( ⁄ ⁄ ក t 年度社会责任报告 报告简介 本报告是福建广生堂药业股份有限公司(以下简称"广生堂"、或 "公司"）发布的第四份年度社会责任报告。本报告客观、真实地反 映公司2024年度履行企业社会责任方面的活动开展情况，旨在与 各利益相关方进行有效交流,更加深入了解公司在环境、社会以及 公司治理方面的管理、举措和成效。 报告依据 本报告基于GRI《可持续发展报告指南》(G4版)、《中国企业社会责 任报告编写指南(CASS-CSR5.0)》,同时亦参考《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理(2024年修 订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上 市公司规范运作》等关于社会责任的具体要求,并结合公司的实际 情况编制而成。 报告范围 本报告主要涵盖 2024年1月1日至2024年12月31日期间公司及子 公司在管理经营、环境责任、员工责任、公益慈善责任及其他利益 相关方责任等方面的工作。为增强报告可比性及前瞻性，部分内容 有所延伸。 报告主体 公司继续秉承客观、规范、诚信、透明的原则，详述了公司及子公司 2024年度社会责任的履行情况。 发布形式 生堂 证券代码: ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025034 福建广生堂药业股份有限公司 关于举办 2024 年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-17:00 2、会议召开方式：网络互动方式 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4 、 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 4 月 25 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nh8pEe65VK 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-17:00 1 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日 在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 ...

第 1 页 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：福建广生堂药业股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年度占用累计发生 | 2024年度占用 | 2024年度偿还累计 | 2024年期末占 | | | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利息） | 资金的利息 （如有） | 发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 ...

福建广生堂药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2025 年 4 月 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，公司始终坚持创新发展核心战略，持续推进创新药临床研究进展并取 得突破，同时积极开拓市场，加强营销能力建设，实现公司整体营业收入和综合毛 利率双提升。报告期内，受创新药研发持续投入、市场拓展及团队建设强化、固定 资产转固带来的折旧摊销增加、财务费用上升等因素影响，公司研发、销售、管理 及财务费用同比有所增长，叠加根据会计准则要求计提了较大金额的资产减值准备， 归属于上市公司股东净利润仍然亏损但同比大幅减亏。 年度董事会工作报告 2024 年，福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》等 规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的 各项职责，勤勉尽责的开展各项工作。同时，董事会对管理层进行认真指导和监督， 完善公司内部管 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 福建广生堂药业股份有限公司 2024 年度 内部控制自我评价报告 福建广生堂药业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 福建广生堂药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025031 福建广生堂药业股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 公司董事会同意聘任陈丹青女士（后附简历）为公司证券事务代表，协助董事会 秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期 届满之日止。 陈丹青女士具备与其行使职权相适应的任职条件，已取得深圳证券交易所颁 发的《董事会秘书资格证书》，任职资格和聘任程序符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在 法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。 证券事务代表的联系方式如下： 通讯地址：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术 产业园创新园二期 16 号楼 邮政编码 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025032 福建广生堂药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福建广生堂药业股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 9 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过， 公司召开 2024 年年度股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2）通 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025024 福建广生堂药业股份有限公司 关于第五届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议于 2025 年 4 月 6 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2025 年 4 月 16 日在福 建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二 期 16 号楼 13F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度 监事会工作报告》。 （二）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025023 福建广生堂药业股份有限公司 （一）审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 关于第五届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议于 2025 年 4 月 6 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2025 年 4 月 16 日在福 建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二 期 16 号楼 12F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生 主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，监事会成员列席了会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于巨潮 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025027 福建广生堂药业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日分 别召开了公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2024 年度拟不派发现金红 利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的福建广生堂药业股 份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年度审计报告》：2024 年度公司合并 报表实现归属于上市公司股东的净利润-156,304,356.74 元，2024 年度母公司实 现净利润-65,630,078.51 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配 利润为-451,407,904.07 元，资本公积为 607,925,89 ...