证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2024-004 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 公司将积极响应国家对"碳达峰""碳中和"政策的号召，提倡绿色办公，积极开 展技术培训，提高技术研发效率，积极推动各部门降本增效，减少公司的能源资源消耗， 减少温室气体排放，减少对环境造成的影响。公司生产的锂电池产品覆盖储能、消费和 动力三大运营场景，致力于让更多人用得起安全稳定的清洁能源。 二、持续投入，提高核心技术创新能力 以创新为引领，持续增强核心竞争力，在突破关键技术、核心技术等方面发挥更大 作用，打造创新重要发源地，加快驱动核心优势产业向高端化发展，成为稳链补链强链 的有力支撑。加大研发和创新投入，发挥科技创新主体作用，引领现代化产业体系建设， 服务国家高水平科技自立自强和经济社会高质量发展。 公司持续加大研发投入力度，在保持已有技术优势的同时，持续创新研究，对多项 前沿技术提前布局，并取得突破性成果，多项指标在行业内保持领先。2023年，公司推 出钠电产业化技术、成为全国首批钠离子电池测评通过单位；推出凝胶组燃电解液技术、 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2024-003 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开的第 五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人民币普 通股（A股）股票），用于实施公司后续员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低 于人民币5,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回购价格上限人民币50元 /股（含），具体回购股份的数量以实际回购为准，回购股份的实施期限为自董事会审 议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年10月25日在巨潮资讯 网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-098）。 截止2024年1月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公 司股份2,406,700股，占公司目前总股本的0.48%，最高成交价27.17元/股，最低成交价 20.28元/股，成交总金额为59,972,832.66元（不含交易费用）。公司本次回购股份方 案已实施完毕，本次回购符合公司回 ...

中信证券股份有限公司 关于广州鹏辉能源科技股份有限公司2023年度持续督导培 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 1 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：梁勇、徐焕杰 （三）协办人：曾诚 （四）培训时间：2023 年 12 月 26 日 （五）培训地点：公司会议室+线上参会 （六）培训人员：中信证券鹏辉能源持续督导项目组 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及部分中层管理人员 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对广州鹏辉能源科技 股份有限公司（以下简称"鹏辉能源"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训， 报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （八）培训内容：本次培训通过结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及其他最新的法律法规和处罚案例，对上市公司募集资金管理、信息披露、股 票交易、关联交易及相关案例等事项进行培训。 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导 ...

截至2023年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公 司股份1,492,200股，占公司目前总股本的0.30%，最高成交价27.17元/股，最低成交价 24.92元/股，成交总金额为39,171,862.03元（不含交易费用）。 公司后续会根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并按照相关规定及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2024-001 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开的第 五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人民币普 通股（A股）股票），用于实施公司后续员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低 于人民币5,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回购价格上限人民币50元 /股（含 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开的第 五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人民币普 通股（A股）股票），用于实施公司后续员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低 于人民币5,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回购价格上限人民币50元 /股（含），具体回购股份的数量以实际回购为准，回购股份的实施期限为自董事会审 议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年10月25日在巨潮资讯 网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-098）。 现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至2023年12月7日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公 司股份472,200股，占公司目前总股本的0.09%，最高成交价27.17元/股，最低成交价 26.64元/股，成交总金额为12,759,054.03元（不含交易费用）。 公司后续会根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并按照相关规定及 时履行信息披露 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 为减少生产经营所需相关原材料价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司 计划开展商品套期保值业务，以有效管理价格大幅波动的风险，增强公司经营业绩的稳 定性和可持续性。 本次开展商品期货套期保值业务，工具选择为与公司生产经营相关的碳酸锂期货品 种，预计将有效控制产成品价格波动风险敞口。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 由公司董事会授权经营管理层开展商品期货套期保值业务，并按照公司制定的《期 货套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期保值业务操作及管理。 （一）交易品种 公司开展商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营有关的碳酸锂 期货品种。 （二）资金额度 公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币5,000万元（不含期货标的实物 交割款项），上述额度在有效期限内可循环滚动使用。 （三）资金来源 自有资金，不涉及募集资金 （四）授权期限 授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了 授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 三、开展商品 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2023-107 广州鹏辉能源科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议通 知于 2023 年 11 月 23 日以通讯、邮件等方式向公司监事发出。会议于 2023 年 11 月 28 日上午在公司七楼会议室以现场投票与通讯表决相结合方式举行，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席刘小国主持，会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议经过认真讨论审 议，全体监事一致通过决议如下： 二、会议审议情况 1、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人 数的 100%，审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 为减少生产经营所需相关原材料价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司 计划开展商品套期保值业务，以有效管理价格大幅波动的风险，增强公司经营业绩的稳 定 ...

1、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%审议通过《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》 为规范公司及下属子公司的套期保值业务，加强对套期保值业务的管理，防范投资 风险，健全和完善公司套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，结合公司实际情况， 公司制定了《期货套期保值业务管理制度》。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 为减少生产经营所需相关原材料价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司 计划开展商品套期保值业务，以有效管理价格大幅波动的风险，增强公司经营业绩的稳 定性和可持续性，同意公司开展最高保证金额度不超过人民币 5,000 万元的商品期货套 期保值业务，商品期货套期保值品种仅限于与公司生产经营有关的碳酸锂期货品种。授 权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限， 则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 证券代码：3 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2023-108 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开 第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于开展商品期货 套期保值业务的议案》，同意公司开展最高保证金额度不超过人民币 5,000 万元的商品 期货套期保值业务，商品期货套期保值品种仅限于与公司生产经营有关的碳酸锂期货品 种。现将具体情况公告如下： 一、商品期货套期保值业务情况概述 （一）开展商品期货套期保值业务的目的 为减少生产经营所需相关原材料价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司 计划开展商品套期保值业务，以有效管理价格大幅波动的风险，增强公司经营业绩的稳 定性和可持续性。 （二）开展商品期货套期保值业务的基本情况 1、交易品种：与公司生产经营有关的碳酸锂期货品种。 2、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。 3、资金额度：公司开展套期保值业务 ...

中信证券股份有限公司关于广州鹏辉能源科技股份有限公司 开展商品期货套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州鹏 辉能源科技股份有限公司（以下简称"鹏辉能源"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的持续督导保荐人，根据中国证监会发布的《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作指引"） 等相关法律法规和规范性文件的规定，就鹏辉能源拟开展商品期货套期保值业务 事宜进行了核查，具体情况如下： 一、开展商品期货套期保值业务的目的 为减少生产经营所需相关原材料价格的大幅波动给公司经营带来的不利影 响，公司计划开展商品套期保值业务，以有效管理价格大幅波动的风险，增强公 司经营业绩的稳定性和可持续性。 二、商品期货套期保值业务基本情况 1、交易品种：与公司生产经营有关的碳酸锂期货品种。 2、交易场所：中国境内期货交易所 3、业务规模：公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币5,000万元 （不含期货标的实物交割款项），上述额度在有效期限内可循环滚动使用 ...