投资者关系活动记录表 证券代码：300083 证券简称：创世纪 编号：2024-003 ☑特定对象调研 □分析师会议 □新闻发布会 投资者关系活 □媒体采访 ☐业绩说明会 ☐其他（电话会议/网络会议） 动类别 □现场参观 ☑路演活动 摩根基金：李子扬 宝盈基金：侯嘉敏、张天闻、容志能、朱凯、王灏、朱建明、叶秀贤、徐也 招商资管：吴彤 望正资产：马力 中航证券：甘球 国投瑞银：朴虹睿 华福证券：戴晶晶 参与单位名称及 墨竹私募基金：卓炜 人员 泓诺创投：张扬威 远东宏信有限公司：马良 融信资本投资：王丽 深圳华夏复利私募基金：王永红 深圳华麒资本：邹佳欣 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：300083 证券简称：创世纪 编号：2024-002 特定对象调研 □分析师会议 □新闻发布会 投资者关系活 □媒体采访 业绩说明会 其他（电话会议/网络会议） 动类别 □现场参观 □路演活动 东北证券（毛在先、吴攀）、东吴证券（鲍娴颖）、平安证券（徐勇）、天风证券（俞 文静）、五矿自营（喻言）、先锋基金（曾捷）、华金证券（王臣复）、大秦基金（杨 春秋）、不繁私募（谢吉宾）、汉唐私募（王书江）、毕升私募（陈艺凡）、吉石资本 （李吉）、前海睿景开元基金（燕子达）、嘉实财富管理（谢新刚）、keystone caipital （陈亮）、宽裕资产（章强）、前海粤鸿金融投资（汪伟杰）、Allianz Global Investors （Thomas Zhu）、瑞银证券（杜佳怡）、Classica Capital（Krystal Chen）、Columbia Threadneedle（Derek Lin）、China Pinnacle Equity Mgmt Ltd (P),Hong Kong（lan Liu）、Crestline Investors (P), USA（Alvin ...

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证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2024-036 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于股东与一致行动人之间内部协议 转让股份的提示性公告 公司首次公开发行前持有股份的股东劲辉国际企业有限公司保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要提示： 1、 劲辉国际企业有限公司（以下简称"劲辉国际"）本次股份转让仅为一 致行动人之间的内部转让，不涉及通过二级市场减持公司股份的行为； 2、 劲辉国际本次协议转让计划不存在违背劲辉国际及其一致行动人已做 出的相关承诺的情形； 3、 劲辉国际本次协议转让的受让方东莞劲翔企业管理有限公司（以下简称 "东莞劲翔"）在受让股份后将继续遵守法律法规关于股份减持的相关要求； 4、 本次权益变动尚需深圳证券交易所合规性审核后，方能向中国证券登记 结算有限公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续,本次权益变动是否能够最 终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 收 ...

公司章程 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 章 程 2024 年 5 月 | 第一章 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股 份 | | 3 | | 第一节 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 | | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 30 | | 第四节 | 独立董事 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 监事会 | | 36 | | 第一节 | 监 事 | 36 | | 第二节 | 监事会 ...

深圳市南山區高新區粵興三道 6 號南大產學研大廈 B 樓 401 Room401, Block B, No. 6 Yuexing 3rd Road, Shenzhen, China Tel.：(86)755 83515488 Fax：(86)755 83515323 www.haipaifirm.com 广东海派律师事务所 关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司 变更回购股份用途并注销的法律意见书 致：广东创世纪智能装备集团股份有限公司 广东海派律师事务所（以下简称"本所"）接受广东创世纪智能装备集团股份有限公 司（以下简称"创世纪"或"公司"）的委托，担任公司本次变更回购股份用途并注销事 项的专项法律顾问。 深圳 香港 台北 3、公司已保证，其已向本所律师提供了出具本法律意见书所必须的全部事实材料、 批准文件、证书和其他有关文件，并确认：公司提供的所有文件均真实、准确、合法、有 效、完整，并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，文件上所有的签名、印鉴均为 真实，所有的复印件或副本均与原件或正本完全一致； 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2024-033 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议的通知已于2024年5月20日以电子邮件等方式向监事会成员发出， 本次会议由监事会主席张博先生主持。会议应出席的监事3名，实际出席的监事 3名（委托出席的监事1名），监事刘洵先生因个人原因不能亲自出席会议，特委 托监事会主席张博先生代为表决，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开 及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体监事 对本次会议的通知、召开程序无异议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定， 公司为有效维护广大股东权益，增强投资者信心，结合股东诉求，拟对已回购的 20,233,000 股股 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-035 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会拟审议的提案 1.00《关于变更回购股份用途并注销的议案》获 审议通过系提案 2.00《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》生效 的前提。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十三次会议决定于 2024 年 6 月 13 日（星期四）15:00 召开 2024 年度第三次临 时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定。 3、会议召开日期和时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）15:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 13 日（星 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 公司章程修订案 公司拟对 2022 年度回购完成的股份进行用途变更，由"全部用于股权激励计划或员工持股计划"变更为"全部用于注销并减少注 册资本"。本次股份注销及减少注册资本手续办理完成后，公司总股本、注册资本将发生变更，需对《公司章程》中的相关内容进行同 步修订，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效，修订情况对照如下表： | | | 原《公司章程》条款 | | 修订后的《公司章程》条款 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第七条 公司注册资本为人民币 | | 1,685,095,589 | 元。 | 第七条 | 公司注册资本为人民币 1,664,862,589 | 元。 | | 第二十一条 | 公司股份总数为 | 1,685,095,589 | 股，公司的股本结构 | 第二十一条 | 公司股份总数为 1,664,862,589 | 股，公司的股本结构为：普 | | 为：普通股 | 1,685,095,589 | 股，公司无其他种类股份。 | | 通股 1,664,862,589 | 股， ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2024-032 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十三次会议于2024年5月24日以现场表决的方式召开。 本次会议的通知已于2024年5月20日以电子邮件等方式向董事会成员发出， 本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事5名，实际参加的董事 5名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、召开程 序无异议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规 定，公司为有效维护广大股东权益，增强投资者信心，结合股东诉求，拟对已回 购 ...