证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2025-006 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第六届董 事会第五次会议审议通过。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议时间 （1）现场会议召开时间：2025年3月18日（星期二）下午14:00。 （2）网络投票时间：2025年3月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2025年3月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年3月18日9:15至 15:00的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 为方便广大股东远程参与本年度股东大会，公司将通过同花顺股东大会系统 ...

证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2025-005 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 经与会各位监事仔细审议，表决通过了以下议案： 1.审议通过《2024 年度监事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》详见 2025 年 2 月 25 日中国证监会指定信息 披露媒体。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 一、监事会会议召开情况 1.浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"） 第六届监事会第五次会议于 2025 年 2 月 7 日以现场送达和邮件的方式通知各位 监事。 2.会议于 2025 年 2 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。 3.会议应到监事 3 名，亲自出席现场会议监事 3 名。 4.会议由监事会主席郭昕先生主持。 5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议表决。 3.审议通过《2024 年度财务决算报告 ...

证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2025-004 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1.浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"） 第六届董事会第五次会议于 2025 年 2 月 7 日以现场送达和电子邮件的方式通知 各位董事、监事、高级管理人员。 2.会议于 2025 年 2 月 22 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的 方式召开。 3.此次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。其中，独立董事赵旭强先生、曹 茂喜先生、丁锋先生以通讯方式出席并表决。 4.会议由董事长易峥先生主持，监事郭昕先生、夏炜先生和俞立峰先生列席 了本次会议。 5.本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 与会董事认真听取了总经理易峥先生所作的《2024 年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会决议、管理经营、执 行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 ...

