证券代码:300083 证券简称: 创世纪 公告编号:2024-057 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十四次会议于2024年10月7日以通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于2024年10月1日以电子邮件等方式向监事会成员发 出，本次会议由监事会主席张博先生主持。会议应出席的监事3名，实际出席的 监事3名。会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会 议合法有效，全体监事对本次会议的通知、召开程序无异议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议表决，形成如下决议： （一）逐项审议通过《关于回购部分社会公众股份的方案》 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用 于股权激励计划或员工持股计划。本次拟用于回购股份的总金额为 10,000 万元 -20,000 万元，回购价格不超过 9.09 元/股（含），按回购资金总额上限人民币 20, ...

证券简称：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-055 具体内容详见公司于2024年8月20日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于全资子公司与专业投资机构合作投资基金的公告》。 近日，公司收到基金管理人通知，共青城模界智慧产业投资基金合伙企业（ 有限合伙）已完成工商登记，并在中国证券投资基金业协会完成备案手续，已取 得私募投资基金备案证明，备案信息如下： 基金名称：共青城模界智慧产业投资基金合伙企业（有限合伙） 管理人名称：前海亚商粤科投资管理（深圳）有限公司 托管人名称：中国工商银行股份有限公司 备案编码：SALZ28 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于参与投资设立的产业投资基金 完成工商登记及基金备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司创 世纪投资（深圳）有限公司（以下简称"创世纪投资（深圳）"）因发展战略 和业务布局需要，作为有限合伙人与普通合伙人前海亚商粤科投资管理（深圳） 有限公司、九江鼎汇泓盈基金管理有限公司，及有限 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-054 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于完成回购股份注销减少注册资本工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司回购股份注销减少注册资本的有关情况 二、公司完成减少注册资本工商登记的情况 截至本公告披露日，公司已完成了减少注册资本的工商登记及相应的《公司 章程》备案手续，并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司的 注册资本由 1,685,095,589 元变更为 1,664,862,589 元。 本次工商变更登记完成后，公司的《营业执照》登记信息如下： 1 1.名称：广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2.统一社会信用代码：914419007480352033 3.类型：股份有限公司 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，于 2024 年 6 月 13 日召开了 2024 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购 股份用途并注销的议案》《 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于股东与一致行动人之间内部协议 转让股份的进展公告 公司首次公开发行前持有股份的股东劲辉国际企业有限公司保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2024-053 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股东与一致行动人之间 内部协议转让股份的提示性公告》，公司首次公开发行前持有股份的劲辉国际企 业有限公司（以下简称"劲辉国际"）拟将其持有的部分公司股份通过协议方式 转让给其全资子公司。 2024年9月19日，公司收到劲辉国际出具的《关于拟向一致行动人内部协议 转让部分股份进展的告知函》，本次股份转让手续尚在深圳证券交易所合规性审 核阶段，劲辉国际目前正在补充相关资料，继续推进股份转让手续的办理。 本次协议转让需经深圳证券交易所合规性审核后，方能向中国证券登记结算 有限公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续，是否 ...

投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |---------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------| | 证券代码： 纪 | 300083 | | 证券简称：创世 \n编号： 2024 - 006 | | | 特定对象调研 | □分析师会议 | □新闻发布会 | | 投资者关系活 | □媒体采访 | 业绩说明会 | 其他（投资者集体接待日活动） | | | □路演活动 | □现场参观 | | | 动类别 | | | | | 参与单位名称及 人员 | 投资者网上提问 | | | | | | | | | 时间 | 2024年9月12 日 | | | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台" ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-052 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于参加广东辖区2024年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东创世纪智能装备集团股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚 定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资 者关系管理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四） 15:30-16:30。届时公司高级管理人员将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、 发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 10 日 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-051 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于下属公司为下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 公司全资孙公司东莞市创群精密机械有限公司（以下简称"东莞创群"）于 2024 年 9 月 5 日与国家开发银行深圳市分行（以下简称"国开行深圳分行"）签 订了《抵押合同》，以其拥有且可以抵押的东莞市沙田镇港前路 26 号的土地及地 上建筑物为抵押担保物，为公司下属公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称 "深圳创世纪"）提供 35,000 万元的融资担保。 本次担保的担保方东莞创群和被担保方深圳创世纪均为公司合并报表范围 内的公司，担保方东莞创群已根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对本次担保事项履行审议程序， 本次担保事项无需提交公司董事会及股东大会审批。 （二）财务状况 单位：万元 | 报表项目 | 2023 年末/2023 年度 | 2024 年半年末/半年度 | | --- | --- | -- ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-050 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2024年度第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会未出现否决议案的情形。 1 2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 3．本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。 会议主持人：公司董事长夏军先生。 会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 现场会议召开日期和时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）15:00。 网络投票日期和时间：2024 年 9 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30- 11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间 为 2024 年 9 月 5 日 9:15-15:00 ...

深圳市南山區高新區粵興三道 6 號南大產學研大廈 B 樓 401 Room401, Block B, No. 6 Yuexing 3rd Road, Shenzhen, China Tel.：(86)755 83515488 Fax：(86)755 83515323 www.haipaifirm.com 本所律师本次出具的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实 并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所 律师仅就公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序 和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东会所审议议案的内容 以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。 本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所愿就此承担相应 的法律责任。法律意见书内容如下: 一、股东会召集程序的合法有效性 本次股东会的召集、召开程序刊登于巨潮网站的《广东创世纪智能装备集团股份有 限公司关于召开 2024 年度第四次临时股东会的通知》(以下简称"公告")中，公司董事会 于 2024 年 8 月 20 日发布了关 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2024-049 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于控股股东之一致行动人股份减持计划实施完成的公告 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | 占本公告披露日 | 占本公告披露日 股数（股） | | | | | | 总股本比例 | 总股本比例 | | | 凌慧 | 无限售条件股份 | 33,909,428 | 2.04% | 24,209,428 | 1.45% | 公司控股股东夏军先生之一致行动人凌慧女士保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东之一致行动 人股份减持计划的预披露公告》，控股股东之一致行动人凌慧女士持有公司 33,909,42 ...