证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-046 爱尔眼科医院集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 14 日 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就但股 票暂不上市的公告》。 特此公告。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三 次会议于 2024 年 6 月 14 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 7 日 以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集。应到董事 7 人，实到董事 7 人， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审 议，本次会议一致通过如下议案： 《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限 售条件成就但股票暂不上市的议案》 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件 ...

证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2024-047 爱尔眼科医院集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四 次会议于 2024 年 6 月 14 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 7 日 以邮件方式送达，会议由监事会主席宁俊萍女士召集主持，应到监事 3 人，实到 监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。经审议，本次会议一致通过如下议案： 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件达成之 日为 2024 年 6 月 15 日；首次授予限制性股票激励计划的激励对象总人数为 4584 名，监事会对本次激励对象名单进行了核查，其中两名激励对象因考核不达标已 不具备激励资格，本次解除限售资格合法有效的激励对象为 4582 名，均满足 100% 解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为 20,000,097 股，占公司目前总股 本的 0.2144% ...

湖南启元律师事务所 关于爱尔眼科医院集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就相关事项 的法律意见书 2024 年 6 月 致：爱尔眼科医院集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受爱尔眼科医院集团股份有限公 司（以下简称"公司""爱尔眼科"）的委托，作为公司2021年限制性股票激励计 划项目（以下简称"本次激励计划""激励计划"）专项法律顾问为公司本次激励 计划提供专项法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第1号——业务办理》（以下简称"《监管指南》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等现行法律、法规和规范 性文件以及《爱尔眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 ...

关于完成市场主体变更登记的公告 证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2024-045 爱尔眼科医院集团股份有限公司 特此公告。 爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 11 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票 的议案》《关于变更公司注册资本及办理市场主体变更登记的议案》《关于修订<公 司章程>的议案》。 公司已于 2024 年 5 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 完成部分已授予限制性股票回购注销，注册资本由 9,328,411,413 元调整为 9,327,014,495 元，总股本由 9,328,411,413 股调整为 9,327,014,495 股。同时根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司 章 程 二Ｏ二四年六月 1 | | | | 第一章 总 | 则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股 | 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...

证券代码:300015 证券简称: 爱尔眼科 公告编号:2024-043 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于 2023 年年度分红派息实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：不超过人民币 26.98 元/股（含） 2、调整后回购股份价格上限：不超过人民币 26.83 元/股（含） 3、回购股份价格调整生效日期：2024 年 6 月 6 日（分红派息除权除息日） 一、 回购公司股份方案概述 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关 于再次回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的 方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。回 购的资金总额不低于 2.00 亿元且不超过 3.00 亿元（均含本数）；回购股份价格 不超过 26.98 元/股（含本数）；回购股份的期限为董事会审议通过回购股份方 案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the company [2] Core Views - The company announced the acquisition of a 52 medical institutions' equity stake for a total of 1.344 billion yuan, funded by its own resources [2] - The acquired institutions generated a total revenue of 954 million yuan in 2023, representing a 27% year-on-year growth, and a net profit of 16.31 million yuan, recovering from a loss of 64.27 million yuan in the previous year [2] - The report highlights that 23 of the acquired hospitals are profitable, while 29 are currently operating at a loss, indicating significant room for improvement in profitability [2] - The company aims to leverage its integration experience to enhance resource allocation efficiency and improve profitability across its network of medical institutions [2] - Following the acquisition, the total number of domestic medical institutions under the company will increase to 491, further solidifying its tiered diagnosis and treatment network across the country [2] Financial Summary - The company is projected to achieve revenues of 23.917 billion yuan, 28.763 billion yuan, and 34.243 billion yuan for the years 2024 to 2026, with year-on-year growth rates of 17.4%, 20.3%, and 19.1% respectively [3] - Expected net profits for the same period are 4.037 billion yuan, 4.879 billion yuan, and 5.811 billion yuan, with growth rates of 20.2%, 20.8%, and 19.1% respectively [3] - The report indicates a projected price-to-earnings ratio of 28x, 23x, and 19x for the years 2024 to 2026 [2][3] Market Data - As of June 3, 2024, the closing price of the company's stock is 12.03 yuan, with a one-year high of 27.4 yuan and a low of 11.8 yuan [4] - The company's market capitalization is approximately 95.097 billion yuan [4] Basic Data - As of March 31, 2024, the company's net asset per share is 2.11 yuan, and the asset-liability ratio is 32.28% [5]

