证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-101 欣旺达电子股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 或者重新投保等相关事宜，授权有效期至公司第六届董事会任期结束之日止。 二、监事会意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）风险控制体系， 降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员充分行 使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，保障广大投资者利益， 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司于 2024 年 8 月 28 日分别召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会 议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，拟为公司及全体董事、监事、高 级管理人员以及相关责任人员购买责任保险。鉴于公司董事、监事均为被保险对 象，属于利益相关方，全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司 2024 年 第五次临时股东大会审议。具体情况如下： 一、董监高责任险具体方案 1. 投保人：欣旺达电子股份有限公司； 为提高决策 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-105 欣旺达电子股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）第六届董事会 第十一次会议通知已于2024年8月13日以专人送达、电话、微信等方式发出。会 议于2024年8月28日上午10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本 次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》 的规定。 本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表 决方式通过以下决议： 一、审议通过了《关于审议公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》。 公司《2024年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见发布于中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）全资子公 司深圳市欣旺达智慧能源有限责任公司（以下简称"智慧能源"）因光伏、储能、 充电等新能源项目投资建设需要，需向银行、融资租赁公司等机构申请不超过人 民币 2 亿元（含）的项目融资额度，期限不超过 10 年（含）。 2、公司全资子公司广东万鸿电力工程有限公司（以下简称"万鸿电力"） 因自身经营业务需要，需向银行、融资租赁公司等机构申请不超过人民币 3 亿元 （含）的综合授信额度，期限不超过 3 年（含），用于办理长短期流动资金贷款、 银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁等业务。 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-099 欣旺达电子股份有限公司 关于为子公司和参股子公司提供担保的公告 3、公司参股子公司兰溪市欣埠新能源有限公司（以下简称"兰溪欣埠"） 因投资基建、设备等项目需要，向银行、融资租赁公司等机构申请不超过人民币 4亿元（含）的项目融资额度，期限不超过15年（含）。 4、公司全资子公 ...

| 深圳欣旺达资源发展有限公 | 子公司 | 其他应收款 | | | | | | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 司 | | | 20,435.07 | 10,810.94 | 305.79 | 16,277.16 | 15,274.64 往来款等 | | | 惠州欣旺达智能工业有限公 司 | 孙公司 | 其他应收款 | 15,475.61 | 1,304.89 | 204.83 | | 16,985.33 往来款等 | 非经营性往来 | | 深圳普瑞赛思检测科技股份 有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 4,179.99 | 67.28 | 207.35 | 66.85 | 4,387.77 往来款等 | 非经营性往来 | | 东莞锂威能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,521.93 | 360.01 | | 2,881.94 | 往来款等 | 非经营性往来 | | 欣旺达动力科技股份有限公 司 | 孙公司 | 其他应收款 | 1,420.26 | 1,988.71 | | 2,772 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-100 1 一、外汇套期保值业务的概述 公司已于 2024 年 2 月 29 日分别召开第六届董事会第五次会议、第六届监事 会第五次会议，于 2024 年 3 月 21 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通 过了《关于公司开展套期保值业务的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正 常经营的前提下，公司及其子公司使用不超过等值额度人民币 140 亿元（含）或 等值其它外币金额开展外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值 不超过等值额度人民币 100 亿元（含）或等值其它外币金额，外汇套期保值品种 包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等或其他外汇衍生品 业务。授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在授权期限内，资 金可以循环滚动使用。详见公司于 2024 年 2 月 29 日披露在巨潮资讯网的《关于 公司开展套期保值业务的公告》（公告编号：<欣>2024-021）。 欣旺达电子股份有限公司 关于增加公司外汇套期保值业务额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、 ...

证券简称:欣旺达 欣旺达电子股份有限公司2020年面向专业投资者 公开发行公司债券(第三期)2024年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 欣旺达电子股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三 期)(以下简称"本期债券")本次付息的债权登记日为 2024年 8 月 30 日,凡 在 2024 年 8 月 30 日 (含) 前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利 息,2024年8月30日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 欣旺达电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2020年 8 月 31 目发行的 本期债券将于 2024年 9 月 2 日 (8 月 31 日为节假日,顺延至其后的第 1 个交 易日）支付 2023 年 8 月 31 日至 2024 年 8 月 30 日期间(以下简称"本年度") 的利息,本期债券发行价格 100 元/张,当前票面利率 3.40%,每手(面值 1,000.00 元)派息金额 34.00元。根据《欣旺达电子股份有限公司 2020 年面 向专业投资者公开发行公司债券( ...

