一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作 用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现 2022 年限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献 紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 天津瑞普生物技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （修订稿） 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全 公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有 效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公 司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则， 公司制订了《天津瑞普生物技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证公司本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于 天津瑞普生物技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 业绩调整相关事项之财务顾问意见 鉴于天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议审议通过了《关于 调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》，上海荣正企业 咨询服务（集团）股份有限公司（以下简称"本财务顾问"）作为公司 2022 年限 制性股票激励计划财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《天津瑞普生物 技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《天津瑞普生物技 术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）， 对公司提供的有关文件进行了核查，就公司激励计划业绩调整相关事项出具本财 务顾问意见： 一、声明 本独 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2023-052 天津瑞普生物技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：银行、证券公司等金融机构发行的风险可控、流动性好的中、 低风险理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品为投资标的的 产品，产品投资期限最长不超过12个月。 2、投资额度：在任一时点最高投资额度不超过人民币10亿元的自有资金， 该额度可滚动使用。 银行、证券公司等金融机构发行的风险可控、流动性好的中、低风险理财 产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品为投资标的的产品，产 品投资期限最长不超过12个月。 1 3、投资额度与期限： 在不影响公司正常经营的前提下，以不超过10亿元人民币的闲置自有资金 购买理财产品，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。上述额度自董事会 审议通过之日起12个月内有效，单笔理财产品期限最长不超过12个月。 4、资金来源： 购买理财产品所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合 规。 天津瑞普 ...

中国银河证券股份有限公司 关于天津瑞普生物技术股份有限公司 1 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建 | 无 | 不适用 | | 立和执行 | | | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控 | 无 | 不适用 | | 制人变动 | | | | 5.募集资金存放及使 | 无 | 不适用 | | 用 | | | | 6.关联交易 | 无 | ...

一、董事会会议召开情况 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知 于 2023 年 8 月 14 日以书面及电子邮件等方式送达全体董事。公司应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事杨鶄，独立董事郭春林、周睿、才学鹏以通 讯方式参会），参与表决董事 9 人。本次会议由董事长李守军先生主持，公司高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证 券法》等法律法规和《公司章程》的规定。 证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2023-048 天津瑞普生物技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘 要》符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报 告内容真实、准确、 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2023-055 天津瑞普生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、会议召集人：经公司第五届董事会第七次会议审议通过，公司董事会决 定召开2023年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 1 现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）15:00 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月11日09:15- 09:25、09:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年9月11日09:15- 15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写 ...

中国银河证券股份有限公司 关于天津瑞普生物技术股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为瑞普生 物 2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用闲置募集资金进行现 金管理事项进行了核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、本次募集资金有关情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津瑞普生物技术股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2974 号），同意公司向特定对象发行股票 的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）63,984,674 股，发行价格为 人民币 20.88 元/股，募集资金总额为人民币 1,335,999,993.12 元，扣除各项发行费用 （不含税）人民币 13,979,522.73 元后，募集资金净额为人民币 1,322,020,470.39 元。 2021 年 11 月 1 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券简称：瑞普生物 证券代码：300119 天津瑞普生物技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案）摘要（修订稿） 天津瑞普生物技术股份有限公司 二零二三年八月 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要（修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量不超过 413.7401 万股，约占本激励 计划草案公告时公司股本总额 46,813.27 万股的 0.88%。 截至本激励计划草案公告日，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的 标的股票总数未超过本激励计划草案公告日公司股本总额的 20%。任何一名激 励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过本 激励计划草案公告日公司股本总额的 1%。 四、限制性股票的授予价格为 9.75 元/股。在本激励计划草案公告当日至激 励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、 股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格或授予数量将根据 本激励计划予以相应的 ...

天津瑞普生物技术股份有限公司 独立董事对第五届董事会第七次会议相关事项 的独立意见 报告期内，公司实施对外担保事项时均严格按照相关法律法规、规范性文件 及《公司章程》《对外担保管理制度》要求，严格履行决策程序并及时履行信息 披露义务，严格控制风险。截止 2023 年 6 月 30 日，公司对外实际担保余额 16,269.85 万元(均为对控股子公司的担保)，占公司 2023 年 6 月 30 日净资产的比 例为 3.82%。 我们认为上述担保事项属于公司和子公司正常生产经营和资金合理利用的 需要，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定，担保风险可控，不存 在违规对外担保情形，不存在损害公司及股东利益的情形。 三、关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，我们认为：公司2023年半年度募集资金的存放和使用情况符合中 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不 存在募集资金存放和使用违规的情况。 四、关于使用闲置自有资金购买理财产品事项的独立意见 经审核，我们认为公司合理利用闲置自有资金购买理财产品，有助于提高公 1 我们作为天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简 ...

天津瑞普生物技术股份有限公司 证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2023-053 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开了 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正 常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过60,000万元的闲置募集资金 进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。上述额度自董事会审议 通过之日起12个月内有效，单笔理财产品期限最长不超过12个月。本事项在公司董 事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体公告如下： 一、本次募集资金有关情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津瑞普生物技术股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2974号），同意公司向特定对象发 行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股（A股）63,984,674股，发行 ...