北京国枫律师事务所 关于广东天龙科技集团股份有限公司 第二期限制性股票激励计划首次及预留授予 第三个归属期归属条件未成就 及部分限制性股票作废失效事项的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN015-7 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010－66090088/88004488 传真（Fax）：010－66090016 释 义 注：本法律意见书中若存在总数合计与各分项数值之和尾数不符的，系由四舍五入所致。 1 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 天龙集团、公司 指 广东天龙科技集团股份有限公司 《激励计划》、本次 激励计划 指 经天龙集团2021年第一次临时股东大会审议通过并生 效的《广东天龙科技集团股份有限公司第二期限制性 股票激励计划》 本次股权激励 指 天龙集团实施本次激励计划的行为 本次归属条件未成就 指 本次激励计划首次授予及预留授予的限制性股票第三 个归属期的归属条件未成就 本次作废失效 指 本次激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票作 废失效的行 ...

2023 年度董事会工作报告 各位董事/各位股东、股东代表： 2023 年，广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公 司利益和广大股东权益出发，充分行使公司股东大会赋予董事会的职权，认真贯 彻执行股东大会通过的各项决议，规范运作，科学决策，按照公司既定发展目标， 积极推动公司各项业务进程，确保了公司健康、持续、稳定的发展。 一、2023 年度经营概述和业务回顾 2023 年，是公司成立的第三十个年头，也是经营结构性调整的一年。2023 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 1,361.67 万元，较上年同期下降 86.76%，主要是因为本报告期信用减值损失及商誉减值损失较上年同期增加所致。 结合互联网营销板块下游客户应收款项回款账期增长且部分客户信用状况恶化 的情况，公司遵循谨慎性原则，对应收款项、存货、商誉等资产计提减值，合计 发生减值损失 1.21 亿元。面对经营环境的多重变化，公司上下秉持"难中有为、 稳中有进"的发展思路，保持战略定 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于广东天龙科技集团股份有限公司 第二期限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 目 录 1 | | --- | | 释 义 2 | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、本次限制性股票作废情况 7 | | 三、独立财务顾问意见 8 | | 四、备查文件及备查地点 9 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 天龙集团、公司 | 指 | 广东天龙科技集团股份有限公司（证券简称：天龙集 | | --- | --- | --- | | | | 团；证券代码：300063） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 广东天龙科技集团股份有限公司第二期限制性股票 | | | | 激励计划 | | 股权激励计划（草案）、本 | 指 | 《广东天龙科技集团股份有限公司第二期限制性股 | | 激励计划（草案） | | 票激励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于广东天龙 科技集 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章 程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 1985 年，2012 年 2 月 由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人）。大华所 ...

