润泽智算科技集团股份有限公司 第四届董事会独立董事第三次专门会议决议 2024 年 9 月 18 日，润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场会议和通讯方式召开第四届董事会独立董事第三次专门会议。根据《上市 公司独立董事管理办法》（简称"《独董办法》"）的相关规定，本次会议已经提前 三天发出会议通知。会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《润泽智算科技集团股份有限公司公司章程》（简称"《公司章程》"） 的有关规定。 本次会议由独立董事杜婕女士主持，经会议审议，形成决议如下： 1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》 鉴于公司 2023 年年度权益分派已经实施完毕，根据《润泽智算科技集团股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（简称"《激励计划 （草案修订稿）》"）的相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权， 我们同意将 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票（预留部分）的授予 价格调整为 14.25 元/股；第二 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-044 润泽智算科技集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予价 格的议案》 经审议，监事会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划（简称"本 激励计划"）预留部分限制性股票的授予价格的调整符合《上市公司股权激励管 理办法》（简称"《管理办法》"）及《润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划（草案修订稿）》（简称"《激励计划（草案修订稿）》"）的相关 规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司对本激励计划预留部分的限制 性股票授予价格进行调整。 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 9 月 18 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第四 届监事会通过现场会议的方式召开了第十八次会议。根据《润泽智算科技集团股 份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，本次监事会会议的通知已于 2024 年 9 月 1 ...

润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单 一、激励对象获授的预留部分限制性股票分配情况 （一）激励对象获授的预留部分第一类限制性股票分配情况 | 序 | 姓名 | 职务 | 获授的预留部分 第一类限制性股 | 占本激励计划涉 及的限制性股票 | 占本激励计划 预留部分授予 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 票数量（万股） | 总数的比例 | 日公司股本总 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 1 | 李笠 | 副董事长、总经理 | 12.00 | 0.5310% | 0.0070% | | 2 | 祝敬 | 董事、副总经理 | 11.20 | 0.4956% | 0.0065% | | 3 | 董磊 | 财务负责人 | 7.80 | 0.3451% | 0.0045% | | 董事、高级管理人员小计 | | | 31.00 | 1.3717% | 0.0180% | | 人） | | 二、中层管理人员及核心员工（共 | 59.40 | 2.6283% | 0.0345% ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-043 润泽智算科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 9 月 18 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第四 届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第二十四次会议，根据《润泽智算 科技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，本次董事会会议通 知已于 2024 年 9 月 16 日发出。 本次会议由董事长周超男主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予价 格的议案》 鉴于公司 2023 年年度权益分派已经实施完毕，根据《润泽智算科技集团股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（简称"《激励计划 （草案修订稿）》"）的相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权， 董事会同意将 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-045 润泽智算科技集团股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开 第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 调整 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》《关于向 2023 年限 制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。根据《润泽智算 科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（简称"《激 励计划（草案修订稿）"》）和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司 董事会对公司 2023 年限制性股票激励计划（简称"本激励计划"）预留部分的 授予价格进行调整。现将相关调整情况公告如下： 一、本激励计划已经履行的相关审批程序 2023 年 7 月 27 日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于公司<202 ...

北京市中伦（重庆）律师事务所 关于润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予价格调整 及预留部分授予事项的 法律意见书 二〇二四年九月 重庆市江北区金融街 3 号 D 座中国人保寿险大厦 5-1 层 A 单元 邮编：400023 5-1A, Tower D, PICC Life Insurance Tower, 3 Financial Street, Jiangbei District, Chongqing 400023, P.R. China 电话/Tel : +86 23 8879 8388 传真/Fax : +86 23 8879 8300 www.zhonglun.com 北京市中伦（重庆）律师事务所 关于润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予价格调整及预留部分 授予事项的 法律意见书 致：润泽智算科技集团股份有限公司 北京市中伦（重庆）律师事务所（简称"本所"）接受润泽智算科技集团股 份有限公司（简称"润泽科技"或"公司"）的委托，担任公司 2023 年限制性股 票激励计划（简称"激励计划"、"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-047 润泽智算科技集团股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 预留部分授予激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）监事会根据《上市公司股 权激励管理办法》（简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（简称"《1 号指南》"） 等有关法律法规以及《润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划（草案修订稿）》（简称"《激励计划（草案修订稿）》"）的有关规定， 对公司 2023 年限制性股票激励计划（简称"本激励计划"）预留部分授予的激 励对象名单进行核查，并发表核查情况如下： 1、监事会认为，本激励计划预留部分授予的激励对象名单及调整本激励计 划的预留部分限制性股票授予价格事项符合《管理办法》和公司《激励计划（草 案修订稿）》的相关规定，符合公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授 权，不存在损害公司及全体股 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-046 润泽智算科技集团股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分 1 一、本激励计划简述 2023 年 7 月 27 日、2023 年 8 月 24 日、2023 年 9 月 19 日，公司分别召开 第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十六次会议、2023 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案修订 稿）>及其摘要的议案》等议案。公司《激励计划（草案修订稿）》的主要内容 如下： 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 预留部分授予日：2024 年 9 月 18 日 预留部分授予数量：授予的预留部分限制性股票总数量为 452.00 万股， 其中授予第一类限制性股票数量为 90.40 万股、第二类限制性股票数量为 361.60 万股。 授予价格：14.25 元/股 润泽智算科技集团股份有限公司（简称" ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-041 润泽智算科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 9 月 9 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第四届 董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第二十三次会议，根据《润泽智算科 技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，本次董事会会议通知 已于 2024 年 9 月 7 日发出。 本次会议由董事长周超男主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意公 司于 2024 年 9 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会将采取 现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议第四届董事会第二十二次会议审议 通过的《关于公司拟变更注册地址的议案》。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 1 网（http://www.cni ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-042 润泽智算科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、行政规章等文件以及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称 "《公司章程》"）的相关规定，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"） 第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 9 月 25 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 公司 2024 年第三次临时股东大会（简称"本次会议"或"本次股东大会"）， 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第二 十三次会议审议通过，召集 ...