特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）14:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 15 日 9：15—9：25，9：30—11:30 和 13：00—15：00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 15 日 9：15 至 15：00 任意时间 3、现场会议召开地点：深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦 16 层会议室 4、会议召集人：公司第六届董事会 5、会议主持人：公司董事长覃九三先生、公司副董事长郑仲天先生因行程 冲突不能担任本次会议主持人，公司第六届董事会决定同意推举公司董事、总裁 周达文先生为 ...

Investment Rating - The investment rating for the chemical raw materials industry is "Positive" (maintained) [1] Core Views - The refrigerant market is experiencing a sustained upward trend, with significant profit growth reported by major companies in Q1 2025, indicating a developing primary upward market [4][18] - The fluorochemical industry is entering a long-term prosperity cycle, with potential growth across various segments including refrigerants, fluorinated materials, and fine chemicals [28] Summary by Sections 1. Industry Overview - The fluorochemical index decreased by 6.06% in the week of April 7-11, 2025, underperforming the Shanghai Composite Index by 2.95% and the CSI 300 Index by 3.18% [6][30] - Major companies such as Juhua Co., Sanmei Co., Dongyangguang, and Yonghe Co. reported impressive Q1 2025 earnings, with net profit growth ranging from 139.41% to 227.05% year-on-year [7][18] 2. Pricing Trends - The average price of refrigerants has significantly increased, with Juhua Co. reporting an average price of 37,504 CNY/ton in Q1 2025, a year-on-year increase of 58.08% [19][21] - Long-term contract prices for R32 and R410a refrigerants are on the rise, indicating a strong market demand [21][29] 3. Market Dynamics - The market for refrigerants remains robust, with R32 prices reaching 48,000 CNY/ton and R410a at 47,500 CNY/ton as of April 11, 2025 [26][29] - The supply of fluorite is stable, with the average market price for 97% wet fluorite at 3,752 CNY/ton, reflecting a year-on-year increase of 7.90% [25][29] 4. Recommended Stocks - Recommended stocks include Juhua Co., Sanmei Co., Jinshi Resources, and Haohua Technology, with other beneficiaries being Dongyangguang, Yonghe Co., Dongyue Group, and Xinzhou Bang [9][28]

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for several key companies in the industry, including Wanhuah Chemical, Hualu Hengsheng, and Yuntianhua, among others [6]. Core Insights - The report emphasizes the acceleration of domestic substitution in new materials, particularly in semiconductor quartz sand and glass materials, driven by the ongoing trade conflicts and tariff policies [8][10]. - It highlights the importance of stable market measures being implemented to support the chemical industry, including increased investment in key sectors and support for state-owned enterprises [8][10]. - The report identifies potential investment opportunities in various segments, including AI materials, electronic gases, and nylon, suggesting a focus on companies like Lianrui New Materials and Saint Quan Group [8][10]. Summary by Sections Market Overview - The total number of listed companies in the industry is 428, with a total market value of 32,783.26 billion and a circulating market value of 29,223.51 billion [3]. - The report notes a significant decline in the indices for basic chemicals and petrochemicals, with respective decreases of 5.1% and 5.8% as of April 11, 2025 [16]. Key Industry Trends - The report discusses the impact of tariff policies on domestic demand, particularly in the mining and construction sectors, which are expected to see increased investment [8]. - It also mentions the stabilization of oil prices, which is anticipated to create cost reduction opportunities for chemical products [8]. Company Recommendations - Specific companies are recommended based on their performance and market positioning, including Wanhuah Chemical, Hualu Hengsheng, and Yuntianhua, which are expected to benefit from favorable market conditions [6][8]. - The report suggests monitoring companies involved in the production of high-purity quartz sand and AI materials, as these sectors are poised for growth [8][10]. Price Trends - The report indicates that as of April 11, 2025, the average price of domestic industrial silicon is 10,507.0 yuan/ton, reflecting a week-on-week decrease of 1.3% and a year-on-year decrease of 21.3% [9]. - It also notes fluctuations in the prices of various chemical products, with some experiencing significant price increases while others have seen declines [22][23].

一、召开会议基本情况 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月25日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》 （公告编号：2025-018），定于2025年4月15日召开公司2024年年度股东大会，本次 会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益， 方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事宜提示如下： 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年3月21日召开的第六届董事会第十 九次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次会议的召开程 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召 开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》， 根据公司战略布局及经营发展的需要，为更好地整合资源配置，明确权责体系， 进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和运营效率，并结 合公司实际发展规划和经营管理的需要，公司董事会决定对内部组织架构进行调 整。调整后的组织架构详见附件。 特此公告。 深圳新宙邦科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 附件 1《深圳新宙邦科技股份有限公司组织架构图》 ...

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人张晓凌先生符合《证券法》第 九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权 利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、征集人未持有深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据公司其 他独立董事的委托，独立董事张晓凌先生作为征集人就公司拟于2025年4月28日 召开的2025年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集表决权。 一、征集人的基本情况 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事张晓凌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容 与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权的征集人为公司现 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次 会议决议决定于2025年4月28日（星期一）在深圳市坪山区深圳新宙邦科技大厦 16层会议室召开2025年第一次临时股东大会。 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月9日召开的第六届董事会第 一次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次会 议的召开程序符合有关法律法规要求以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年4月28日（星期一）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月28日9： 15—9：25，9：30 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次 会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室以通讯方式召开。本次监事会会议通知已 于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事 3 人，实 际参与表决监事 3 人，公司董事会秘书贺靖策先生列席会议。会议由公司监事会 主席张桂文女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 经表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审议公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司监事会认 为： 1、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中 华人 ...

证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2025-023 债券代码：123158 债券简称：宙邦转债 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 一、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心管理人员 及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结 合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规和规范性文件拟定了 《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施2025年限制性股票激励计划。 公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2025年限制性股票激励 计划首次授予部分激励对象名单》，董事会薪酬与考核委员会、监事会所发表的意见具 体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 本事项已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 因公司董事谢伟东先生、周艾平先生为本次限制性股票激励计划的激励对象。董事 谢伟东先生、周艾平先生作为关联董事回避表决。 表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃 ...

证券简称：新宙邦 证券代码：300037 债券简称：宙邦转债 债券代码：123158 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳新宙邦科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 5 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | 六、备查文件及咨询方式 23 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 注：1、本计划所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和根据该类财务 数据计算的财务指标； 2、本计划中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 2 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由新宙邦提供，本计划所 涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的所有文件和材料合法、真实、准 确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对 ...