证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-005 无锡先导智能装备股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智能"）于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司 向银行申请综合授信额度的议案》，因公司经营战略需要，公司拟向各家银行申 请综合授信额度如下： 1、向中国银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行申请综合授信额 度不超过 15 亿元； 2、向中国工商银行股份有限公司无锡新吴支行申请综合授信额度不超过 22.5 亿元； 3、向中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行申请综合授信额度不超过 12 亿元； 4、向招商银行股份有限公司无锡分行申请综合授信额度不超过 15 亿元； 5、向平安银行股份有限公司无锡分行申请综合授信额度不超过 12 亿元； 6、向上海浦东发展银行无锡新区支行申请综合授信额度不超过 15 亿元； 7、向中信银行股份有限公司无锡滨湖支行申请综合授信额度不超 ...

第二条 董事会审计委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事。其中，独立董事应当过半数，至少有 1 名独立董事为专 业会计人士。 无锡先导智能装备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化无锡先导智能装备股份有限公司董事会决策功能，做到事前审 计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名， 并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会 议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意 后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期 ...

证券代码： 300450 证券简称： 先导智能 公告编号： 2024- 017 无锡先导智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经无锡先导智能 装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次会议审议通过， 决定于 2024 年 2 月 19 日 15:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 19 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 2 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25， ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 无锡先导智能装备股份有限公司 Wuxi Lead Intelligent Equipment CO., LTD. （江苏省无锡市国家高新技术产业开发区新锡路 20 号） 境外发行全球存托凭证 新增境内基础A股股份 发行方案的论证分析报告 二〇二四年二月 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）是深圳证券 交易所创业板上市的公司。为满足公司海外布局、业务发展的资金需求，增加公司资本 实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《证券发行办法》"）、《境内企业境外发行证券和上市管理试 行办法》《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》（以下简称"《业务监 管规定》"）和《监管规则适用指引——境外发行上市类第 6 号：境内上市公司境外发 行全球存托凭证指引》（以下简称"《存托凭证指引》"）等有关法律法规和规范性文 件的规定，拟发行全球存托凭证（以下简称"GDR"）并在瑞士证券交易所（以下简称 "瑞交所"）上市，所对 ...

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）第四 届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。 公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关 于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独 立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名王燕清先生、 王建新先生、尤志良先生、王磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提 名张明燕女士、戴建军先生、郭霞生先生为公司第五届董事会独立董事候选人（董 事候选人简历见本公告附件）。任期自股东大会选举通过之日起三年。其中独立 董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大 会方可进行表决。 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-008 无锡先导 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 无锡先导智能装备股份有限公司 Wuxi Lead Intelligent Equipment CO., LTD. （江苏省无锡市国家高新技术产业开发区新锡路 20 号） 境外发行全球存托凭证 新增境内基础A股股份的 发行预案 二〇二四年二月 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本预案是公司董事会对本次境外发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts， 以下简称"GDR"）新增境内基础股份的说明，任何与之相悖的声明均属不实陈述。 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同的含 义。 1、本次境外发行 GDR 已经公司第四届董事会第十九次会议及 2022 年第三次临时 股东大会通过，相关事项已获得瑞士证券交易所监管局（SIX Exchange Regulation AG） 的附条件批准。 本次境外发行 GDR 新增境内基础股份相关事项已经公司第四届董事会第三十五次 会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。 本次境外发行 ...

中信证券股份有限公司 关于无锡先导智能装备股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐机构）作为无锡先导智能 装备股份有限公司（以下简称先导智能或公司）2019 年公开发行可转换公司债 券、2020 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现 对先导智能开展远期结售汇事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、开展远期结售汇的目的 公司及子公司部分业务需采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时， 不仅会影响公司业务的正常进行，而且汇兑损益对公司的经营业绩也会造成较大 影响。为了提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经 营的影响，公司及子公司拟在商业银行开展远期结售汇业务。 公司及子公司远期结售汇以正常业务为基础，合理安排资金使用，以固定换 汇成本、稳定和扩大业务以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行 ...

中信证券股份有限公司 关于无锡先导智能装备股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐机构）作为无锡先导智能 装备股份有限公司（以下简称先导智能或公司）2019 年公开发行可转换公司债 券、2020 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 先导智能 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，并出具核查意见 如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智能"）于 2024 年1月30日召开第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第三十三次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司及子公司根据 经营业务需要，预计 2024 年与关联方宁德时代新能源科技股份有限公司（以下 简称"宁德时代"）及其子公司、江 ...

承诺人：郭霞生 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资 格证书的承诺函 2024 年 2 月 2 日 根据无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三十五次会议决议，本人郭霞生被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。截 至公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人 将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。 无锡先导智能装备股份有限公司 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-019 无锡先导智能装备股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<董事会 战略委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会审 计委员会工作细则>的议案》。现就相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关规定， 结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。具体情况如下： | 《公司章程》修订前 | 《公司章程》修订后 | | --- | --- | | 第二章 经营宗 ...