监事会关于公司相关事项发表的意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文 件以及《深圳市新国都股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳市新国都股 份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会监事，经认真审阅公司提供的 相关资料，现对公司相关事项的事宜发表如下意见： 一、 关于2024年半年度利润分配预案的意见 经核查，监事会认为：公司2024年半年度利润分配方案是结合公司实际经营 情况和未来发展规划做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利 益的情形，该利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等规定的利润分配 政策，具备合法性、合规性、合理性。因此，我们一致同意董事会提出的2024 年半年度利润分配的预案。 深圳市新国都股份有限公司 （以下无正文） （此页无正文，为深圳市新国都股份有限公司监事会关于公司相关事项发表的 意见的签署页） 李林杰 田丽满 张金燕 2024 年 8 月 17 日 监事会同意《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。 二、 关于修订公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要的意见 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-050 深圳市新国都股份有限公司 关于为控股子公司综合授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"、"新国都"）于 2024 年 3 月 27 日召开第六届董事会第六次会议、2024 年 6 月 5 日召开 2023 年年度股东 大会，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保 的议案》，同意公司及子公司为子公司提供合计不超过人民币 45 亿元（或等值 外币）的担保额度，子公司为公司提供合计不超过人民币 10 亿元（或等值外币） 的担保额度。其中，深圳市新国都支付技术有限公司（以下简称"新国都支付" 年度担保额度为人民币 190,000 万元，嘉联支付有限公司（以下简称"嘉联支 付"）年度担保额度为人民币 151,000 万元，深圳市新国都云创科技有限公司（以 下简称"新国都云创"）年度担保额度为 10,000 万元，深圳市新国都通信技术 有限公司（以下简称"新国都通信"）年度担 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-049 深圳市新国都股份有限公司 关于完成注册资本变更及《公司章程》工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 公司于近日完成了工商变更登记及《公司章程》的备案登记手续，并取得 了深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》，公司章程工商备案登记手续 已办理完成。 二、备查文件 《登记通知书》。 特此公告。 深圳市新国都股份有限公司 董事会 2024年7月25日 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开第 六届董事会第六次会议，并于2024年6月5日召开2023年年度股东大会，审议通 过了《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。因股权激励行权导致 公司股本变动，截至2024年3月27日，公司总股本变更为557,022,123股。根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关规定，结合公 司实际情况，公司对《公司章程》相应条款进行了修订，具体内容详见公司于 2024年3月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨 ...

| 内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 广东省深圳市南山区深圳湾 | 广东省深圳市南山区科技南十二 | | | 生态科技园10栋B座20楼 | 路20号嘉联支付大厦11楼 | | 传真号码 | 0755-83890344 | 0755-26901850 | | 办公地址 | 518057 | 518063 | | 邮政编码 | | | 因电信线路搬迁原因，公司原联系电话0755-83481391在7月17日有线路暂时 中断的可能性。为更好的服务投资者，公司除原投资者热线联系方式外，增加了 备用联系方式，具体如下： 投资者热线：0755-83481391 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-048 深圳市新国都股份有限公司 关于公司总部办公地址及联系方式变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，公司总 部办公地址将于2024年7月15日搬迁至广东省深圳市南山区科技南十二路20号嘉 联支付大厦11楼。现将 ...

证券代码:300130 证券简称:新国都 公告编号: 2024-046 深圳市新国都股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划已授予的 2024 年 6 月 18 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确 认，上述股票期权行权价格已调整完成。 特此公告。 深圳市新国都股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 18 日 股票期权行权价格调整完成的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月6日召开第六 届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于对2022年股 票期权激励计划已授予的股票期权行权价格进行调整的议案》，公司2023年度权 益分派已于2024年6月17日实施完毕，公司《深圳市新国都股份有限公司2022年 股票期权激励计划（草案）》已授予的股票期权行权价格由14.77元/份调整为 14.10元/份。相关内容详见公司于2024年6月6日在巨潮资讯网披露的《关于对 2022年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格进行调 ...

深圳市新国都股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-043 2024-041）。 1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议，已经于 2024 年 5 月 31 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。 2. 会议于 2024 年 6 月 6 日上午 10 点在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 20 楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 3. 本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际出席的董事人数 8 人。 4. 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，董事会秘书李喆芳女士、监事 会主席李林杰先生、监事张金燕女士、田丽满女士列席本次会议。 5. 本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议通过了全部议案，并形成如下决议： (一) 《关于子公司签订房屋租赁协议暨关联交易的议案》 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-041 深圳市新国都股份有限公司 关于子公司签订房屋租赁协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于子 公司签订房屋租赁协议暨关联交易的议案》，同意公司下属子公司深圳市新国都 云创科技有限公司（以下简称"云创科技"）与公司关联法人深圳甄京科技有限 公司（以下简称"甄京科技"）、腾越融资租赁（深圳）有限公司（以下简称"腾 越租赁"）就租赁事项签订协议，现将有关事项公告如下： 一、关联交易概述 基于自身经营发展和业务拓展需要，公司全资子公司深圳市新国都云创科技 有限公司拟与关联方甄京科技、腾越租赁签订房屋租赁合同，租赁位于深圳市南 山区科技南十二路 20 号嘉联支付大厦 603、7-11 层办公区域及裙楼商业用房（用 于展厅接待、商务会客等），租赁房屋面积合计约为 9,749.26 平方米，租赁期 自 2024 年 6 月 10 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-044 深圳市新国都股份有限公司 本次会议通过了全部议案，并形成如下决议： 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议，已经于2024年5月31日以书面送达方式向全体监事发出会议通知。 2. 会议于2024年6月6日上午11点在深圳市南山区深圳湾科技生态园1 0栋B 座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。 3. 本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人。 4. 本次监事会会议由监事会主席李林杰主持，董事会秘书李喆芳女士列席 本次会议。 5. 本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 《关于子公司签订房屋租赁协议暨关联交易的议案》 基于自身经营发展需要，公司全资子公司深圳市新国都云创科技有限公司拟 与关联方深圳甄京科技有限公司、腾越融资租赁（深 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-042 深圳市新国都股份有限公司 关于对公司 2022 年股票期权激励计划已授予的 股票期权行权价格进行调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 公司 2022 年股票期权激励计划概述 1、公司于 2022 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划草案及摘要 的议案》、《关于公司 2022 年股票期权激励计划实施考核办法的议案》及《关于 提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》 等议案，公司独立董事对股票期权激励计划发表了明确同意的独立意见，监事会 对 2022 年股票期权激励计划激励对象人员名单进行了核实并出具核实意见。 2、公司监事会于 2022 年 4 月 2 日至 2022 年 4 月 12 日在公司内部公示栏 公示了本次拟激励对象名单，并于 2022 年 4 月 13 日于巨潮资讯网披露了《关于 公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单 ...

2022 年股票期权激励计划调整事项的 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市新国都股份有限公司 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市新国都股份有限公司 2022 年股票期权激励计划调整事项的 法律意见书 致：深圳市新国都股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法 ...