广东创世纪智能装备集团股份有限公司 公司章程修订案 公司拟对 2022 年度回购完成的股份进行用途变更，由"全部用于股权激励计划或员工持股计划"变更为"全部用于注销并减少注 册资本"。本次股份注销及减少注册资本手续办理完成后，公司总股本、注册资本将发生变更，需对《公司章程》中的相关内容进行同 步修订，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效，修订情况对照如下表： | | | 原《公司章程》条款 | | 修订后的《公司章程》条款 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第七条 公司注册资本为人民币 | | 1,685,095,589 | 元。 | 第七条 | 公司注册资本为人民币 1,664,862,589 | 元。 | | 第二十一条 | 公司股份总数为 | 1,685,095,589 | 股，公司的股本结构 | 第二十一条 | 公司股份总数为 1,664,862,589 | 股，公司的股本结构为：普 | | 为：普通股 | 1,685,095,589 | 股，公司无其他种类股份。 | | 通股 1,664,862,589 | 股， ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2024-032 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十三次会议于2024年5月24日以现场表决的方式召开。 本次会议的通知已于2024年5月20日以电子邮件等方式向董事会成员发出， 本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事5名，实际参加的董事 5名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、召开程 序无异议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规 定，公司为有效维护广大股东权益，增强投资者信心，结合股东诉求，拟对已回 购 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-034 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于变更公司注册资本及修订< 公司章程>的议案》，拟将 2022 年度完成回购的股份用途由"全部用于股权激励 计划或员工持股计划"变更为"全部用于注销并减少注册资本"。本议案尚需提 交股东大会审议，现将有关事项说明如下： 一、已回购股份的基本情况 公司于 2022 年 3 月 31 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回 购部分社会公众股份，原计划全部用于股权激励计划或员工持股计划。本次用于 回购股份的资金总额不低于 20,000.00 万元（人民币，下同）且不超过 40,000.00 万 ...

数据来源：聚源、华金证券研究所 华 发 集 团 旗 下 企 http://www.huajinsc.cn/ 1 / 7 请务必阅读正文之后的免责条款部分 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|-------|-------|-------|-------|-------| | 会计年度 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入 (百万元) | 4,527 | 3,529 | 4,582 | 5,495 | 6,317 | | YoY(%) | -14.0 | -22.0 | 29.8 | 19.9 | 15.0 | | 归母净利润(百万元 ) | 335 | 194 | 417 | 547 | 631 | | YoY(%) | -32.9 | -41.9 | 114.4 | 31.3 | 15.2 | | 毛利率 (%) | 26.5 | 23.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | | EPS(摊薄/ 元 ) | 0.20 | 0.12 | 0.25 | 0. ...

投资者关系活动记录表 证券代码：300083 证券简称：创世纪 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 □新闻发布会 投 资 者 关 系 活动类 □媒体采访 业绩说明会 其他（电话会议/网络会议） 别 □现场参观 □路演活动 参与单位 线上参与公司2023年度业绩网上说明会的全体投资者 名称及人员 时间 2024年05月13日（周一） 15:00-17:00 地点 价值在线（www.ir-online.cn） 董事长：夏军先生 上市公司接待人员 独立董事：周台先生 姓名 董事、副总经理、董事会秘书：姜波先生 财务总监：余永华先生 1、投资者：公司高端五轴数控机床产品目前市场销售情况如何? 答：尊敬的投资者，您好！五轴数控机床等高端业务是公司正在积极培育的业务， 公司五轴产品的研发已取得了实质进展，五轴立式加工中心（V-400U/500U/650U）和霏 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2024-030 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于控股股东之一致行动人股份减持计划的预披露公告 公司控股股东夏军先生之一致行动人凌慧女士保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东之一 致行动人凌慧女士持有公司 33,909,428 股股票，占公司股份总数（剔除已回购股 份数后，下同）的 2.04%，凌慧女士计划以集中竞价交易的方式减持 9,700,000 股 股票，占公司股份总数的 0.58%。减持时间区间为本减持计划公告之日起 15 个 交易日之后的 3 个月内。 1 股份至本次减持前 8 年多均未减持公司股份。近期因个人的资金需求，减持部分 公司股份。 2、减持股份来源：公司 2015 年发行股份及支付现金购买资产项目发行的股 份及公司权益分派转增的股份。 3、减持数量和比例：凌慧女士本次计划减持 9,700,000 股股票，占公司股份 总数的 0.58%。（减持期 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司 发行股份购买资产之 2023 年度持续督导工作报告 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二四年五月 1 声 明 中信建投证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"、"中信建投证券"） 受广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"创世纪"、"发行人"、"上 市公司"或"公司"）委托，担任创世纪本次发行股份购买资产的独立财务顾问。 中信建投证券根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务 顾问业务管理办法》等相关法律法规的规定，按照证券业公认的业务标准，本着 诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎的调查，结合上市公司 2023 年年度报告， 出具本次重组的持续督导意见。中信建投证券出具本报告书系基于如下声明： 1、本独立财务顾问依据已经发生或存在的事实以及我国现行的法律、法规 及中国证监会的有关规定发表独立财务顾问核查意见。 2、本独立财务顾问已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原 则，对创世纪进行持续督导，保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述及重大 遗漏。 3、本报告书所依据的文件、书面资料、财务数据、业务经营数据等 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐机构名称：申万宏源证券承销保荐 有限责任公司 | 被保荐公司简称：创世纪 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郭西波 | 联系电话：0755-33015568 | | 保荐代表人姓名：黄自军 | 联系电话：0755-33015698 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | 是 | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 公司募集资金专户于2021年3月设 立，2021年4月销户。保荐代表人 | | | ...

向特定对象发行股票持续督导之保荐工作总结报告书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐人"）作为广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"创世纪"、"公 司"、"发行人"）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人及持续督导机构， 持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。截至本总结报告出具日，创世纪首次 公开发行股票持续督导期已届满，保荐人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 等法规和规范性文件相关规定，出具本保荐工作总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐人名称 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 ...

机械设备 | 证券研究报告 — 调整盈利预测 2024 年 5 月 6 日 (%) 今年 至今 1 个月 3 个月 12 个月 (45%) (32%) (20%) (7%) 5% 18% May-23Jun-23Jul-23Aug-23Sep-23Oct-23Nov-23Dec-23Jan-24Feb-24Mar-24Apr-24 创世纪 深圳成指 绝对 (7.8) (14.8) 26.9 (14.1) 相对深圳成指 (9.8) (16.8) 12.5 1.4 (8621)20328513 hongsheng.cao@bocichina.com 证券投资咨询业务证书编号：S1300523070002 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------| | | | | | | | | 年结日： 12 月 31 日 | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 主营收入 ( 人民币 百万 ) | ...