浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"） 于 2025 年 2 月 22 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2025-011 1 | （三）审议批准董事会的报告； | （三）审议批准监事会报告； | | --- | --- | | （四）审议批准监事会报告； | （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 | | （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算 | 方案； | | 方案； | （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； | | （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 | （六）对发行公司债券作出决议； | | 方案； | （七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更 | | （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； | 公司形式作出决议； | | （八）对发行公司债券作 ...

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 02 月 | 第一章 公司简介 2 | | --- | | 第二章 股东和债权人权益保护 4 | | 第三章 员工权益保护 6 | | 第四章 供应商、客户和消费者权益保护 8 | | 第五章 环境保护、资源管理及可持续发展 9 | | 第六章 公共关系和社会公益事业 12 | 第一章 公司简介 一、公司概况 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或"同花顺公司"） 成立于 2001 年，总部位于杭州未来科技城，2009 年 12 月 24 日于深圳交易所创 业板上市。技术创新作为公司的驱动力，公司长期坚持技术创新，实践"让投资 变得更简单"的理念。 1.关于股东和股东大会 公司以公平公正的原则对待全体股东，为其充分行使股东权利创造条件， 并为股东参加股东大会提供便利。2024 年，公司共召开了 1 次股东大会，严格 按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定和要 求，规范地召集、召开股东大会。 2.公司与控股股东 公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构 均独立运作。 ...

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江核新同花顺网络信息股份有限 公司（以下简称公司或本公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价结论 根据公司 ...

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审 核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司 的审计工作及内部控制等工作提出了意见和建议。现就本人 2024 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人丁锋，曾任中国人民银行余杭支行科长、杭州银行余杭支行行长，中信 银行余杭支行副行长，杭州银行公司业务总部执行总经理，杭州银行行长助理兼 北京分行 ...

证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2025-008 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 22 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计 机构的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。本议案尚需提 交公司年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 历史沿革：天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务 所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会 计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普 ...

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 董 事 会 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独 立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，认为公司独立董事不存在任何妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公 司规章制度中有关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 二○二五年二月二十二日 ...

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2024 年，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规 则》等法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行 了监督职责。 监事列席了 2024 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会 的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议 符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司经营管理 层认真执行了董事会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作， 实现了业绩平稳发展的目标。 二、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次监事会，具体内容如下： | 序号 | 会议编号 | | | 召开时间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会第十八次会议 | 2024 | 年 | 2 | 月 | 24 | 日 | | 2 | 第六届监事会第一次 ...

证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2025-009 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2025年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次日常关联交易计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关 规定，因具体金额无法预计，尚须提交股东大会审议。 2.本次日常关联交易计划的实施不会造成公司业务对关联方的依赖，不会损 害公司和公司全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或者"同花顺"） 本次日常关联交易主要为全资子公司与关联自然人、关联法人发生的交易，包括 公司董事、监事及高级管理人员及与其关系密切的家庭成员及相关关联企业。 2025 年度，上述关联人可能认购、申购和赎回全资子公司发行、管理、代销的私 募和公募基金，发行管理方和代销方按合同约定收取认购费、申购费、赎回费、 管理费等手续费用。由于业务发生时间、金额无法准确预计，这部分收入额无法 预计，以实际发生收入金额为准。2024 年度，实际发生交易金额 6 ...

报告期内，证券市场回暖，投资者对金融信息服务需求有所上升，2024 年公 司营业总收入及净利润实现一定幅度增长。 一、2024 年度财务报表审计情况 2024 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准 无保留意见的审计报告（天健审〔2025〕211 号），天健会计师事务所认为公司 的财务报表已经按照企业会计准则以及有关规定编制，在所有重大方面公允地反 映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度经营成果和现金流量。 项 目 2024 年度 2023 年度 增减幅度 大额变动原因说明 营业总收入 4,186,794,650.06 3,564,260,219.05 17.47% 主要系证券市场回 暖,客户需求增加,公 司业务规模扩大所致 营业成本 443,397,835.91 389,002,785.10 13.98% 主要系信息费和服务 器托管费等增加所致 销售费用 592,058,501.29 497,256,911.53 19.06% 主要系加大营销推广 力度，相应营销费用 及销售人员薪酬增加 所致 管理费用 221,376,791.84 204,456,2 ...

证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2025-007 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 3 日（星期一）下午 15:00-17:00 在同花顺网上路演互动平台采用网络远程方 式举行 2024 年年度报告业绩网上说明会。投资者可登录同花顺路演平台： https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010420 参与本次 说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理易峥先生，副总经 理叶琼玖女士，董事会秘书兼副总经理朱志峰先生，副总经理吴强先生，财务总 监杜烈康先生，独立董事赵旭强先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 3 月 3 日（星期一）15:00 前通过：1）访问 ht ...