第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主 要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、公司章程和本制度的要求，忠实 履行职责，维护公司整体利益，尤其是要关注中小股东的合法权益不受损害。独 立董事应当独立履行职责，不受公司控股股东、实际控制人、或者其他与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 公司独立董事在上市公司担任独立董事职务的数量应当符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《公 司章程》的要求，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照国务院证券监督管理 机构的要求，参加国务院证券监督管理机构及其授权机构所组织的培训。 第七条 独立董事必须符合深圳证券交易所监管法律的资格要求。 中际旭创股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司 ...

中际旭创股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策效 果，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员 会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内外部的审计、监督 和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名以上（包含本数）董事组成，委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。 第五条 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会设召集人一名，由 独立董事中的会计专业人士担任。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2023-113 中际旭创股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）于 2023 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第三十次会议分别审议并通 过了《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司暂时闲置自有资金 的使用效率，增加资金收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，中际 旭创合并报表范围内的子公司、孙公司拟使用闲置自有资金进行现金管理；其中全 资子公司苏州旭创科技有限公司（以下简称"苏州旭创"）拟使用不超过人民币 80,000 万元、苏州旭创全资子公司铜陵旭创科技有限公司（以下简称"铜陵旭创"）拟使用 不超过人民币 20,000 万元、苏州旭创子公司 InnoLight Technology Pte. Limited (以下 简称"InnoLight Singapore")拟使用不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）、InnoLig ...

单位：股 | 股东 | 是否为第一大股 | 解除质押股 | 质押开 | 质押解 | 质权人 | 本次解除质押占 | 占总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及一致行动人 | 数（股） | 始日期 | 除日期 | | 其所持股份比例 | 比例 | | 中际 控股 | 是 | 4,200,000 | 2022.09.29 | 2023.09.27 | 浙商证券 | 4.63% | 0.52% | | 中际 控股 | 是 | 15,000,000 | 2022.09.29 | 2023.09.28 | 中信证券 | 16.54% | 1.87% | 证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2023-112 中际旭创股份有限公司 关于控股股东部分股票解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）于近日接到控股股 东山东中际投资控股有限公司（以下简称"中际控股"）的通知，中际控股将其持有 的部分股 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2023-111 中际旭创股份有限公司 关于全资子公司参与投资光合贰期基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）全资子公司苏州旭 创科技有限公司（以下简称"苏州旭创"）拟以自有资金 2,000 万元认购杭州光合贰 期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"光合贰期"或"基金"）的出资份额， 并成为该合伙企业的有限合伙人。根据《杭州光合贰期创业投资合伙企业（有限合伙） 有限合伙协议》（以下简称"本协议"），本次投资完成后，苏州旭创将持有合伙企 业 2.9802%的出资份额。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在 公司总裁对外投资审批权限内，无需经董事会及股东大会审议。 本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的 重大资产重组情况。 二、投资基金基本情况 （一）基本概况 1、公司名称 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2023-110 中际旭创股份有限公司 中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）于 2023 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第三十次会议分别审议并通 过了《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司暂时闲置自有资金 的使用效率，增加资金收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，中际 旭创合并报表范围内的子公司、孙公司拟使用闲置自有资金进行现金管理；其中全 资子公司苏州旭创科技有限公司（以下简称"苏州旭创"）拟使用不超过人民币 80,000 万元、苏州旭创全资子公司铜陵旭创科技有限公司（以下简称"铜陵旭创"）拟使用 不超过人民币 20,000 万元、苏州旭创子公司 InnoLight Technology Pte. Limited (以下 简称"InnoLight Singapore")拟使用不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）、InnoLight Singapore 控股子公司 Innolight Technology (Thailand) Company Limited（以下简称 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2023-109 中际旭创股份有限公司 关于特定股东及其一致行动人部分股票解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）于近日接到特定股 东苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）（以下简称"益兴福"）及其一致行动人苏 州云昌锦企业管理中心（有限合伙）（以下简称"云昌锦"）的通知，益兴福将其持 有的部分股票与海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）办理了股票解除质 押业务；云昌锦将其持有的部分股票与广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"） 办理了股票解除质押业务；现将有关情况公告如下： 一、股东部分股票解除质押的基本情况 3、若出现总数与各分项数值之和尾数不符情况，均为四舍五入原因导致； 4、苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）简称"云昌锦"，苏州悠晖然企业管理中心（有限 合伙）简称"悠晖然"，苏州福睿晖企业管理中心（有限合伙）简称"福睿晖"，苏州舟语然企 业管理中心（有限合伙）简称"舟语然"，苏州睿临兰企业管理中心（有限合伙）简称"睿 ...

一、进行现金管理的基本情况 | 序 | 受托方 | 产品名称 | 关联 | 产品 | 金额 | 产品期限 | 预期年化 | 资金 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名称 | | 关系 | 类型 | (万元) | | 收益率 | 来源 | 赎回 | | 1 | 广发证券 | 收益凭证 | 无 | 保本浮动 收益 | 1,000 | 2023.08.28- 2023.11.28 | 1.50%~ 7.80% | 自有 资金 | 未到期 | | 2 | 东亚银行苏州 | 结构性存款 | 无 | 保本浮动 | 5,000 | 2023.08.29- | 1.1%/2.85% | 自有 资金 | 未到期 | | | 分行 | | | 收益 | | 2023.11.29 | /3.15% | | | 证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2023-107 中际旭创股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2023-108 中际旭创股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第三十次会议，分别审议通过了 《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置募集资金的使 用效率，增加资金收益，在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况 下，公司拟使用不超过人民币 50,000 万元、全资子公司苏州旭创科技有限公司（以 下简称"苏州旭创"）拟使用不超过人民币 80,000 万元、全资孙公司铜陵旭创科技 有限公司（以下简称"铜陵旭创"）拟使用不超过人民币 10,000 万元、全资孙公司 苏州旭创光电产业园发展有限公司（以下简称"光电产业园"）拟使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，合计使用闲置募集资金进行现金管 理的总金额不超过人民 160,000 万元，在额度范围内，资金 ...

法定代表人：刘圣 注册资本：802,826,238 元 证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2023-106 中际旭创股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会除陈大同外的全体成员保证信息披露内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）于 2023 年 7 月 19 日召开第四届董事会第三十六次会议、于 2023 年 8 月 8 日召开 2023 年第三次 临时股东大会分别审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》。具 体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网 上的相关公告。 根据相关法律法规的有关规定及股东大会的授权，公司于 2023 年 8 月 28 日 完成了相关工商变更登记及备案手续，并取得了烟台市市场监督管理局换发的《营 业执照》，具体登记信息如下： 名 称：中际旭创股份有限公司 统一社会信用代码：913706007763110099 类 型：股份有限公司 成立日期：2005 年 06 月 27 日 住 所：山东省龙口市诸由观镇驻地 经营范围： 一般项目：通 ...