证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-022 深圳市兆威机电股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 8 日由李海周先生以紧急召集方式通知。 2、本次会议于 2024 年 5 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、会议应到 7 人，亲自出席董事 7 人，其中现场出席董事 2 人，分别为：叶曙兵 先生、李平先生；通讯出席董事 5 人，分别为李海周先生、谢燕玲女士、沈险峰先生、 周长江先生、郭新梅女士。 4、会议由董事长李海周先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 5、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市兆威机电 股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 会议选举李海周先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议通 过之日起计算，至第三届 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-023 深圳市兆威机电股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关 于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，同意选举李海周先生、谢燕玲女士、叶曙兵 先生、李平先生为公司第三届董事会非独立董事，同意选举沈险峰先生、周长江先生、 郭新梅女士为公司第三届董事会独立董事；以上 7 名董事共同组成公司第三届董事会， 任期自股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于 2024 年 4 月 17 日在 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登的相关公告。独立董事沈险峰先生、周长江先生、郭新梅女士的任职资格分别在 公司 2023 年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查通过。 一、公司董事会组成情况 （一）董事会成员 ...

特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年 度股东大会，审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举廖文远 先生、张晓峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事齐聪先生共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 上述人员简历详见公司于 2024 年 4 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 公司监事会组成情况 职工代表监事：齐聪先生 非职工代表监事：廖文远先生、张晓峰先生 经全体监事同意，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 8 日召开，会议选举齐 聪先生为公司第三届监事会主席，任期与公司第三届监事会任期一致。 公司第三届监事会成员均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求， 不存在《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召开公司 第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司 副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司 董事会同意聘任叶曙兵先生为公司总经理，聘任李平先生为公司副总经理，聘任左梅女 士为公司财务总监兼董事会秘书，上述人员任期三年，与公司第三届董事会任期一致（以 上人员简历详见附件）。 上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等规定的不 得担任上市公司高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查 ...

北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳市兆威机电股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 书 金深法意字[2024]第 172 号 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心42层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书 深圳市兆威机电股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 金深法意字[2024]第 172 号 致：深圳市兆威机电股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市兆威机 电股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席了公司 2023 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理 委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《上市公司治理准则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发 布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-021 深圳市兆威机电股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第 二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十四次会议以及于 2024 年 5 月 8 日召 开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股 票期权的议案》，公司拟按相关规定回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票共计 336,218 股。本次回购注销完成后，公司总股本将减少 336,218 股，公司注册 资本将减少 336,218 元，公司将按相关规定及时修改《公司章程》和办理工商变更手续 并及时披露回购注销完成公告。 2、申报时间：自 2024 年 5 月 9 日起 45 天内，工作日上午 9:00-12:00，下午 14:00- 18:00 3、联系人：左梅 1 特此公告。 现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-025 深圳市兆威机电股份有限公司 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 会议选举齐聪先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议通过之 日起计算，至第三届监事会期满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 三、备查文件 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司 监 事 会 2024 年 5 月 8 日 1 1. 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日以通讯方式 向各监事发出公司第三届监事会第一次会议的紧急通知。 2. 本次会议于 2024 年 5 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。 3. 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。与会监事一致推选齐聪先生主持会议，董事会 秘书左梅女士列席了本次会议。 4. 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市兆威机电股份有限公司章程》 等法律法规及规范性文件 ...

＃assAuthor＃ 公 司 研 究 证券研究报告 ＃industryId＃ 机械设备 ＃investSuggestion＃ 增持 ( ＃ investSug gestionCh ange＃ 维持 ） ＃相关报告 relatedReport＃ 《兆威机电2022年报及2023年 一季报点评：业绩短期承压，XR 产品前景广阔》2023-06-19 shikang@xyzq.com.cn S1220517040001 ＃分析师： emailAuthor＃ 丁志刚 投资要点 ＃⚫summary 公司发布＃2023 年年报及 2024 年一季报：2023 年公司营收 12.06 亿元，yoy+4.64%；归 母净利润 1.80 亿元，yoy+19.55%；扣非后归母净利润 1.33 亿元，yoy+4.50%；基本每股 收益 1.05 元/股，yoy+19.32%；加权平均净资产收益率 5.96%，yoy+0.75pct。2023Q4 营 收 3.92 亿元，yoy+5.56%；归母净利润 0.52 亿元，yoy+8.03%；扣非后归母净利润 0.47 亿元，yoy+7.07%。2024Q1 营收 3.12 亿元，y ...

