证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-026 欣旺达电子股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）定于2024年3 月21日（周四）召开2024年第三次临时股东大会，通知事项如下： 一、 召开本次会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会 3. 会议召开的合法性和合规性：公司第六届董事会第五会议同意召开本次 股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。 4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-021 欣旺达电子股份有限公司 关于公司开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避外汇、原材料市场的风险，降低汇率、原材料价格波动带来的影 响，欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）及其子公司拟 开展以套期保值为目的的衍生品交易业务。其中：（1）公司及其子公司拟使用不 超过等值额度人民币 140 亿元或等值其它外币金额开展外汇套期保值业务，预计 任一交易日持有的最高合约价值不超过等值额度人民币 100 亿元或等值其它外 币金额，外汇套期保值品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利 率掉期、外汇期货、货币互换等产品及上述产品的组合。（2）公司及其子公司拟 开展最高保证金额度不超过人民币 2 亿元或等值其它外币金额（不含期货标的实 物交割款项）的商品套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 人民币 16 亿元或等值其它外币金额，商品套期保值品种限于与公司及其子公司 的生产经营有直接关系的铜箔、铝箔、硫酸镍 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-017 欣旺达电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日在公司 会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 5 名,所持有 公司有表决权的股份数为 498,544,411 股，占公司股份总数 1,862,217,256 股的 26.7715%。参加网络投票的股东人数为 60 名，代表有表决权的股份为 58,203,018 股，占公司股份总数 1,862,217,256 股的 3.1255%。合计有表决权的股份数为 556,747,429 股，占公司股份总数 1,862,217,256 股的 29.8970%。其中中小投资 者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份 5%以外的其 他股东）61 人，代表有表决权的股份 59,843,943 股， ...

欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）于 2024 年 2 月 29 日召开公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过 了《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》并将此议案提 交股东大会审议。为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，在不影 响公司正常经营及确保资金安全的情况下，董事会同意公司及其子公司使用不超 过等值 40 亿元人民币（含）的闲置自有资金进行现金管理，期限为自股东大会 审议通过之日起十二个月内，在上述额度和期限内资金可以循环滚动使用。同时， 提请公司股东大会授权公司法定代表人或经法定代表人授权的人员进行上述投 资的具体决策并签署相关现金管理业务合同文件，并由公司财经中心负责组织实 施。现将相关情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、现金管理目的 为提高闲置资金使用效益、增加股东回报，在不影响正常经营和保证资金安 全，并有效控制风险的前提下，公司及其子公司拟对闲置自有资金通过银行、证 券公司等金融机构进行保本型现金管理，以增加公司资金收益。 2、现金管理的额度及限制 公司及其子公司拟使用不超过等值 40 亿元人 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-023 欣旺达电子股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）及子公司 关联方的变化情况，并结合公司业务发展的需要，预计2024年公司及子公司与关 联方山东吉利欣旺达动力电池有限公司（以下简称"山东吉利欣旺达"）发生日 常关联交易不超过121,100万元，与关联方山东锂安新能源有限公司（以下简称 "山东锂安"）发生日常关联交易不超过500万元，与关联方深圳锂安技术有限公 司（以下简称"深圳锂安"）发生日常关联交易不超过500万元。2023年度公司及 子公司与关联方山东吉利欣旺达发生的关联交易金额为15,957.48万元，与关联 方山东锂安和深圳锂安未发生关联交易；2024年初至2024年1月31日期间公司及 子公司与关联方山东吉利欣旺达交易金额为299.20万元（不包括本年度发生了对 以前年度关联采购的退回378.04万元），与关 ...

股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 电话：（86 755）88265288 传真：（86 755）88265537 电子邮件：info@sundiallawfirm.com 网址：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于欣旺达电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2024]第 042 号 致：欣旺达电子股份有限公司 股东大会法律意见书 确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。 在本法律意见书中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对欣旺达 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表 决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他 与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。 信达同意将本法律意见书随同欣旺达本次股东大会其他信息披露资料一并 公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本 次股东大会的相关事实出具如下见证意见： ...

关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购公司股份的基本情况 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，于 2024 年 2 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于再次回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票，回购股份将予以注销并相应减少公司注册资本。本次回购股份 的资金总额不低于人民币 3 亿元（含），不超过人民币 5 亿元（含），回购价格 不超过人民币 19.9 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的 股份数量为准。本次回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 9 日、2024 年 2 月 29 日于中国证券 监 督 管 理 委 员 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www. ...

欣旺达电子股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）于2024年2月 29日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司开展套期保值业务 的议案》，同意公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交 易与关联交易》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《欣 旺达电子股份有限公司章程》和《欣旺达电子股份有限公司套期保值内部控制制 度》（以下简称"《套期保值内部控制制度》"）的规定开展套期保值业务。相 关内容详见公司于2024年2月29日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司开展套期保值业务的公 告》（公告编号：<欣>2024-021）。 为规避外汇、原材料市场的风险，降低汇率、原材料价格波动带来的影响， 公司及其子公司拟开展以套期保值为目的的衍生品交易业务，具体为：（1）公 司及其子公司拟使用不超过等值额度人民币140亿元或等值其它外币金额开展外 汇套期保值业务， ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-024 欣旺达电子股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）第六届董事会 第五次会议通知已于 2024 年 2 月 18 日以专人送达、电话、微信等方式发出。会 议于 2024 年 2 月 29 日下午 15:30 在公司会议室以现场及通讯方式相结合的方式 召开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《欣旺达电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表 决方式通过以下决议： 一、审议通过了《关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》。 为满足公司生产经营的需求，合理配置和利用公司资金，提高资金使用效率， 公司及子公司拟向银行及其他金融机构 ...

欣旺达电子股份有限公司 公司章程 欣旺达电子股份有限公司 章 程 （2024 年 2 月） 第一章 总则 | | | | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四节 | 购买公司股份的财务资助 7 | | 第四章 | 股票和股东名册 8 | | | 第五章 股东和股东大会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第六章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 独立董事 31 | | 第三节 | 董事会 32 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 37 | | 第八章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第 ...