深圳市新国都股份有限公司 章程 二○二四年三月 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司(以下简称"公司")。 公司由深圳市新国都技术有限公司依法变更设立，深圳市新国都 技术有限公司的原有股东即为公司发起人；在深圳市市场监督管理局 注册登记，取得营业执照，营业执照统一社会信用代码为 914403007311028524。 第三条 公司于2010年9月16日经中国证券监督管理委员会(以 下简称"中国证监会")核准，首次向社会公众公开发行人民币普通 股16,000,000股，于2010年10月19日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：深圳市新国都股份有限公司。 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东会会议的召集 17 | | 第四节 | 股东会会议 ...

一、2023 年度公司监事会工作情况 | | | | 序号 | 时间 | 会议 | | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 4 月 26 日 | 第五届监事会第二十一次会议 | | 2 | 2023 年 5 月 9 日 | 第五届监事会第二十二次会议 | | 3 | 2023 年 5 月 24 日 | 第六届监事会第一次会议 | | 4 | 2023 年 8 月 14 日 | 第六届监事会第二次会议 | | 5 | 2023 年 10 月 24 日 | 第六届监事会第三次会议 | （1）2023 年 4 月 26 日，公司第五届监事会第二十一次会议在公司总部会 议室召开。公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会 议有效。会议审议并一致通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关 于2022年年度报告全文及摘要的议案》、《关于2022年度利润分配预案的议案》、 《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2022 年度财务决算报告 的议案》、《关于拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计 机构的议案》、《关于确认 ...

IB clients* 3.9% 2 第二条 盟浪并不因收到此评估数据而将收件人视为客户，收件人使用此数据时应根据自身实际情况作出自我独立判断。本数据所载内容反映的是盟浪在最初发布本数据日期当日的判 断，盟浪有权在不发出通知的情况下更新、修订与发出其他与本数据所载内容不一致或有不同结论的数据。除非另行说明，本数据（如财务业绩数据等）仅代表过往表现，过往的业 绩表现不作为日后回报的预测。 1. FIN-ESG Data is produced by SusallWave Digital Technology Co., Ltd. (In short, SusallWave)'s assessment based on legal publicly accessible information. SusallWave shall not be responsible for any accuracy and completeness of the information. The assessment result is for reference only. It is not for any investmen ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-002 深圳市新国都股份有限公司 关于为控股子公司综合授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"、"新国都"）于 2023 年 3 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议、2023 年 5 月 24 日召开 2022 年度股 东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担 保的议案》，同意公司及子公司为子公司提供合计不超过人民币 45 亿元（或等 值外币）的担保额度，子公司为公司提供合计不超过人民币 10 亿元（或等值外 币）的担保额度。其中，深圳市新国都支付技术有限公司（以下简称"新国都支 付"）年度担保额度为人民币 190,000 万元，嘉联支付有限公司（以下简称"嘉 联支付"）年度担保额度为人民币 140,000 万元。公司提供担保的期限为自该议 案经 2022 年度股东大会审批通过之日起至 2024 年 5 月 23 日止，并授权公司及 各子公司总经理办理在此额度 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市新国都股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 本所律师按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的合法、合规、 真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述 及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，依照律师行业公认的业务标准、道 德规范及勤勉尽责精神， ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2023-068 深圳市新国都股份有限公司 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更前次临时股东大会决议。 一、 会议召开情况 1、召开时间：2023 年 12 月 22 日 14:30 2、召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 20 楼，深圳市新 国都股份有限公司会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 2023 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 4、召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事石晓冬先生 6、出席、列席人员：公司部分董事、全部监事及部分高级管理人员、见证 律师。 7、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳市新国都股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）的规定。 二、 会议出席情况 深圳市新 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2023-067 深圳市新国都股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 第六届董事会第五次会议，决定于 2023 年 12 月 22 日 14 时 30 分召开 2023 年 第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为 2023 年 12 月 22 日（星期五）14 时 30 分。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2023-066 深圳市新国都股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议已经于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。因所议事项 紧急，根据《董事会议事规则》有关规定，召集人刘祥先生以通讯方式发出会 议通知，并取得全体董事一致同意召开了本次董事会临时会议。刘祥先生在会 议上作出说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。 2.会议于 2023 年 12 月 6 日下午 4 时在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 20 楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 3.本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际出席的董事人数 8 人。 5.本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议通过了全部议案，并形成如下决议： （一） ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2023-065 深圳市新国都股份有限公司 关于为控股子公司综合授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"、"新国都"或"甲方"） 于 2023 年 3 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议、2023 年 5 月 24 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额 度并提供担保的议案》，同意公司及子公司为子公司提供合计不超过人民币 45 亿元（或等值外币）的担保额度，子公司为公司提供合计不超过人民币 10 亿元 （或等值外币）的担保额度。其中，深圳市新国都支付技术有限公司（以下简称 "新国都支付"）年度担保额度为人民币 190,000 万元。公司提供担保的期限为 自该议案经 2022 年度股东大会审批通过之日起至 2024 年 5 月 23 日止，并授权 公司及各子公司总经理办理在此额度内的授信及担保事项相关事宜。具体内容详 见公司于 2023 年 4 月 28 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构。审计委员会向董 事会报告工作并对董事会负责，依照《公司章程》的规定和本工作细则的职责范 围履行职责，独立工作不受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事过半数，成员中至少有一名独立董事为会计专 业人士。 第四条 审计委员会委员(以下简称"委员")由董事长、二分之一以上独立 董事或者三分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由公司独立董事担任，负责召集和主 持审计委员会工作。主任委员应由会计专业人士担任，在审计委员会内选举，并 报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连选 连任。审计委员会委员任期届满前，除非出现法律法规等规定的不得任职之情形， 不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并根据本细则的规定补足委员人数。 深圳市新国都股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市新国都股份有限公司（下称"公司"）董事会 ...