工福祉 | 41 | | 内控合规 | 20 | 关注民生建设 | 30 | 引领员工发展 | 4 ...

郑州银行股份有限公司（以下简称"本行"）及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 本行于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开 第七届董事会第十二次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 28 日在郑州市商务外环 路 22 号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，其 中，独立非执行董事宋科先生、李淑贤女士以电话或视频接入方式出席会议。本 行部分监事列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和本行《公司章程》的规定。本次会 议合法有效。会议由董事长赵飞先生主持。 二、会议审议情况 （一）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。 本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2024-005 郑州银行股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 该报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资 ...