扬州扬杰电子科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，扬州扬杰电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 GUO QIANG 先生、刘 志弘先生、于平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查三位独立董事的任职经历以及签署的《独立董事关于 2024 年度独立 性的自查报告》，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以 外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司董事会认为，三位独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 扬州扬杰电子科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 27 日 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1648 号 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对扬杰科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 7 页 扬州扬杰电子科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称扬杰科技公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供扬杰科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为扬杰科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 扬杰科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...

扬州扬杰电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2025-016 扬州扬杰电子科技股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部发布的《企 业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》的要求变更公司会计 政策。本次会计政策变更事项具体如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及时间 根据上述《企业会计准则解释第 18 号》执行时间要求，公司决定自 2024 年 12 月 6 日起对会计政策进行相应变更。 （二）变更前采取的会计政策 1 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采取的会计政策 公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则 解释第 18 号》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 ...

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2025-028 扬州扬杰电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会决 定召开 2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日 9：15-15：00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公 司股东应选择现场 ...

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的《2024 年度监事会工作报告》。 审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2025-029 扬州扬杰电子科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日 以电子邮件和电话的方式向各位监事发出关于召开公司第五届监事会第十四次 会议的通知，会议于 2025 年 3 月 27 日下午 16：00 在江苏省扬州市邗江区新甘 泉路 68 号公司 5 号厂区办公楼三楼会议室以现场方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席徐萍女士主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 与会监事审议，形成如下决议： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 该议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。 三、审议通 ...

扬州扬杰电子科技股份有限公司 证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2025-017 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"扬杰科技"）于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第五届董事会第十四次 会议的通知，会议于 2025 年 3 月 27 日下午 13：30 在江苏省扬州市邗江区新甘 泉路 68 号公司 5 号厂区办公楼三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事梁瑶先生、黄治国先生、 独立董事 GUO QIANG 先生、刘志弘先生、于平先生以通讯方式参加表决。会议 由董事长梁勤女士主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审 议，形成如下决议： 一、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》 审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 ...

1、公司 2024 年度利润分配预案为：以截至 2025 年 3 月 27 日扣除回购专户中已回 购股份后的总股本 540,796,782 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）， 合计派发现金股利 216,318,712.80 元（含税）。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示情形。 证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2025-018 扬州扬杰电子科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、审议程序 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开公 司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了《2024 年 度利润分配预案》，该议案尚需提请公司股东大会审议。 （一）董事会意见 董事会认为：公司本次利润分配预案符合有关法律、法规和规范性文件以及公司利 润分配政策，具备合规性、合理性，充分考虑了公司对广 ...

Financial Performance - The company's revenue for 2024 reached ¥6,033,378,067, an increase of 11.53% compared to ¥5,409,834,952 in 2023[27] - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥1,002,451,864, reflecting an 8.50% increase from ¥923,926,332 in 2023[27] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥953,339,882, a significant increase of 35.43% from ¥703,912,495 in 2023[27] - Cash flow from operating activities for 2024 was ¥1,391,932,034, up 54.76% from ¥899,420,250 in 2023[27] - Basic earnings per share for 2024 were ¥1.85, a 6.32% increase from ¥1.74 in 2023[27] - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥14,271,620,367, representing a 13.03% increase from ¥12,626,923,751 in 2023[27] - The company's net assets attributable to shareholders increased by 6.28% to ¥8,764,548,513 at the end of 2024 from ¥8,246,447,182 in 2023[27] - Quarterly revenue showed consistent growth, with Q4 2024 revenue at ¥1,609,760,234, up from ¥1,328,043,840 in Q1 2024[29] - The company reported a net profit of ¥333,341,779 in Q4 2024, compared to ¥180,505,075 in Q1 2024[29] - The weighted average return on equity for 2024 was 11.78%, down from 12.46% in 2023[27] Market Position and Strategy - The semiconductor industry is highly competitive, with significant risks related to market positioning and product development, which could impact the company's market share in the mid-to-high-end segment[4] - The company emphasizes the importance of timely and accurate judgment on industry trends to maintain its competitive edge and profitability in the rapidly evolving technology landscape[5] - The company is pursuing both organic growth and external development strategies, including mergers and acquisitions, to enhance its product offerings and industry chain[7] - The company is positioned among the top three in the "Top Ten Chinese Semiconductor Power Device Enterprises" for several consecutive years, reflecting its strong market presence[39] - The company is actively promoting its products in the new energy vehicle, artificial intelligence, and industrial sectors, contributing to its overall market expansion[40] - The company is focusing on the development of power semiconductor devices, which are critical for various applications including automotive electronics and AI servers, driven by increasing market demand[36] - The company is benefiting from national policies that support the increase of domestic production rates in the power semiconductor industry, providing further growth opportunities[38] Research and Development - The company has established a localized R&D, manufacturing, and sales network across multiple countries, including 5 R&D centers and 15 wafer and packaging factories[41] - The company has accumulated 655 intellectual property rights, including 114 inventions and 461 utility models, showcasing its strong commitment to technological innovation[49] - The company's R&D expense ratio for the reporting period was 7.02%, an increase of 11.53% compared to the same period last year[63] - In 2024, the company applied for a total of 234 intellectual property rights, including 111 domestic invention patents, 105 utility model patents, and 12 integrated circuit layout designs[63] - The company is actively developing new products, including automotive-grade power packaging and GaN HEMT devices, to meet diverse customer needs and capitalize on market trends[86] - The company aims to focus on high-end power semiconductor products, increasing R&D investment in MOSFET, IGBT, and SiC technologies to meet market demands[134] Corporate Governance and Shareholder Relations - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management, ensuring transparency in the hiring process[145] - The company emphasizes the importance of high-quality information disclosure, transitioning from passive to proactive disclosure to meet investor needs[137] - The company has strengthened investor relations management, facilitating communication through various channels such as performance briefings and investor hotlines[136] - The company has committed to enhancing corporate governance by improving internal control systems and ensuring compliance with relevant laws and regulations[140] - The company has maintained independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, and operations, ensuring a complete business system[150] Future Outlook and Expansion Plans - The company plans to expand its product matrix in power semiconductors, including three main product series: H1 (basic), H2 (core), and H3 (growth) businesses[119] - The company will enhance its global R&D capabilities, investing in centers in Japan, Taiwan, and the U.S., while also expanding production capacity in Vietnam[122] - The company plans to introduce new products in the automotive sector, including SiC chips and IGBT series for various applications, enhancing competitiveness[125] - The company aims to enhance its market position in the photovoltaic sector by establishing a comprehensive R&D platform for new products[85] - The company will continue to push its international strategy, increasing resource investment in overseas markets and achieving seamless product certification and cooperation[129] Operational Efficiency and Cost Management - The company reported a significant reduction in operational costs by 10% through efficiency improvements[161] - The management team emphasized a commitment to sustainability, with plans to invest 15 million in green technologies over the next two years[161] - The company plans to increase its workforce by 15% to support growth initiatives and new projects[9] - The company is implementing an integrated product development (IPD) approach to enhance collaboration and optimization from market demand to product launch[48] Dividend Policy and Share Repurchase - The company plans to distribute a cash dividend of 4 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 540,796,782 shares as of March 27, 2025[10] - The company has implemented a cash dividend policy, distributing 6.00 RMB per 10 shares (totaling 324.28 million RMB) for the 2023 fiscal year and 2.60 RMB per 10 shares (totaling 140.61 million RMB) for the first half of 2024[138] - The company has repurchased a total of 2,551,005 shares, accounting for 0.4698% of the total share capital, with a total transaction amount of 90.53 million RMB (excluding transaction fees)[138] - The company aims to maintain a cash dividend of no less than 20% of the distributable profit each year, balancing performance growth with shareholder returns[138]

