欣旺达电子股份有限公司 公司章程 欣旺达电子股份有限公司 章 程 （2024 年 12 月） | | | | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四节 | 购买公司股份的财务资助 7 | | 第四章 | 股票和股东名册 8 | | | 第五章 股东和股东大会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第六章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 独立董事 31 | | 第三节 | 董事会 32 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 37 | | 第八章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-148 欣旺达电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）定于2025年1 月16日（周四）召开2025年第一次临时股东大会，通知事项如下： 一、 召开本次会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （1）现场会议召开时间：2025年1月16日（周四）下午14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 1 间为：2025年1月16日（周四）上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年1月16 日（周四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2. 股东大会的召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会 3. 会议召开的合法性和合规性：公司第六届董事会第十四次会议同意召开 本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章 ...

欣旺达电子股份有限公司 《公司章程》修订情况对照表 （2024年12月修订） | 修订前条款 | | 修订后条款 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本：人民币为 | | 第六条 公司注册资本：人民币为 | | | | 1,862,217,256 元。 | | 1,845,806,346 元。 | | | | 第二十条 公司股份总数为 1,862,217,256 | 股， | 第二十条 公司股份总数为 | 1,845,806,346 | | | 公司现股本结构为：普通股 1,862,217,256 | 股， | 股，公司现股本结构为：普通股 | 1,845,806,346 | | | A 股股东持有 1,855,394,946 | 股，占 | 股，其中 A 股股东持有 1,839,007,821 | 股，占 | 其中 | | 99.63%；境外投资人持有的 GDR 按照公司确定的 | | 99.63%；境外投资人持有的 GDR | 按照公司确定 | | | 转换比例计算对应的 A 股基础股票为 | 6,822,310 | 的转换比例计算对应的 A ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-146 欣旺达电子股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）第六届董事会 第十四次会议通知已于 2024 年 12 月 10 日以专人送达、电话、微信等方式发出。 会议于 2024 年 12 月 24 日上午 10:30 以现场及通讯的方式召开。本次董事会应 到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定。 本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表 决方式通过以下决议： 一、审议了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。 境外投资人持有的全球存托凭证（Global Depository Receipts）由于投资 者兑回，截至本公告日，按照公司确定的转换比例计算对应的 A 股基础股票为 6,798,525 股，占公司截至目前 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-147 欣旺达电子股份有限公司 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日在公司 会议室召开第六届监事会第十四次会议。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席刘荣波女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。会议一致通过了如 下决议： 一、审议了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》的具体内容详见发 布 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。 全体监事在审议本议案时均回避表决。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于为子公司提供担保 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-145 欣旺达电子股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）全资子公司香 港欣威电子有限公司（以下简称"香港欣威"）因自身经营业务需要，需向银行 等金融机构申请不超过等值人民币30亿元（含）的综合授信额度,期限不超过5年 （含），用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、外 汇衍生品交易等业务。 自合同生效之日起计算，上述综合授信额度可在有效期内滚动使用，欣旺达 对香港欣威的综合授信额度提供全额担保，香港欣威就该担保事项为欣旺达提供 反担保。 上述担保事项中，被担保方香港欣威为公司的全资子公司。因此，本次为香 港欣威提供全额担保的风险可控。 2024 年 12 月 24 日公司分别召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《欣旺达电子股份有限公司章程》和《欣 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-149 欣旺达电子股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日接到 公司控股股东王明旺先生的函告，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押 及解除质押业务。具体事项如下： 一、本次控股股东部分股份质押及解除质押的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | | 占其所持 | 占公司总 | 是否为限 售股（如 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 称 | 第一大股 | 本次质押数 | 股份比例 | 股本比例 | 是，注明 | 是否为 补充质 | 质押起始 日 | 质押到 期日 | 质权人 | 质押用途 | | | 东及其一 | 量 | 注 1 | 注 2 | 限售类 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | 型） ...

二、对外投资进展情况 近日，公司收到基金管理人深圳市德弘联信私募股权基金管理有限公司的通 知，合伙企业已完成工商注册手续并取得了滕州市行政审批服务局颁发的《营业 执照》，基本登记信息如下： 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-143 欣旺达电子股份有限公司 关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳市前海弘盛 创业投资服务有限公司（以下简称"前海弘盛"）与专业投资机构深圳市德弘联 信私募股权基金管理有限公司、山东信华私募基金管理有限公司及滕州市财金产 业发展投资合伙企业（有限合伙）签署《滕州欣旺达新能源基金合伙企业（有限 合伙）合伙协议》，共同投资设立滕州欣旺达绿色资源创业投资基金合伙企业(有 限合伙)（原拟称：滕州欣旺达新能源基金合伙企业（有限合伙））（以下简称 "合伙企业"或"本合伙企业"）。该合伙企业认缴出资总额为人民币80,000万 元，其中前海弘盛作为有限合伙人认缴出资额为人民币 ...

Company Visit and Discussion - Shenzhen Municipal Bureau of Industry and Information Technology Director Huang Qiang visited XWPD on December 12, engaging in discussions with XWPD founder Wang Mingwang and Vice President and Chief Sustainability Officer Liang Rui [1] - The discussions focused on the current policy direction of the new energy industry, the opportunities and challenges faced by companies, and how government-enterprise cooperation can promote high-quality development of the new energy industry [1] Government Support - Huang Qiang stated that the Bureau will continue to increase support for local new energy companies like XWPD, providing comprehensive assistance to help companies achieve more breakthroughs [1]

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-142 欣旺达电子股份有限公司 关于子公司与厦门厦钨新能源材料股份有限公司签署 《固态电池战略合作框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的《固态电池战略合作框架协议》（以下简称"协议"或"本 协议"）系欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）子公司欣旺达动力科 技股份有限公司（以下简称"欣旺达动力"或"子公司"）和厦门厦钨新能源材 料股份有限公司（以下简称"厦钨新能"）就建立战略合作关系而签署的协议， 属于双方合作意愿和框架性、意向性约定。具体合作项目的合同签署、项目实施 进度和执行情况存在一定的不确定性。 2、本协议的签署对公司本年度经营业绩不会产生重大影响。 3、公司最近三年披露的框架协议的具体情况详见本公告具体内容"六、其 他相关说明"。 4、本次签署的协议不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 一、双方合作概述 1、本着"优势互补、互惠共赢、共同发展"的原则，欣旺达动力与厦钨新 能于2024年1 ...