欣旺达电子股份有限公司 关于增加公司外汇套期保值业务额度的可行性分析报告 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》、《欣旺达电子股份有限公司章程》和《欣旺达电子股份有限公司套期保 值内部控制制度》（以下简称"《套期保值内部控制制度》"）的规定开展套期保值 业务。 公司为规避外汇市场的风险，降低汇率波动带来的影响，公司及其子公司拟 增加公司及其子公司的外汇套期保值额度不超过人民币160亿元（含）或等值其 它外币金额开展外汇套期保值业务。本次增加额度后，公司及其子公司将使用总 额不超过人民币300亿元（含）或等值其它外币金额开展外汇套期保值业务，预 计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值额度人民币280亿元（含）或等值 其它外币金额，外汇套期保值品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期 权、利率掉期、外汇期货、货币互换等产品及上述产品的组合。公司对本次开展 套期保值业务的可行性分析如下： 一、开展套期保值业务的基本情况 （一） ...

1、2021 年向特定对象发行股票 欣旺达电子股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 欣旺达电子股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，欣旺达电子股份有限公司（以下简称 "欣旺达"、"本公司"或"公司"）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下 专项报告： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 2021 年 10 月 20 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2021]3300 号文《关于同意欣旺达电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司 向特定对象发行股票，该批复自同意注册之日起 12 个月内有效。截至 202 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-102 欣旺达电子股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日分别召开 了第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024年半年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项在董事会 审议权限内，无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2024年半年度末 应收账款、其他应收款、长期股权投资、合同资产和存货等资产进行了全面清查， 对应收款项回收的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。 为真实反映公司财务状况，本着谨慎性的原则，公司需对上述可能发生资产减值 损失的相关资产进行计提减值准备。公司2024年半年度计提的资产减值准备主要 为应收账款、其他应收款、长期股权投资、合同资产和存货，计提资产减值准备 合计人民币333,602 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-106 欣旺达电子股份有限公司 公司的《2024年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见发布于中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过了《关于审议公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告>的议案》。 1 公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见 发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室召开第六届监事会第十一次会议。本次监事会应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议由监事会主席刘荣波女士主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") ...

欣旺达电子股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）定于2024年9 月26日（周四）召开2024年第五次临时股东大会，通知事项如下： 一、 召开本次会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会 3. 会议召开的合法性和合规性：公司第六届董事会第十一次会议同意召开 本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-107 （1）现场会议召开时间：2024年9月26日（周四）下午14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 1 间为：2024年9月26日（周四）上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年9月26 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥23.92 billion, a 7.57% increase compared to ¥22.24 billion in the same period last year[13]. - Net profit attributable to shareholders was ¥823.85 million, representing an 87.89% increase from ¥438.48 million year-on-year[13]. - The net cash flow from operating activities was ¥1.72 billion, up 267.28% from ¥468.13 million in the previous year[13]. - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥81.89 billion, a 3.32% increase from ¥79.26 billion at the end of the previous year[13]. - The company achieved total revenue of 23.918 billion yuan, a year-on-year increase of 7.57%[31]. - The net profit attributable to the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, was 810 million yuan, a year-on-year increase of 119.27%[31]. - The company's gross margin for consumer batteries was 18.07%, showing an increase of 4.14% year-on-year despite a slight decrease in revenue and cost[37]. - The revenue from electric vehicle batteries reached CNY 6,200,868,496.52, representing a year-on-year increase of 19.58%[38]. - The revenue from energy storage systems was CNY 594,864,573.01, with a year-on-year growth of 31.49%[39]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was approximately ¥397.73 million, compared to ¥172.67 million in the same period of 2023, reflecting a significant increase[146]. Market Expansion and Competition - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product competitiveness to adapt to changing market conditions[3]. - The company holds a competitive advantage in consumer lithium batteries, power batteries, and energy storage batteries, but faces increasing market competition from new entrants[3]. - The global smartphone market saw a shipment of 620 million units in the first half of 2024, a 6.5% year-on-year growth, with China's market contributing approximately 70 million units[20]. - The global electric vehicle battery installation volume reached 430 GWh in the first half of 2024, a 36.9% increase year-on-year[21]. - The company ranked tenth globally in power battery installation volume with a market share of 2.1%, achieving a total of 7.5 GWh in the first half of 2024, a 62.4% increase year-on-year[21]. - The wearable device market is projected to grow, with global shipments expected to reach 559.7 million units in 2024, a 10.5% increase year-on-year[20]. - The company is actively expanding its customer base in the power battery sector, establishing stable partnerships with leading global automotive manufacturers[27]. Research and Development - The company is investing in research and development for new products and technologies to sustain its competitive edge[4]. - The company is focusing on R&D investments to innovate consumer and power battery technologies, aiming to strengthen its market share and core competitiveness[22]. - The company’s R&D investment reached ¥1.42 billion, a year-on-year increase of 12.83%[36]. - The company has developed advanced "supercharge" technology, allowing batteries to charge to 80% in just 10 minutes, significantly improving charging efficiency[26]. - The company has developed a "flash charge" battery for the BEV market, capable of charging to 80% in just 10 minutes, with a 6C charging rate and an energy density of 450Wh/L[34]. Investment and Financial Management - The company has ongoing investments in various sectors, including energy and technology, with significant stakes in companies focused on lithium battery technology and smart energy solutions[51][52]. - The company reported a significant decrease in investment activities, indicating a strategic shift or market conditions affecting investment decisions[49]. - The company is focusing on expanding its market presence through strategic equity investments and partnerships in the energy and technology sectors[50][51]. - The company reported a loss of approximately 674.11 thousand yuan from foreign exchange derivatives during the reporting period, with a total investment amount of 848,089.2 thousand yuan, representing 36.03% of the company's net assets at the end of the period[62]. - The company aims to mitigate risks from foreign exchange and raw material price fluctuations through hedging strategies, enhancing overall financial stability[63]. Sustainability and Corporate Social Responsibility - The company aims to achieve carbon peak by 2029 and carbon neutrality by 2050, aligning with its sustainable development goals[88]. - The company received an "AA" ESG rating from Wind, becoming one of only two companies in the electrical equipment sector to achieve this rating[89]. - The company initiated a rural revitalization program, focusing on education, ecology, and social welfare in various regions[90]. - The company completed 140 technical improvement projects, saving 22.85 million CNY and reducing emissions by 17,610.5 tons of CO2e[88]. - The company generated approximately 44.09 million kWh of photovoltaic power across six parks, resulting in a reduction of 25,145 tons of CO2e emissions[88]. Shareholder and Corporate Governance - The company does not plan to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves[4]. - The company has committed not to reduce its shareholdings for 6 months starting from August 23, 2023, to maintain investor confidence and market stability[92]. - The company held five shareholder meetings in the reporting period, with participation rates ranging from 28.66% to 34.38%[76]. - The company completed a share buyback plan, repurchasing 14,601,258 shares, which is 0.78% of the total share capital, at a total cost of approximately RMB 199.88 million from October 27, 2023, to March 14, 2024[116]. - The company’s major shareholders include Wang Mingwang with a 19.43% stake and Wang Wei with a 7.11% stake[122]. Risk Management - The company has established internal control systems for hedging activities, ensuring compliance and risk management[63]. - The company continuously monitors the credit risk of financial instruments to determine if significant increases in credit risk have occurred since initial recognition[195]. - The company recognizes expected credit losses for contract assets based on the same principles applied to financial assets[200]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[94]. - The company has no major penalties or rectification situations during the reporting period[96].

