法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 致：乐普（北京）医疗器械股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）是在中华人民共和国境内执业 的专业法律服务机构。本所接受乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称 "公司"或"发行人"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《可转 换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第15号--可转换公司债券》（以下简称"《监管指引》"）等 ...

海通证券股份有限公司 关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为乐普（北京）医疗器械 股份有限公司（以下简称"乐普医疗"、"公司"）创业板向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对乐普医疗可 转换公司债券（以下简称"乐普转 2"，债券代码：123108）回售有关事项进行了 审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、回售条款概述 （一）回售条款 根据《募集说明书》，有条件回售条款的约定如下： 在本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续三十个 交易日低于当期转股价格的 70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可 转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。 若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股、配 股以或派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）而 调整的情形，则在调整 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于回售期间"乐普转 2"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 债券代码：123108 债券简称：乐普转 2 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-053 债券代码：123108 债券简称：乐普转 2 经深交所同意，公司16.38亿元可转债于2021年4月19日起在深交所挂牌交 易，债券简称"乐普转2"，债券代码"123108"。转股期自2021年10月8日至 2026年3月29日。目前"乐普转2"处于转股期。 公司股票2024年3月30日至2024年5月17日连续三十个交易日的收盘价格 低于"乐普转2"当期转股价28.39元/股的70%（即19.87元/股），且"乐普转2" 处于最后两个计息年度。根据《乐普（北京）医疗器械股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》的约定，"乐普转2"的有条件回售条款生效。具体 内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于"乐普转2"回售的公告》（公告 编号：2024-052）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：乐普（北京）医疗器械股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为乐普（北京）医疗器械股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席 公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法 规、规范性文件及《乐普（北京）医疗器械股份有限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-051 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：董事会 2、会议主持人：董事长蒲忠杰先生 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2024年5月15日上午9：15－9：25、9：30-11：30，下午13：00-15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月15日上午 9∶15 至下午15∶00。 5、现场会议召开地点：北京市昌平区超前路 37 号公司会议室 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [5] Core Views - The company experienced a decline in revenue and net profit in 2023 due to changes in the domestic medical policy environment, but there is a positive outlook for 2024 with a sequential improvement in performance [5][6] - The company’s revenue for 2023 was 7.98 billion yuan, a decrease of 25% year-on-year, and the net profit attributable to shareholders was 1.26 billion yuan, down 43% year-on-year [5][7] - The report forecasts a recovery in 2024 with expected revenue of 8.95 billion yuan and net profit of 1.89 billion yuan, representing a year-on-year growth of 12.2% and 50.4% respectively [7][8] Financial Summary - The company reported a gross margin of 64.24% in 2023, an increase from 62.46% in 2022 [5] - The sales expense ratio increased to 20.36% in 2023 from 19.17% in 2022, while the management expense ratio rose to 10.22% from 7.00% [5] - The R&D expense ratio also increased to 11.02% in 2023 from 9.02% in 2022 [5] Product Performance - The medical device segment reported revenue of 3.67 billion yuan in 2023, a decline of 37.5%, but excluding the in vitro diagnostic business, revenue grew by 6.7% [5] - The pharmaceutical segment generated revenue of 3.04 billion yuan, down 11.47% year-on-year, with formulations contributing 2.63 billion yuan and raw materials 411 million yuan [5] - The medical services and health management segment achieved revenue of 1.26 billion yuan, a decrease of 2.37% [5] R&D Progress - The company received regulatory approval for several innovative products, including the MemoSorb biodegradable occluder and various coronary intervention devices, expected to launch in 2024 [6]

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于硬性角膜接触镜多功能护理液、除蛋白护理液 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-050 二、对公司影响 2023 年 4 月，公司硬性角膜接触镜获批上市，硬性角膜接触镜多功能护理 液和除蛋白护理液成功获批上市进一步丰富了公司眼科领域的产品管线。 三、风险提示 新产品上市后在推广过程中具体销售情况可能受到包括但不限于临床推广、 渠道开拓、竞争格局改变、宏观政策等因素影响，该产品对公司未来业绩的影响 具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 获得 NMPA 注册批准的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉，下 属公司四川兴泰普乐医疗科技有限公司自主研发的硬性角膜接触镜多功能护理 液（批准文号：国械注准 20243160860）和除蛋白护理液（批准文号：国械注准 20243160779）获得国家药品监督管理局（NMPA）注册批准。具体信息如下： | 产品名称 | 除蛋白护理 ...

海通证券股份有限公司 关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：乐普医疗 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘君 联系电话：010-58067829 | | | | | | | 保荐代表人姓名：杜涵泊 联系电话：010-58067829 | | | | | | | 现场检查人员姓名：刘君、杜涵泊 | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | | 现场检查时间： 月 年 月 日 2024 3 28 日、4 24 4 | 年 | 月 | 日-2024 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | | （一）公司治理 是 否 | | | | 不适用 | | | （二）察看上市公司的主要生产、经营、管理场所； | | | | | | | （四）查阅公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议 | | | | | | | | | | | | 等； | | （五）查阅并核查 ...

海通证券股份有限公司关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券并上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意乐普（北京）医疗器械股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕741 号）批复，乐 普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）向不 特定对象发行 1,638.00 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，期限 5 年， 募集资金总额为人民币 163,800.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人 民币 162,212.21 万元。本次发行证券已于 2021 年 4 月 19 日在深圳证券交易所创业 板上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续 督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 4 月 19 日至 2023 年 12 月 31 日。 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，海通证券根据《证券 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-048 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案》的议案，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部 分公司股份，用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人 民币25,000万元（含）且不超过人民币50,000万元（含），回购价格不超过人民 币25元/股（含）。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本回购股份方案 之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年10月26日在巨潮资讯网披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-070）。 二○二四年五月六日 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》相关规定，现将截至上月末公司回购股份进展情况公告 ...