证 券 研 究 报 告 [Table_Industry] 医药/必需消费 爱尔眼科(300015)[Table_Invest] 评级： 增持 上次评级: 增持 [Table_Target] 目标价格： 15.91 上次预测: 15.91 [当前价格： Table_CurPrice] 12.12 并购 52 家医疗机构，完善下沉市场布局 [Table_Date] 2024.06.03 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------|-----------------------| | | | | | [table_Authors | 丁丹 ] ( 分析师 ) | 赵峻峰 ( 分析师 ) | | | 0755-23976735 | 0755-23976629 | | | dingdan@gtjas.com | zhaojunfeng@gtjas.com | | 登记编号 | S0880514030001 | S0880519080017 | 本报告导读： 公司拟收购 52 家眼科医疗机构，将具有较大发展潜力的地市级、县级医院纳入到上 市公司体系， ...

证券代码:300015 证券简称: 爱尔眼科 公告编号:2024-042 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关 于再次回购公司股份方案的议案》，独立董事就本次回购事宜发表了同意的独 立意见，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众 股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购的资金总额不低于 2.00 亿元且不超过 3.00 亿元（均含本数）；回购股份价格不超过 26.98 元/股（含 本数）；回购股份的期限为董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个 月。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 26 日、2023 年 10 月 30 日在巨潮 资讯网披露的《关于再次回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-092） 和《回购报告书》（公告编号：2023-093）。 现将公司股份回购事项的进展情况公告如下 ...

Investment Rating - The report assigns a "Trading Buy" rating to the company, indicating a potential upside of 5% to 15% [2]. Core Views - The company plans to acquire partial stakes in 52 medical institutions for a total consideration of approximately 1.34 billion RMB, which will enhance its tiered chain system and expand its market presence [2]. - The acquisition is expected to generate approximately 1.66 billion RMB in revenue and a net profit of around 15.36 million RMB from the acquired entities, although many of these entities currently report negative net profits [2]. - The report forecasts steady growth in the company's net profit, projecting figures of 4.18 billion RMB, 4.99 billion RMB, and 5.85 billion RMB for 2024, 2025, and 2026 respectively, with year-over-year growth rates of 24.4%, 19.4%, and 17.2% [2][4]. Summary by Sections Company Information - The company operates in the pharmaceutical and biotechnology sector, with a current A-share price of 12.12 RMB as of May 31, 2024, and a market capitalization of approximately 95.81 billion RMB [1]. - Major shareholders include Aier Medical Investment Group Co., Ltd., holding 34.33% of shares [1]. Financial Performance - The company reported a net profit of 2.52 billion RMB in 2022, with projections of 3.36 billion RMB for 2023 and 4.18 billion RMB for 2024, reflecting a growth trend [4][8]. - Earnings per share (EPS) are expected to increase from 0.36 RMB in 2023 to 0.45 RMB in 2024, with a projected price-to-earnings (P/E) ratio of 27 times for 2024 [4][8]. Acquisition Details - The acquisition involves various hospitals, with the largest being Chongqing Eye Vision Hospital, which has a projected revenue of approximately 1.33 billion RMB and a net profit of around 217.55 million RMB [6][7]. - The report highlights that the acquisition will result in an estimated goodwill of about 1.2 billion RMB, which will impact the company's financials [2]. Market Position - The company has established a significant presence in both domestic and international markets, with 256 hospitals and 183 outpatient clinics in China, and 131 eye centers and clinics abroad [2]. - The report emphasizes the company's strategy of combining organic growth with external expansion to enhance its market share and operational efficiency [2].