兆威机电(003021)公司点评报告 2024 年 04 月 25 日 ——公司 23 年年报及 24Q1 季报点评 在人工智能带动的终端装置智能化应用升级的过程中，微型传动系统 的重要性在不断提升。我们重点看好 XR 放量和汽车电子新项目开发对于公 司业绩的显著带动。预测公司 24 年归母净利润 2.4 亿元，给予 60xPE，对 应股价 85.3 元，维持"买入"的投资评级。 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------|-------|---------------------------------|-------|-------| | 附表：盈利预测 [Table_Finance] 财务数据和估值 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入（百万元） | | 1205.95 1672.53 2232.03 2539.94 | | | | 增长率（ % ） | | 4.64 38.69 33.45 13.79 | | | | 归母净利润 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 312,366,530.08, representing a 40.65% increase compared to CNY 222,081,970.48 in the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 55,371,497.12, a significant increase of 96.04% from CNY 28,244,575.01 in Q1 2023[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 44,162,371.80, up 148.04% from CNY 17,804,720.48 year-on-year[4]. - The income tax expense for Q1 2024 was CNY 6,319,526.20, reflecting a 528.96% increase compared to CNY 1,004,752.30 in the same period last year, driven by the increase in total profit[17]. - Basic and diluted earnings per share both increased to 0.32 from 0.17, marking a growth of 88.2%[49]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 44,434,033.96, down 43.71% from CNY 78,937,125.57 in the previous year[4]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥44,434,033.96, a decrease of 43.71% compared to ¥78,937,125.57 in Q1 2023[18]. - The net cash flow from investing activities improved significantly to ¥75,444,986.85, a 248.96% increase from a net outflow of ¥50,647,091.87 in the same period last year[18]. - The net cash flow from financing activities was ¥180,012.47, marking a 114.81% increase from a net outflow of ¥1,215,540.13 in Q1 2023[18]. - Operating cash inflow totaled ¥380,066,854.10, an increase from ¥372,648,958.75 in the previous period, reflecting a growth of approximately 1.13%[30]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were CNY 3,825,549,779.03, a slight increase of 0.57% from CNY 3,804,043,861.54 at the end of the previous year[5]. - The total liabilities and equity amounted to ¥3,825,549,779.03, up from ¥3,804,043,861.54, indicating a rise of 0.56%[24]. - The total liabilities decreased from ¥1,200,969,902.26 to ¥1,219,401,576.10, reflecting a slight increase of approximately 1.53%[44]. - The total liabilities decreased to 683,087,074.40 from 716,361,196.30, a reduction of approximately 4.6%[45]. - Non-current liabilities increased slightly to 80,094,693.09 from 79,570,704.25, indicating a growth of about 0.7%[45]. Shareholder Information - The equity attributable to shareholders increased by 1.77% to CNY 3,142,462,704.63 compared to CNY 3,087,682,665.24 at the end of the last year[5]. - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 10, with the largest shareholder holding 35.55% of the shares[18]. - The major shareholder, Shenzhen Qianhai Zhaowei Financial Holdings Co., Ltd., holds 35.55% of the shares, indicating a strong ownership concentration[18]. Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in other income, which rose by 33.29% to CNY 3,124,219.59, mainly due to the increase in input VAT credits[17]. - The company reported a decrease in other comprehensive income from ¥13,211,076.19 to ¥12,619,618.46, a decline of 4.47%[24]. - The retained earnings increased to ¥986,505,908.80 from ¥931,134,411.68, showing a growth of 5.93%[24]. - Research and development expenses for the current period were 30,497,261.27, compared to 28,220,916.16 in the previous period, reflecting an increase of approximately 8.1%[47]. - The company has not classified any non-recurring gains or losses as recurring, ensuring clarity in financial reporting[34].