证券研究报告 非金融公司|公司深度|欣旺达（300207） 消费业务表现亮眼，看好动储市场潜力 请务必阅读报告末页的重要声明 glzqdatemark1 2024年08月22日 证券研究报告 |报告要点 公司深耕消费电池领域，PACK 龙头地位稳固。消费业务有望受益于传统市场复苏叠加 AI 浪 潮，公司电芯自供率提升有望增厚利润；动力业务新增订单不断，市占率持续提升，伴随稼动 率的逐步提高有望摊薄成本，带动公司实现扭亏为盈。目前公司 HEV 业务海外加单明显，BEV 领域超快充 4C 产品已量产，5C-6C 闪充电池开发顺利，性能领先市场，叠加电池产业链一体 化布局有望保障公司盈利能力；储能业务新品研发不断，性能不断迭代升级，伴随储能系统规 模及储能电芯自供率的不断提升，有望贡献业绩新增量。 |分析师及联系人 贺朝晖 SAC：S0590521100002 请务必阅读报告末页的重要声明 1 / 32 非金融公司|公司深度 glzqdatemark2 2024年08月22日 欣旺达(300207) 消费业务表现亮眼，看好动储市场潜力 | --- | --- | |------------|------------ ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-096 欣旺达电子股份有限公司 关于再次回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、再次回购公司股份的基本情况 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，于 2024 年 2 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于再次回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票，予以注销并相应减少公司注册资本。本次回购股份的资金总额 不低于人民币 3 亿元（含），不超过人民币 5 亿元（含），回购价格不超过人民 币 19.9 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为 准。因 2023 年权益分派实施事宜，公司对回购价格上限进行调整，调整后的回 购价格上限为 19.78 元/股，调整后的回购价格上限自 2024 年 5 月 23 日（除权 除息日）起生效。本次回购期限自公司股 ...

多电池领域布局，重点突出 投资要点 事件：2024 年 7 月 16 日，公司发布半年度业绩预告。2024H1 公司预计实现归属 于上市公司股东的净利润 7.67~8.99 亿元，同比增长 75.00%~105.00%；预计实现 扣除非经常性损益后的净利润 7.38~8.70 亿元，同比增长 99.79%~135.38%。 公司盈利能力提升。2024H1 公司净利润较上年同期大幅提升，主要系市场营销力 度加大，主营业务收入稳步增长，盈利能力提高所致。2024Q2 归母净利润 4.48~5.80 亿元，同比-25.70%~-3.81%，环比+40.44%~+81.82%；扣非归母净利 润 4.59~5.91 亿元，同比-25.61%~-4.21%，环比+64.52%~+111.83%。 AI 大模型时代到来，消费电池行业迎来发展新机遇。随着 AI 快速发展，AI、MR 进而带来消费电池销量的增加。 在手机、笔记本上的应用广泛，带动智能硬件的更新换代。根据 Canalys 的最新研 究，2024Q2 全球智能手机出货量 2.88 亿台，同比增长 12%。其中，三星仍然是 全球领导者，拥有 18%的市场份额；苹果以 ...

欣旺达电子股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日接到公 司控股股东王明旺先生的函告，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了解除质 押业务。同日，接到公司控股股东王威先生的函告，获悉其将所持有本公司的部 分股份办理了质押业务。具体事项如下： 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-095 一、本次控股股东部分股份质押及解除质押的基本情况 | | 是否为控股 | | 占其所持 | 占公司总 | 是否为限 售股（如 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次质押数 | 股份比例 | 股本比例 | 是，注明 | 是否为 补充质 | 质押起始 | 质押到 | 质权人 | 质押用途 | | 名称 | 大股东及其 | 量 | 注 1 | 注 2 | 限售类 | ...