第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。 第二章 人员组成 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》《安徽安利材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司 董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事和高级管理人员 的薪酬政策与方案。 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 与考核委员会工作，提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料。 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步明确安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的职责、权限，规范其行为，促进董事会秘书更好地履行职责，提高公 司规范运作水平，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板 规范运作》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽安利材料科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，对公司负有诚信和勤勉义务，应当忠实、勤勉地履行职责，维护 公司利益，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）和证券 监管部门之间的指定联络人，履行法定报告义务，负责以公司董事会 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 安徽安利材料科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 第一条 为建立安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）防止 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东、实际控 制人及其关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东和债权人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作 指引》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 市规则》"）等国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定和《安徽安 利材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指控股股东、实际控 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 独立董事任职及议事制度 安徽安利材料科技股份有限公司 独立董事任职及议事制度 第一章 总则 第一条 为了促进安徽安利材料科技股份有限公司(以下简称"公司")规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市规 范运作》"）等国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定和《安徽安利材料 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，加强公司内部监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《安徽安利 材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董 事会特设立审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门委员会，向董事会报告工作，对 董事会负责。审计委员会成员应当忠实和勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内 外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名（至少一名会计 专业人士），并由独立董事中的会计专业人士担任召集人。审计委员会成员为不在 公司担任高级管理人员的董事。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 董事会议事规则 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高 效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 --创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的规定和《安徽安利材料科技股份有限公司章程》（下称"公司 章程"），制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等 相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股 东会负责。 董事会公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 董事 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 股东会议事规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组 织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职 权： 安徽安利材料科技股份有限公司 （一）选举和更换非职工代表董事，决定有关董事的报酬事项； 1 第一章 总则 第一条 为规范安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东 的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《安徽安利材料 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），参照《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）及其他有关的法律、法规， 制定本规则。 第二条 公 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 对外担保管理制度 安徽安利材料科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，加强公司银行 信用与担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）等国家法律、行 政法规、部门规章、规范性文件的规定和《安徽安利材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。公司及控股子公司的"对外担保总额"，是指包括公司对控 股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 任何单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得强令或强制公司为他人 提供担保，公司对强令或强制其为他人提供 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 | 3、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下： | | --- | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为规范公司的组织和行为， | 第一条 为规范公司的组织和行为， | | 保护公司、股东、职工和债权人的合法权 | 保护公司、股东、职工和债权人的合法权 | | 益，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 益，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 | 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 | | 法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交 | 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 | | 易所创业板股票上市规则》（以下简称"股 | 司章程指引》《深圳证券交易所创业板股 | | 票上市规则"）《深圳证券交易所上市公司 | 票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 | | 自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规 | 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 | | 范运作》（以下简称"规范运作指引"）《上 | 管指引第 2 号--创业板上市公司规范运 | | 市公司章程指引》和其他有关规定，制订 | ...

安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开 公司第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司董事会战略发展委员会调整为董 事会战略与 ESG 委员会的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定 部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关于调整董事会战略发展委员的相关情况 为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升环境、社会和公司治理 (ESG)管理水平，健全公司 ESG 管理体系，并结合当前行业发展趋势及公司实际情况， 公司将"董事会战略发展委员会"调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，在原职责基 础上增加 ESG 管理职责等内容，本次调整仅为董事会战略发展委员会名称和职责进行 调整，其组成及成员不作调整。原董事会战略发展委员会召集人、委员分别继续担任董 事会战略与 ESG 委员会召集人和委员，任期至公司第七届董事会任期届满时止。 公司同步将《董事会战略发展委员会议事规则》更名为《董事会战略与 ESG 委员 会议事规则》，并修订部分条款。《安徽安利材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他公司治理制度中董事会 ...