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-104 欣旺达电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日分别召 开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是公司根据法律、法规和国家统一的 会计制度的要求进行的变更，无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部会计司于 2024 年 3 月印发的《应用指南 2024》的规定执行。其余未变更部分仍采用财政部前期发布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 （四）本次会计政策变更的主要内容 根据《应用指南 2024》的要求，本次会计政策变更的主要内容如下： 企业提供 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-101 欣旺达电子股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 或者重新投保等相关事宜，授权有效期至公司第六届董事会任期结束之日止。 二、监事会意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）风险控制体系， 降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员充分行 使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，保障广大投资者利益， 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司于 2024 年 8 月 28 日分别召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会 议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，拟为公司及全体董事、监事、高 级管理人员以及相关责任人员购买责任保险。鉴于公司董事、监事均为被保险对 象，属于利益相关方，全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司 2024 年 第五次临时股东大会审议。具体情况如下： 一、董监高责任险具体方案 1. 投保人：欣旺达电子股份有限公司； 为提高决策 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-105 欣旺达电子股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）第六届董事会 第十一次会议通知已于2024年8月13日以专人送达、电话、微信等方式发出。会 议于2024年8月28日上午10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本 次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》 的规定。 本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表 决方式通过以下决议： 一、审议通过了《关于审议公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》。 公司《2024年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见发布于中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）全资子公 司深圳市欣旺达智慧能源有限责任公司（以下简称"智慧能源"）因光伏、储能、 充电等新能源项目投资建设需要，需向银行、融资租赁公司等机构申请不超过人 民币 2 亿元（含）的项目融资额度，期限不超过 10 年（含）。 2、公司全资子公司广东万鸿电力工程有限公司（以下简称"万鸿电力"） 因自身经营业务需要，需向银行、融资租赁公司等机构申请不超过人民币 3 亿元 （含）的综合授信额度，期限不超过 3 年（含），用于办理长短期流动资金贷款、 银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁等业务。 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-099 欣旺达电子股份有限公司 关于为子公司和参股子公司提供担保的公告 3、公司参股子公司兰溪市欣埠新能源有限公司（以下简称"兰溪欣埠"） 因投资基建、设备等项目需要，向银行、融资租赁公司等机构申请不超过人民币 4亿元（含）的项目融资额度，期限不超过15年（含）。 4、公司全资子公 ...