扬杰科技（300373.SZ）并购预案出炉。 3月26日晚间，扬杰科技发布公告称，公司拟收购东莞市贝特电子科技股份有限公司（简称"贝特电 子"）100%股权，并募集配套资金。 长江商报记者注意到，标的贝特电子曾冲击创业板但未果，其2024年实现营业收入8.26亿元，归母净利 润1.12亿元。 扬杰科技称，标的产品和上市公司同属于电力电子保护元器件大类，存在功能交叉及终端应用场景协同 效应。本次收购有利于公司形成更加完备的产品矩阵。 外延并购完善产品矩阵 根据并购预案，扬杰科技拟以发行股份及支付现金的方式购买贝特电子100%股权，并以询价的方式向 不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，用于本次交易费用及项目建设等。 长江商报消息 ●长江商报记者 潘瑞冬 对于此次收购，扬杰科技表示，有利于拓宽上市公司产品与技术布局，形成更加完备的产品矩阵。 不过，市场对于此次交易似乎有争议。3月27日股票复牌，扬杰科技收跌7.28%。 业绩重回增势 扬杰科技成立于2006年，专业致力于功率半导体芯片及器件制造、集成电路封装测试等中高端领域的产 业发展。公司主营产品为各类电力电子器件芯片、功率二极管等，产品广泛应用。 长江商 ...

3月26日，扬杰科技发布公告称，拟以发行股份和支付现金的方式收购东莞市贝特电子科技股份有限公 司（简称"贝特电子"）100%股份。 27日复牌后，扬杰科技股价跌超7%，收盘报46.25元/股，市值为251.3亿元。 根据预案，扬杰科技本次发行股份的价格为36.25元/股，暂未表明具体发行数量。股份发行后，扬杰科 技的控股股东、实控人不会发生变化，仍为扬杰投资和梁勤。 值得一提的是，此次标的贝特电子曾冲刺创业板IPO未果。2023年6月，贝特电子创业板IPO获得受 理，当时计划首发募资5.5亿元，估值约11.87亿元。然而在发出第二轮问询后，贝特电子于2024年8月撤 回了上市申请。 资料显示，扬杰科技与贝特电子同属电子元器件行业，但两者细分领域有所不同。贝特电子以电力电子 保护元件产品为主，客户包含汽车电子行业、光伏行业、储能行业等行业的下游领域。 目前贝特电子无控股股东，股东韩露、刘汉浩、易鹏举、 黄卫平及卢志明签署了《一致行动协议》， 合计持有贝特电子39.35%股份，是贝特电子的实控人。 据了解，电力电子保护元件是用于保护电力电子设备免受过流、 过压、过温等异常情况损害的一类电 子元器件。随着新能源汽车 ...