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 1.浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"） 第六届董事会第一次独立董事专门会议于 2025 年 2 月 7 日以电子邮件的方式通知 各位独立董事。 2.会议于 2025 年 2 月 22 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。 3.此次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。 4.会议由独立董事赵旭强先生主持。 （2）公司预计的 2025 年度日常关联交易，定价参考市场价格，公平、合理， 不存在损害公司及非关联方股东利益的情况； （3）公司董事会在审议《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》时， 审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等的有关规定。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议表决。 5.本次会议的召开与表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2025-010 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月 22日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议、第六届董事会 第一次独立董事专门会议，审议通过了《2024年度利润分配方案的议案》，该 议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 1.独立董事专门会议意见 第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《2024年度利润分配方 案》，独立董事认为，为更好地回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出 的利润分配方案：符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者 利益的情形，并同意将该方案提请股东大会审议。 2.董事会意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司2024年度利润分配方案预案为：以公司2024年12月31日的总股本 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥4,186,794,650.06, representing a 17.47% increase compared to ¥3,564,260,219.05 in 2023[14]. - Net profit attributable to shareholders increased by 30.00% to ¥1,823,266,690.03 in 2024 from ¥1,402,468,555.23 in 2023[14]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,764,896,337.92, up 28.93% from ¥1,368,922,316.80 in the previous year[14]. - Cash flow from operating activities improved significantly, totaling ¥2,315,506,812.27, a 45.46% increase from ¥1,591,901,414.82 in 2023[14]. - Basic earnings per share rose to ¥3.39, reflecting a 29.89% increase from ¥2.61 in the previous year[14]. - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥10,976,501,567.53, an 11.49% increase from ¥9,844,860,690.35 at the end of 2023[14]. - The company's weighted average return on equity was 24.80%, up from 20.19% in 2023, indicating improved profitability[14]. - The company's total revenue for Q4 2023 reached ¥1,852,074,308.99, showing a significant increase compared to previous quarters[16]. - Net profit attributable to shareholders for Q4 2023 was ¥1,172,302,796.38, reflecting strong financial performance[16]. - The net cash flow from operating activities in Q4 2023 was ¥1,660,640,740.99, indicating robust cash generation capabilities[16]. Research and Development - The company has maintained over 25% of its total revenue in R&D expenses for the past three years, emphasizing its commitment to innovation[49]. - The company's R&D investment for 2024 amounted to ¥1,193,243,542.03, representing 28.50% of total revenue, a decrease from 33.09% in 2023[75]. - The company has completed 7 registrations for generative algorithms, positioning itself as a leader in AI model development within the industry[50]. - The company has accumulated 520 software copyrights and 114 invention patents, including 20 US patents, showcasing a significant technological advantage[37]. - The company is currently developing several AI-driven projects, including an intelligent trading system and an intelligent investment advisory platform, aimed at enhancing competitiveness in the financial services sector[74]. Market and Industry Trends - The software and information technology services industry in China saw a revenue growth of 10.0% in 2024, reaching ¥137,276 billion[23]. - The internet financial information service sector is experiencing rapid growth, driven by high-quality development in the securities market and technological innovation[24]. - The implementation of the stock issuance registration system in February 2024 presents new opportunities for the internet financial information service industry[25]. - Advances in AI technology, particularly in computational optimization, are lowering costs and expanding the application of large models in the financial sector[26]. - Government policies are actively promoting technological innovation and industry upgrades in the internet financial information service sector[27]. - The internet wealth management market is undergoing significant changes, with a focus on personalized financial analysis and investment solutions[28]. Corporate Governance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, meeting the legal requirements[122]. - The company has established various committees under the board, with independent directors holding a majority in most committees[122]. - The company has a dedicated audit department reporting directly to the audit committee, ensuring effective internal control[128]. - The audit committee oversees the implementation of internal and external audit processes, enhancing governance standards[128]. - The company has established a performance evaluation system for senior management, linking their performance directly to compensation[124]. Shareholder Engagement and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of ¥30.00 per 10 shares, based on a total of 537,600,000 shares[3]. - The company distributed cash dividends of RMB 1,182,720,000 to shareholders, with a payout of RMB 22.00 per 10 shares based on a total share capital of 537,600,000 shares as of December 31, 2023[169]. - The total amount of cash dividends distributed accounted for 100% of the distributable profits, which amounted to RMB 6,672,686,655.49[172]. - The company emphasizes the importance of investor communication and transparency to enhance market perception and investor confidence[115]. Risk Management - The company is aware of potential risks from reduced industry demand due to macroeconomic factors affecting the securities market[102]. - The company has optimized internal control systems and compliance training, enhancing governance and risk management practices[42]. - The company is committed to maintaining compliance with regulatory requirements and strengthening communication with regulatory bodies to mitigate compliance risks[111]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested significantly in environmental protection, enhancing its management level and ensuring compliance with national energy-saving and environmental protection requirements[179]. - The data processing center employs advanced energy-saving technologies, achieving an annual electricity saving of 290 MWh and reducing CO2 emissions by 280 tons[180]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, leveraging its technology advantages in AI and big data to support employment and social welfare activities[180]. Talent Development - The company is committed to talent development through various training programs and partnerships with educational institutions, ensuring a strong talent pipeline for innovation[41]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 5,093, with 62 from the parent company and 5,031 from major subsidiaries[165]. - The professional composition includes 1,837 sales and support personnel, 3,105 technical staff, 21 financial personnel, and 130 administrative and logistics staff[165].

目 录 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称同花顺股份公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕212 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是同花 顺股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 第 2 页 共 2 页 我们认为，同花顺股份公司于 ...

目 录 审 计 报 告 天健审〔2025〕211 号 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司全体股东： 一、审计意见 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表……………………………… ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕213 号 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称同 花顺股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础 上，我们审计了后附的同花顺股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供同花顺股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为同花顺股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对 ...

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法 律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提 交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另 一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工 作及内部控制、提名任命等工作提出了意见和建议。现就本人 2024 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人赵旭强，先后在浙江省义乌市上市办、浙江证监局、证监会和兴业银行 杭州分行工作，现任浙江九日山企业管理咨询有限公司执行董事，安徽集友新材 料股份 ...