镇江东方电热科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-079 一、董事会会议召开情况 符合公司及全体股东的利益。 2.节余募集资金一次性全部补充流动资金后，公司将注销上述三个项目募集资金专户，相 关的《募集资金三方监管协议》也将随之终止。 3.此次募集资金永久补充实施主体流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触， 不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，公司的决策内容及决策程序符合相关 法律、法规及规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。 4.我们一致同意该项议案，并同意将此议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯表决的方式召开，正式的会议通知已于 2024 年 12 月 6 日以电子 邮件或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-080 镇江东方电热科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 2.此次节余募集资金永久补充实施主体流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相 抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，公司的决策内容及程序符合相 关法律、法规及规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2024 年 12 月 12 日以现场会议结合通讯表决的方式召开，正式的会议通知已于 2024 年 12 月 6 日以 电子邮件或电话通知形式送达所有监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由监事会主席赵海林先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司 法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募投项目结 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-081 镇江东方电热科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"东方电热"或"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于部分募投 项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意：将募集资金投资项目"年产 350 万套新能源电动汽车 PTC 电加热器项目"结项，并将节余募集资金 8,097,262.75 元（含 理财和利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准，下同）一次性永久补充为项目 实施主体东方电热流动资金；将募集资金投资项目"年产 2 万吨锂电池预镀镍钢基带项目"结 项，并将节余募集资金 27,953,824.99 元一次性永久补充为项目实施主体江苏东方九天新能源 材料有限公司（以下简称"东方九天"）流动资金；将募集资金投资项目"年产 50 台高温高效 电加热装备 ...

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-075 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 18 日以现场会议结合通讯表决的方式召开，正式的会议通知已于 2024 年 11 月 18 日 以口头通知或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员，本次会议应出席董事 7 名，实际 出席会议的董事 7 名,公司全部监事和高级管理人员列席会议。谭伟先生主持会议。本次会议 的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会成员共同选举谭伟先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事 会会议审议通过之日起，至第六届董事会任期届满日止。 谭伟先 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-074 镇江东方电热科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 1、镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股东大会 于2024年11月18日（星期一）下午2:30在镇江新区大港五峰山路18号公司科技楼一楼会议 室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长谭克先生主持现场会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 2、公司有表决权股份总数为 1,471,708,998 股（注：公司总股本 1,477,976,940 股， 其中公司 2023 年员工持股计划持有人放弃间接持有的公司股票表决权股份 6,267,942 股）， 出席 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-076 镇江东方电热科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 18 日以现场会议结合通讯表决的方式召开，正式的会议通知已于 2024 年 11 月 18 日 以口头通知或电话通知形式送达所有监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由监事赵海林先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司监事会成员共同选举赵海林先生担任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事 会会议审议通过之日起，至第六届监事会任期届满日止。 赵海林先生的简历详见公司于 2024 年 10 月 29 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-078 镇江东方电热科技股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 11 月 18 日召开了第六届 董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。 为深化公司改革，整合资源，降低管理成本，优化组织机构，提升运营效率，增强公司竞 争力，董事会同意公司根据发展战略需要，对现有组织机构进行调整和优化，调整前及调整后 的组织机构图详见附件。 镇江东方电热科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 19 日 镇江东方电热科技股份有限公司 调 整前组织机构图： 镇江东方电热科技股份有限公司 调 整后组织机构图 ： 特此公告。 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-077 镇江东方电热科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会及监事会于 2024 年 11 月 18 日任期届满，公司于 2024 年 11 月 18 日分别召开 2024 年第二次临时股东大会、第六 届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和公司高 级管理人员及证券事务代表的换届聘任，现将有关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 (一)董事会成员 上述人员从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》 第 178 条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，不存在曾被中国证监会 ...

东方电热临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于镇江东方电热科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：镇江东方电热科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件以及《镇江东方电热科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司董事会的委 托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会，并就本次临时股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果 的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次临时股东大 ...

（2024 年 11 月修订） 镇江东方电热科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注 册管理办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称 "《创业板 上市规则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指: 公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促上市公司规 范使用募集资金，自觉维护上市公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容上市 公司擅自或变相改变募集资金用途。 第二章 募集资金存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开 ...