第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三 次会议于 2023 年 12 月 5 日上午 11:00 时在公司四楼会议室现场召开，会议通知 于 2023 年 11 月 30 日以通讯方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，会议由监事会主席陈佳先生主持，董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-075 广东天龙科技集团股份有限公司 （一）审议通过《关于第二期限制性股票激励计划首次及预留授予第二个 归属期归属条件成就的议案》 经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》等有关规 定，公司第二期限制性股票激励计划首次及预留授予第二个归属期 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-074 广东天龙科技集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八 次会议通知于 2023 年 11 月 30 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2023 年 12 月 5 日上午 09:30 以现场结合通讯方式召开，全体董事均出席了会议。会议由 公司董事长冯毅先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，本次会议 的出席人数、召集召开程序以及议事内容符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高级管理人员、监事列席了 本次会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案： （一）《关于控股股东向公司提供借款的关联交易的议案》 鉴于上一期借款额度期限即将届满，为了支持公司业务的发展，根据公司当 前业务需要，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理冯毅先生将向公司提 供 2.5 亿元 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日分别 召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2021 年 1 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过 了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于激励对象王娜 女士参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的 1%的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案》 《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事发表了独立意见。 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-078 （二）2021 年 1 月 24 日，公司召开第五届监事会第十四次会议审 ...

广东天龙科技集团股份有限公司监事会 关于第二期限制性股票激励计划首次及预留授予第二个归属期归属 名单的核查意见 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办 理》和《广东天龙科技集团股份有限公司章程》等有关规定，对公司第二期限制 性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第二个归属期归属名单进行 了核查，发表核查意见如下： 本次可归属的 71 名激励对象（含首次授予部分 42 人及预留授予部分 29 人） 符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定的任职资格，符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对 象范围，主体资格合法、有效。激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 综上，监事会同意本激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第二个归属 期的归属名单。 广东天龙科技集团股份有限公司监事会 2023 年 12 月 5 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-076 广东天龙科技集团股份有限公司 关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天龙集团"）于 2023 年 12 月 5 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于控股股东向公 司提供借款的关联交易的议案》，鉴于上一期借款额度期限即将届满，为了支持 公司业务的发展，根据公司当前业务需要，公司控股股东、实际控制人、董事长、 总经理冯毅先生将向公司提供 2.5 亿元的借款额度，有效期限内不超过总额度， 公司可根据资金需求情况循环使用。借款利率为中国人民银行规定的同期贷款利 率（借款利息按每次每笔借款实际使用时间计算），借款用途为补充公司的流动 资金。 本次控股股东向公司提供借款构成关联交易，已经公司第六届董事会第十八 次会议审议通过，其中关联董事冯毅先生对该项议案回避表决。独立董事对本次 关联交易发表了事前认可意见及独立意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.1 ...

广东天龙科技集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见 我们作为广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相 关法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定，本着对公司、全体股东负责的 态度，对公司第六届董事会第十八次会议审议的关于控股股东向公司提供借款的 关联交易（以下简称"本次交易"）事项进行了事前审阅，发表意见如下： 本次交易对方为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。我们认为，公司 控股股东为公司提供借款，保证了公司资金周转，体现了控股股东对公司的支持， 有利于改善公司资金结构、降低资金成本，本次交易符合公司和全体股东的利益， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。 我们同意将本次交易事项提交公司第六届董事会第十八次会议审议。 （以下无正文） 2023 年 12 月 5 日 2 1 （本页无正文，为《广东天龙科技集团股份有限公司独立董事对第六届董事 会第十八次会议相关事项事前认可意见》的签署页） 独立董事签字： ...

广东天龙科技集团股份有限公司 关于为控股子公司天龙精细化工银行授信提供担保的进展公告 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-073 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 近日，广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"天龙集团"、"公司"） 与广发银行股份有限公司肇庆分行（以下简称"广发银行肇庆分行"）续签了《最 高额保证合同》，根据合同约定，公司为控股子公司广东天龙精细化工有限公司 （以下简称"天龙精细化工"）与广发银行肇庆分行之间续签的《授信额度合同》 项下的债务提供连带责任保证，所担保债权之最高本金余额为 1,900 万元，保证 期间为自天龙精细化工履行债务期限届满之日起三年。 二、担保额度的审批 公司于 2023 年 2 月 15 日召开了第六届董事会第十次会议，于 2023 年 3 月 3 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于对子公司 提供担保额度的议案》，同意公司继续为子公司提供 12.13 亿元的担保额度，担 保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等，担保额度的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-072 广东天龙科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无新增提案、无变更提案、无否决提案的情形； 3、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的 参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的 表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东、 公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 二、会议通知情况 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《关于召开2023年第三 次临时股东大会通知的公告》于2023年10月30日刊登在中国证监会指定的创业板 信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、会议召开情况 公司2023年第三次临时股东大会股权登记日为2023年11月8日，现场会议于 2023年11月15日（星期三）下午14:40于广 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东天龙科技集团股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办 法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业 规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东天龙科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资 格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-071 广东天龙科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的情况 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 11 月 6 日至 2023 年 11 月 8 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅累计偏离创业板综指超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的 情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，近期公司经营情况及内外部经营 环境未发生重大变化。 （二）重大事项情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过往来函件方式，对公司控 股股东、实际控制人就相关问题进行了核实：截至本公告披露日，公司、控股股 东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的应披露而未披露的重大 事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等重大事项。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 （三）媒体报道、市场传闻情况 经公司自查，公司目前尚 ...