证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2024-006 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第五届董 事会第十八次会议审议通过。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议时间 （1）现场会议召开时间：2024年3月18日（星期一）下午14:00。 （2）网络投票时间：2024年3月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年3月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年3月18日9:15至 15:00的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 为方便广大股东远程参与本年度股东大会，公司将通过同花顺股东大会系 ...

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司经营管理 层认真执行了董事会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作， 实现了业绩平稳发展的目标。 二、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次监事会，具体内容如下： 2023 年，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规 则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认 真履行了监督职责。 监事列席了 2023 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会 的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议 符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 | 序号 | 会议编号 | | | 召开时间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会第十四次会议 | 2023 | 年 | 2 | 月 | 25 | 日 | | 2 | 第五届监事会 ...

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 上市公司独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 上市公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员 会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第一条 为进一步完善浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规 范运作，根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办 ...

公司章程 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 章程 1 公司章程 目 录 第一节 通知 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 公司章程 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 3 第十一章 修改章程 第十二章 附则 公司章程 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其 ...

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及监管部门的 相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制 度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将 公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内主要业务及经营情况 1.主要业务回顾 公司是国内领先的互联网金融信息服务提供商，产品及服务覆盖产业链上下 游的各层次参与主体，包括证券公司、基金、银行、保险、政府、研究机构、上 市公司等机构客户，以及广大个人投资者。公司主要业务是为各类机构客户提供 软件产品和系统维护服务、金融数据服务、智能推广服务，为个人投资者提供金 融资讯、投资理财分析工具、理财产品投资交易服务等。同时公司已构建同花顺 AI 开放平台，可面向客户提供智能语音、智能客服、智能金融问答 ...

证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2024-012 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 赵旭强 作为浙江核新同花顺网络信息股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过浙江核新同花顺网络信息股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 可能妨碍本人独立履职的其他关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独 ...

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《公司 章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等有关规定，制订本 规则。 第二条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事 （一）董事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任上市公司董事： 1、根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、高级 管理人员的情形； 2、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场 禁入措施，期限尚未届满； 3、被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员，期限尚未届满； 4、法律法规、本所规定的其他情形。 （二）董事应保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责； （三）担任公司独立董事应当符合下列基本条件： 1、根 ...

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审 核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司 的审计工作及内部控制、提名任命等工作提出了意见和建议。现就本人 2023 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023年度，在本人任职期间公司共召开了4次董事会会议，共召开了1次股东 大会。本人按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的 ...

同时，公司集中资源对人工智能（AGI）大模型领域进行投入，尤其是加大 在专业人才引进和算力资源建设等领域的投入，导致研发费用有所增加。另外， 公司为扩大市场份额，加大销售推广力度，销售费用亦相应有所增加。 综上，报告期内实现归属于母公司的净利润同比有所下降。 一、2023 年度财务报表审计情况 2023 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标 准无保留意见的审计报告（天健审〔2024〕128 号），天健会计师事务所认为公 司的财务报表已经按照企业会计准则以及有关规定编制，在所有重大方面公允地 反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度经营成果和现金流量。 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2023 年度财务决算报告 报告期内，公司继续聚焦互联网金融信息服务领域，紧紧围绕整体战略目标， 坚持以用户需求为中心，持续提升整体服务质量和水平；加快推进人工智能（AGI） 技术与现有业务融合发展，培育人工智能产业生态，打造未来增长新引擎。 报告期内，受国内外多种因素的影响，资本市场出现一定程度波动，投资者 对金融信息服务需求受到较大程度的影响，但公司上下齐心协力，克 ...

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度工作中，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格 审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规 范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公 司的审计工作及内部控制、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和 建议。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023年度，公司共召开了4次董事会会议，本人亲自出席了4次会议，没有缺 席或连续两次未亲自出席会议的情况。2023年度，本人列席公司 ...