芒果超媒股份有限公司董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，提高 公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《芒果超媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第七条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分 之二时，董事会应当自前述事实发生之日起六十日内完成新委员的补选。在战略委员 会人数未达到规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本议事规则规定的职权。 第八条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略委员会 委员的董事仍应当按照法律、行政法规、部门规章、公司章程和本议事规则的规定履 行职务。 第九 ...

会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施方式及资金使用计划的议 案》，基于项目推进的实际情况，对芒果 TV 版权库扩建项目的实施方式及资金 使用计划进行了调整。具体详见公司于 2021 年 11 月 29 日在巨潮资讯网披露的 《关于调整部分募集资金投资项目实施方式及资金使用计划的公告》（公告编号： 2021-073），将采购的重点电视剧数量从 5 部增加至 10 部。同时，公司同步对 资金使用计划进行调整，调整后的使用计划具体如下表所示： 单位：万元 | | 项目名称 | | 计划投资金额 | 投入时间 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | T+12 | T+24 | T+36 | T+48 | T+60 | | 芒果 目 | TV | 版权库扩建项 | 148,674.00 | 0.00 | 83,550.00 | 6,600.00 | 32,310.00 | 26,214.00 | | | 合 | 计 | 148,674.00 | 0.00 | 83,550.00 | 6,600.0 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—108 页 | | | 四、附件………………………………………………………… 第 109—112 页 | ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2024-008 芒果超媒股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第四届 董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润 分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东 的净利润为 3,555,705,558.90 元（合并口径），2023 年末，母公司累计未分配利润为 485,261,705.93 元。 根据公司章程相关规定，结合实际情况，公司拟定了 2023 年度利润分配预案，拟 以总股本 1,870,720,815 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.8 元（含税）， 送 0 股，转增 0 股，总计派发现金股利 336,729,746.70 元。本次利润分配的股本基数 不包含回购股份。若在分配方案实施前公司总 ...

芒果超媒股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 上年末执业人 员数量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 2023 年（经审 计）业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2023 年上市公 司（含 A、B 股） 审计情况 客户 ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2024-006 芒果超媒股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议（以下简 称"会议"）于 2024 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开。会议由董事长蔡怀军主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事对表决结果进行了统计确认。会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 经审议，董事会同意《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事钟洪明、肖星 和刘煜辉分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年 度股东大会上进行述职。董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 相关报告和专项意见详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 2 ...

芒果超媒股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 为提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问 题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 25 日 18：00 前将相关问 题发送至公司邮箱（mangocm@mangocm.com）。公司将在本次业绩说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已于 2024 年 4 月 22 日披露，为使广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于 2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会，本次说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。届时，公司董事、总经理梁德平先生， 独立董事钟洪明先生，副总经理、财务总 ...

| 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：芒果超媒股份有限公司（以下 | | --- | --- | | 简称"芒果超媒""公司"） | | | 保荐代表人姓名：王琨 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：陈佳奇 | 联系电话：010-65051166 | | 现场检查人员姓名：王琨、陈佳奇、甄昊、王琛 | | | 现场检查对应期间：2023年1月1日至2023年12月31日 | | | 现场检查时间：2024年3月21日-2024年3月29日 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | （一）公司治理 不适用 | 是 否 | | 现场检查手段：（1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议决 | | | 议、会议记录、签到表、公告等；（2）查阅公司章程及各项规章制度；（3）与公司董事会办 | | | 公室及其他部门相关人员进行访谈，了解公司基本制度的执行情况；（4）与公司相关部门人 | | | 员进行访谈，了解公司与关联企业在人员、资产、财务、机构、业务等方面是否存在影响独立 | | | 性的情形。 | | | 1.公司章程和公司 ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2024-005 芒果超媒股份有限公司 2024 年 3 月 28 日 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（中国 证券监督管理委员会公告〔2023〕61 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司章程的有关规定，为增强公司利润分配 决策的透明度，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现就公司 2023 年度利润分 配相关事项向广大投资者征求意见。 本次征求意见期限为自本公告披露之日起至 2024 年 4 月 7 日 18:00 止。投资者可 通过电子邮件方式将书面意见反馈公司，并请一并提供相关身份及持股证明材料。为 方便投资者建议的存档管理，本次意见征集不接受电话建议。 电子邮箱：mangocm@mangocm.com。 特此公告。 芒果超媒股份有限公司董事会 关于 2023 年度利润分配预案征求投资者意见的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

中国国际金融股份有限公司 关于芒果超媒股份有限公司 2020年度向特定对象发行A股股票 的 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二一年一月 芒果超媒股份有限公司 上市保荐书 中国国际金融股份有限公司 关于芒果超媒股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票 的 上市保荐书 深圳证券交易所： 芒果超媒股份有限公司（以下简称"芒果超媒"、"发行人"或"公司"）拟申请向 不超过 35 名特定投资者发行不超过 93,704,079 股（含本数）的人民币普通股股票（以 下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"本次向特定对象发行 A 股股票"），并已聘 请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证券发行的保荐机构 （以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深 圳证券交易 ...