证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-005 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，北 京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）于 2024 年 1 月 3 日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第 一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 19 日以现场投票和网络投票相结 合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：北京钢研高纳科技股份有限公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定； ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-002 北京钢研高纳科技股份有限公司 经审核，监事会认为公司限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解 除限售条件已满足，本次解除限售事项符合公司《限制性股票激励计划（草案）》 和《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。监事会对本次解除限 售的激励对象名单进行核查后认为，公司首次授予限制性股票时暂缓授予的 1 名 激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对首次授予时暂缓授予的 1 名激 励对象持有的 85,335 股限制性股票解除限售。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司监事会 2024 年 1 月 3 日 第六届监事会第二十次会议决议的公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六 届监事会第二十次会议于 2023 年 12 月 22 日以通信方式通知各位监事，于 2024 年 1 月 3 日在公司会议室以 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2023-063 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票完成的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开的第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了 《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购 价格和回购数量的议案》，鉴于公司事业部及子公司未完全达到第三个解除限售 期的业绩考核目标，其 24 名激励对象所持有的限制性股票由公司进行回购注 销。因公司实施了 2022 年权益分派，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，根据《公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，对限制性股票回购价格 及回购数量进行相应调整，回购价格由 6.23 元/股调整为 3.89375 元/股，回购 数量由 193,702 股调整为 309,922 股，本次回购注销相关事项已经公司 2023 年 1. ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2023-062 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 （一）公司与工行平度支行签署的《保证合同》 一、担保情况概述 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 召开第六届董事会第二十一次会议，于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保额度预计 的议案》，同意公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保的担保金额预计不 超过 14.32 亿元，且均为公司合并报表范围内的子公司，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授 信额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2023-025）。 二、担保进展情况 因业务发展需要，公司控股子公司河北钢研德凯科技有限公司青岛分公司 （以下简称"河北德凯青岛分公司"，作为借款人）及河北德凯全资子公司青岛 钢研德凯精铸有限公司（以下简称"德凯精铸"，作为共同借款人），共同向中国 工商银行股份有限公司平度支行（以下简称"工行平度支 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2023-061 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司监事会 暨选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司 第六届监事会职工代表监事魏巍女士、谷雨先生递交的书面辞职申请，魏巍女士、 谷雨先生因工作原因申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务，辞去上述职 务后，魏巍女士、谷雨先生仍在公司担任其他职务。 截至本公告日，魏巍女士、谷雨先生均未持有公司股份，魏巍女士、谷雨先 生的原定任期为自 2021 年 5 月 8 日起至公司第六届监事会任期届满日止，其不 存在应当履行而未履行的承诺事项。 魏巍女士、谷雨先生在担任公司职工代表监事期间，勤勉尽责，为公司发展 和规范运作做出了贡献，发挥了积极作用。公司及监事会对魏巍女士、谷雨先生 表示衷心感谢。 为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 的有关规定，公司职工代表大会于近日召开专项 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2023-060 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金之限售股份 上市流通的提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次解除限售股份的基本情况 1、公司于 2018 年 11 月 1 日收到中国证监会核发的《关于核准北京钢研高 纳科技股份有限公司向王兴雷等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[2018]1755 号），核准公司向王兴雷等 12 名自然人及平度新力通发行股 份购买青岛新力通 65%股权，并核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 1 2,000 万元。具体内容向详见公司于 2018 年 11 月 2 日在巨潮资讯网上披露的 《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》 （公告编号：2018-066）。 2、2018 年 11 月 4 日，本次交易标的青岛新力通工业有限责任公司 （以下 简称"青岛新力通"）65%股权过户至公司名下的工商变更登记手 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 编号：2023-059 关于公司设立全资子公司进展暨完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第六届董事会第二十六会议，审议通过了《关于公司设立全资 子公司的议案》,同意公司以自有资金出资 6,393.29 万元，辽宁分公司以部分资 产出资 5,606.71 万元，在辽宁省沈阳市设立全资子公司辽宁钢研高纳智能制造 有限公司（暂定名，具体以工商注册登记核准为准），具体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司设立全资子公司的公告》（公告 编号：2023-057）。 近日，该全资子公司完成了工商登记手续，并领取了营业执照。 《营业执照》登记的相关信息如下： 统一社会信用代码：91210112MAD6L0BQ35 名称：辽宁钢研高纳智能制造有限公司 类型：有限责任公司（法人独资） 注册资本：12,000 万元 住所：中国 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）于2023 年11月24日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司设立全资 子公司的议案》，具体情况如下： 一、对外投资概述 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于公司设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2023-057 根据公司战略发展需要，从业务发展实际需求出发，为满足客户输出的能力 建设需求，通过"由坯到件" 实现公司十四五战略规划，持续提升公司行业影 响力，公司拟通过自有资金和公司辽宁分公司部分资产出资的方式在辽宁省沈阳 市投资设立全资子公司"辽宁钢研高纳智能制造有限公司"（暂定名，具体以工 商注册登记核准为准），沈阳全资子公司注册资本1.2亿元，其中公司以自有资金 出资6,393.29万元，辽宁分公司以部分资产出资5,606.71万元，同时，公司董事会 授权公司经营管理层依据法律、法规的相关规定，办理上述全资子公司的工商注 册登记等相关工作。 ...

二、会议审议情况 1、审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》 公司拟以自有资金和公司辽宁分公司部分资产出资的方式在辽宁省沈阳市 投资设立全资子公司。 第六届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第六届董 事会第二十六次会议于2023年11月17日以通信方式通知各位董事，于2023年11月 24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事 9名，委托其他董事出席0名。 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长孙少 斌先生主持，经表决形成如下决议： 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2023-058 北京钢研高纳科技股份有限公司 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权。 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 ...

股票代码：300034 股票简称：钢研高纳 2、 请介绍下西安和德阳子公司的产能情况? 北京钢研高纳科技股份有限公司投资者关系活动记录表 答：公司坚持聚焦主责主业，不断调整优化产业战略布 局，大力发展培育核心业务，不断优化资源配置，积极 稳妥推进产业建设步伐，目前西安钢研高纳已经完成产 品交付主体切换，按计划有序组织生产运营。10 月 21 日，四川钢研高纳基地投产仪式在德阳市举行，如期建 成投产，标志着钢研高纳高端金属盘环锻件科研与产业 基地正式启航。项目达产后，以 3 万吨模锻以及 500 吨 环轧为主设备的锻轧产线，将形成航空发动机盘环锻件 等产品的批量化生产供应能力，预计到"十四五"末， 将打造成为我国变形高温合金设计与工程化应用的全 流程研发平台，进一步提高国内航空发动机与燃气轮机 核心部件的自主可控水平，进一步提升我国高端金属材 料的创新能力和产业化水平。 编号：2023-057 3、 原材料价格波动，对产品毛利率的影响？ 投资者关系活动类 别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 员姓名 ...