北京当升材料科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 北京当升材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 1-11 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 中国注册会计师 曹阳 内部控制鉴证报告 致同专字（2024）第 110A016685 号 北京当升材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了北京当升材料科技股份有限公司（以下简称当升 科技公司）董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认 定。当升科技公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全 内部控制并保持其有效性，并确保后附的当升科技公司《北京当升材料科技 股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》真实、完整地反映当升科技公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对当升科技公司 2023 年 12 月 31 日与 ...

北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第四次会 议于 2024 年 8 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 13 日 以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事长 陈彦彬先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《﹤2024 年半年度报告﹥及摘要》 董事会经审核后认为，《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。相关财务 信息也已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该报告提交公司董事会审 议。 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：20 ...

北京当升材料科技股份有限公司 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 截至 2024 年 6 月 30 日，公司已累计使用 2021 年度向特定对象发行募集资 金 3,314,144,952.29 元，本报告期使用募集资金 227,995,917.32 元。募集资金 主要用于当升科技（常州）锂电新材料产业基地二期工程、当升科技（常州）锂 电新材料研究院、江苏当升锂电正极材料生产基地四期工程、补充流动资金。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计收到 2021 年度向特定对象发行募集资金 利息净收入为 177,807,381.13 元（利息收入 177,832,216.61 元，扣除银行手续 费 24,835.48 元），其中本报告期的利息净收入为 24,063,941.19 元。 1 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 综上，截至 2024 年 6 月 30 日，2021 年度向特定对象发行募集资金中尚未 使用的募集资金专户余额为 1,484,777,554.08 元。 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 ...

北京当升材料科技股份有限公司 2023 年度审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-90 | 审计报告 致同审字（2024）第 110A028108 号 北京当升材料科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京当升材料科技股份有限公司（以下简称当升科技公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了当升科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审 ...

北京当升材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会通知 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-065 北京当升材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技"或"公司"）第六届 董事会第四次会议决定于2024年9月12日上午9:00召开公司2024年第二次临时股 东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月12日上午9:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月12日9:15- 9:25，9:30-11:30和13 ...

北京当升材料科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一条 为规范北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公 司"）利润分配政策、决策机制和流程，推动公司建立科学、持续、稳 定的利润分配机制，增强利润分配的透明度和可操作性，维护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（以 下称"《现金分红指引》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下称"《规范运 作指引》"）等法律法规以及《北京当升材料科技股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》 《证券法》和《公司章程》的规定，健全利润分配制度，保持利润分 配政策的一致性、合理性和稳定性。 第二章 利润分配的政策 第三条 公司利润分配的顺序 北京当升材料科技股份有限公司 利润分配管理制度 ...

北京当升材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告（截至 2024 年 2 月 4 日修订稿） 北京当升材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 （截至 2024 年 2 月 4 日修订稿） 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号）的相 关规定，北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）截至 2024 年 2 月 4 日的前次募集资金使用情况如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）2020 年度发行股份购买资产 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京当升材料科技股份有限公司向矿 冶科技集团有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可[2020]3611 号) 核准，公司向矿冶科技集团有限公司（以下称"矿冶集团"）发行 16,897,765 股 股份购买其持有的当升科技（常州）新材料有限公司（以下称"常州当升"）31.25% 的股权，发行价为每股 24.30 元，募集资金金额为 410,615,690.21 元。2020 年 12 月 28 日，常州当升完成股权变更工商登记手续，公司持有常州当升 100.00% 股权。 上述情况业经大华会计师事务所（特殊 ...

北京当升材料科技股份有限公司 董事会印章管理办法 北京当升材料科技股份有限公司 董事会印章管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"） 董事会印章管理，保障印章管理与使用的合法性、安全性和严肃性， 维护公司及股东的利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文 件和《北京当升材料科技股份有限公司印章管理办法》（以下称"《公 司印章管理办法》"）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法下文所称"印章"，均指董事会印章。 第三条 董事长是董事会印章管理的主管负责人。董事长可以授 权公司证券事务部负责人按照本办法的规定负责印章的日常管理和 使用。 第二章 印章的刻制、启用、停用 第四条 印章的刻制须经董事长批准同意后由证券事务部负责 办理。 第五条 印章启用前，须到公司印章管理部门办理印章启用手续。 第六条 因特殊原因需要停用印章的，需经董事长批准。印章停 用后，由证券事务部将停用原因、时间通知公司各有关部门，并收回 停用的印章切角封存或销毁。 第三章 印章的保管 第七条 印章由证券事务部内专人负责 ...

北京当升材料科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-062 北京当升材料科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届监事会第三次会 议于 2024 年 8 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 13 日 以邮件的方式发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。公司监事会 主席郑晓虎先生主持会议，公司董事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）和 《公司章程》的有关规定。 《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的具体内容详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《﹤2024 年半年度报告﹥及摘要》 监事会经审核后认为，董事会编制的《2024 年半年度报告》及《2024 年半 年度报告摘 ...

关于北京当升材料科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京当升材料科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 本专项说明仅供当升科技公司本次申请向特定对象发行证券时使用，不 得用作任何其他用途。 北京当升材料科技股份有限公司 2022年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 关于北京当升材料科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 致同专字（2024）第 110A016687 号 北京当升材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受北京当升材料科技股份有限公司（以下简称"当升科技公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了当升科技公司 2022 年 12月 31 日的 合并及公司资产负债表，2022 年度合 ...