浙江晶盛机电股份有限公司 2023 年年度报告全文 @JSG 浙江晶盛机电股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 浙江晶盛机电股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人曹建伟、主管会计工作负责人陆晓雯及会计机构负责人(会计 主管人员)章文勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及公司未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对任何投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在行业波动风险、市场竞争风险、技术研发风险、技术人员流失 风险以及订单履行风险，敬请广大投资者详细阅读本报告第三节"管理层讨论 与分析"之"（十一）公司未来发展的展望"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,307,359,813 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7 ...

The crystal of technology enjoys great prestige in the world | About This Report | 01 | | --- | --- | | Chairman Message | 03 | | Company profile | 05 | | Company Development History | 07 | | Major 2023 Events | 09 | | 2023 Honors | 10 | | Sustainable Development | 11 | | Management | | | Special Subject: Digital Intelligence | 17 | | Drive and Green Development | | | Key Performance | 100 | | --- | --- | | Index of Indicators | 101 | | Reader Feedback | | Forging Ahead on Solid Footprint 01 | Compliance Op ...

浙江晶盛机电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （庞保平） 作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定，在2023年度任职期间，诚 信、勤勉、独立的履行职责，主动了解公司的生产经营运作情况，认真审议董事 会各项议案，忠实履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，切实维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就2023年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、公司独立董事基本情况 庞保平先生，1973年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，工 程师，浙江省半导体协会副秘书长、浙江省青科协副会长。历任浙江省科技厅成 果处副处长、合作处副处长，共青团浙江省科技厅委员会书记，杭州电子科技大 学教师。2023年10月至今，任浙江启尔机电技术有限公司董事、董事会秘书，兼 任杭州电子科技大学青山湖微纳电子装备研究院院长，2023年1月至今，任浙江 科技大学集成电路产业学院执行院长 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2024-012 浙江晶盛机电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会第十一次会议以 9 票同意，0 票反 对，0 票弃权，同意召开公司 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 2：30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间为 2024 年 5 月 8 日 9:15—15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 30 日（星期二）。 一、召开会议的基本情况 1、 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所印发的《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规 定，经浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议审议通过，公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1347 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用非公开 发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,000 万股，发 行价为每股人民币 13.20 元，共计募集资金 132,000.00 万元，坐扣承销和保荐费 用 2,030.00 万元后的募集资金为 129,970.00 万元，已由主承销商申万宏源证券承 销保荐有限责任公司于 2016 年 10 月 21 日汇入公司募集资金监 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 公司章程 浙 江 晶 盛 机 电 股 份 有 限 公 司 章程 （本章程经第五届董事会第十一次会议修订） 二○二四年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （周剑峰） | | | | 出席董事会情况 | | | | 列席股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 事姓名 | 应出席 次数 | 现场出 席次数 | 通讯表 决方式 | 委托出 席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两 次未亲自出 | 列席次数 | | | | | 出席 | | | 席会议 | | | 周剑峰 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 | 作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定，在2023年度任职期间，诚信、 勤勉、独立的履行职责，主动了解公司的生产经营运作情况，认真审议董事会各 项议案，忠实履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益 和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就2023年度履行独立 ...

科技之晶 盛誉天下 CONTENtS 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长寄语 | 03 | | 公司简介 | 05 | | 公司发展历程 | 07 | | 2023 年大事记 | 09 | | 荣耀 2023 | 10 | | 可持续发展管理 | 11 | | 专题：数智驱动 绿色发展 | 17 | | 01 行稳致远 砥砺奋进 | | | --- | --- | | 合规运营 | 25 | | 风险管理 | 29 | | 商业道德 | 30 | | 隐私与信息安全 | 33 | | 知产保护 | 35 | 零碳赋能 兴绿共荣 02 | 环境管理 | 39 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 40 | | 绿色运营 | 41 | | 安全生产 | 48 | | 关键绩效 | 98 | | --- | --- | | 指标索引 | 99 | | 读者反馈 | 104 | 协同奋进 合作共赢 04 | 供应链管理 | 69 | | --- | --- | | 行业合作 | 72 | 匠心育才 筑梦未来 05 | 员工权益 | 79 | | --- | -- ...

兴业证券股份有限公司 关于浙江晶盛机电股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江 晶盛机电股份有限公司（以下简称"晶盛机电"或"公司"）2022年向特定对象 发行股票上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对晶盛机电《2023年度内 部控制自我评价报告》的相关情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、保荐机构对公司《2023年度内部控制自我评价报告》的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了晶盛机电出具的《2023年度内部控制自我评价报 告》，与公司董事、监事、高级管理人员等有关人员进行沟通，查阅了公司股东 大会、董事会、监事会等会议文件、公司各项业务和管理制度、相关信息披露文 件等，对上市公司的内部控制情况进行核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为： 公司已按照企业内部控制规范 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事 务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 一、会计师事务所情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 组织形式 | 7 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 238 人 | | | 上 年 末 执 业 | 注册会计师 | | | | | 2,272 | 人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | 836 | 人 | | 2023 年（经 | 业务收入总额 | | | 34.83 | 亿元 | | | | 审计）业务收 | 审计业务收 ...