Financial Performance - The company's net profit for 2023 decreased by over 50% compared to the previous year, primarily due to increased credit impairment losses and goodwill impairment losses [4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥8,703,396,740.28, a decrease of 9.65% compared to ¥9,633,363,940.64 in 2022 [19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥13,616,678.06, representing an 86.76% decline from ¥102,957,234.10 in 2022 [19]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.0181, down 86.89% from ¥0.1400 in 2022 [19]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,910,430,360.05, a decrease of 13.03% from ¥3,346,358,798.02 in 2022 [19]. - The company reported a significant drop in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with a loss of ¥29,160,611.97 in 2023 compared to a profit of ¥52,691,063.01 in 2022, marking a 155.45% decline [19]. - The total revenue for the year 2023 was approximately CNY 8.70 billion, a decrease of 9.65% compared to CNY 9.63 billion in 2022 [53]. - The internet marketing sector generated CNY 7.56 billion, accounting for 86.81% of total revenue, with a year-on-year decline of 8.78% [53]. - The company reported a significant improvement in cash flow, with net cash flow from operating activities increasing by 942.99% compared to the previous year [48]. Dividend Policy - As of the end of 2023, the company reported a negative retained earnings balance, which does not meet the conditions for cash dividends, resulting in a proposed distribution of 0 cash dividends and 0 bonus shares [6]. - The board proposed not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from the capital reserve for the 2023 fiscal year, pending approval at the annual shareholders' meeting [150]. - The total cash dividend amount for the year was 0, representing 0.00% of the total profit distribution [148]. - The company’s distributable profit for the year must be positive and audited without reservations to qualify for cash dividends [142]. - The company’s cash dividend policy adjustments are not applicable due to the negative retained earnings situation [147]. Risks and Challenges - The company faces significant risks that may adversely affect its future development strategy, including customer turnover risk, media cooperation risk, and accounts receivable risk [4]. - The company has indicated uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as the net profit before and after deducting non-recurring gains and losses has been negative for the last three years [21]. - The company faces risks from industry regulation changes that could impact its internet marketing operations [95]. - Environmental regulations require the company to invest in green product development and pollution control measures [96]. - The company has a significant amount of accounts receivable, which could affect cash flow if not collected timely [97]. Technology and Innovation - The company is committed to developing new technologies, including the Tianlong AIGC engine, which utilizes AI-generated content for creative material and communication [13]. - The company is focusing on the application of AIGC in digital marketing to enhance service quality and efficiency [30]. - The AIGC technology initiatives have enhanced digital marketing efficiency, with customized AI tools developed for various industries including e-commerce and finance [49]. - The company has developed a self-research AI platform that enhances digital marketing efficiency, including a library of digital assets for content production [41]. - The company aims to achieve significant improvements in user metrics such as user count, activity level, retention rate, and conversion rate through its new platforms [65]. Corporate Governance - The company has established a modern corporate governance structure, ensuring clear responsibilities among the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management [102]. - The board of directors consists of five members, including three non-independent directors and two independent directors, complying with legal and regulatory requirements [103]. - The company has implemented an internal control system covering all aspects of operations, including production, investment, and administration, to enhance operational efficiency and ensure compliance [105]. - The company has developed performance assessment mechanisms for senior management, linking their compensation directly to the company's operational performance [104]. - The company actively respects and protects the rights of stakeholders, balancing the interests of shareholders, customers, suppliers, and employees [107]. Research and Development - The R&D team has increased to 283 personnel in 2023, a 2.54% increase from 276 in 2022, with R&D personnel now constituting 18.97% of the total workforce [69]. - The company has achieved 100% progress in the development of the Business Intelligence System V3.0, which aims to provide real-time data insights for management [64]. - The company is increasing its investment in research and development, particularly in technology introduction and talent acquisition [163]. - The company has completed pilot production of a new high-solid low-viscosity ink for gravure printing, which boasts superior environmental performance [68]. - The company aims to achieve sales targets of 1 million for water-based inks and 2 million for flexible food contact inks, expanding its product line and market presence [67]. Environmental Compliance - The company is subject to various environmental protection laws and standards, including the Air Pollution Prevention and Control Law and the Water Pollution Prevention and Control Law [169]. - The company has implemented a VOCs online monitoring system in production workshops to ensure compliance with environmental regulations [178]. - The company has established emergency response plans for sudden environmental incidents to mitigate potential risks [174]. - The company has conducted regular emergency drills for all employees to enhance preparedness for environmental incidents [176]. - The company has received multiple awards for its new media subsidiary, reflecting its commitment to quality and customer service [179].

关于公司及子公司接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司接受关联方 担保的议案》，具体情况如下： 一、情况概述 1、接受关联方担保概述 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-021 广东天龙科技集团股份有限公司 根据公司经营发展需要，为保障各项业务正常有序开展，公司及合并报表范 围内的子公司一年内拟向银行等机构申请不超过人民币130,000万元的融资额 度。公司控股股东、实际控制人及董事长冯毅先生及其配偶蔡春艳女士拟为上述 额度内实际发生的融资提供担保，预计担保额度本金不超过人民币15,000万元； 关联方在保证期间内不收取任何费用，且公司及子公司无需对该担保提供反担 保。具体担保形式、担保金额、担保期限等以实际签署的担保协议为准。 上述关联担保事项的决议有效期为自本次董事会决议生效之日起至下一年 度审议该关联担保额度的董事会决议生效之日止。董事会授权公司法定代表人或 法定 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-025 广东天龙科技集团股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则 第 8 号——资产减值》《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规的规定，现将公司 2023 年度计提减值准备的情 况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况 1、本次计提减值准备的原因、资产范围及金额 为真实反映公司资产价值和财务状况，本着谨慎性原则，依据《企业会计准 则第 8 号——资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年度末各项资 产进行全面清查和减值测试，对可能发生减值迹象的资产计提了减值准备。因各 项减值准备的计提、转回和转销产生的各项减值损失如下表： 单位：人民币元 | 项目 | 本期发生额（损失以"-"填列） | | --- | --- | | 信用减值损失 | ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-018 广东天龙科技集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日 11:00 在公司会议室以现场方式召开，全体监事均出席了会议。会议由监事会主 席陈佳先生召集主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的出席人 数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高级管理人 员、监事列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式经全体监事审议通过以下议案： （一）审议通过了《关于〈公司 2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 公司监事会根据法律、行政法规、规范性文件以及证券交易所业务规则的要 求，对董事会编制的公司《2023年年度报告》进行了认 ...

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24KG9H2 广东天龙科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 广东天龙科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字【2024】0011001771 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) (截止 2023 年 12 月 31 日) 日 录 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 广东天龙科技集团股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 l 86 (10) 5835 0011 传直· 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整 性是天龙集团管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天龙 集团 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 审计报告 大华审字【2024】0011006820 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东天龙科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-9 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-109 | 审 计 报 告 大华审字【2024】0011006820 ...