深信服科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律、规章和其他规范性文件，以及《深信服科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深信服科技股份有限公司董事会 议事规则》等公司自治文件，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使职权， 认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司 治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将 2024 年度董事会工作汇报如下： 一、2024 年度公司董事会日常工作情况 (一)董事会会议召开情况 2024 年，公司共召开了 13 次董事会会议，会议的通知、召集、召开和表决 程序均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下： | 序 | 会议召开 | 会议届次 | 审议结果 | 审议议案 | 号 | 时间 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.《关于公司<2024 | 年度第一期限 | 制性股票激励计划（草案）>及其 ...

深信服科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规的要求，深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司 2024 年度独立董事曾斌、叶钦华、钱镇的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事曾斌、叶钦华、钱镇的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 深信服科技股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十八日 1/1 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（以下简称"《募集资金监管指引》"）和深圳证券交易所 颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等有关规定，深信服科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2024 年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 1、2020年度向特定对象发行股票的募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2501 号）批复同意，公司于 2020 年 12 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第三 届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用本金总额不超过人民币 9,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好 的保本型产品，使用期限自议案审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及 决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2501 号）批复同意，公司向特定对象 发行股票数量 4,801,848 股，每股面值 1.00 元， ...

深信服科技股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《深信服科技股份有限公司公司章程》等规定和要 求，深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司 2024 年度会计师事务所履职情况及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末安永华明拥有合 伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务 所执业资格，于美国公共公司会计监督委员会（US P ...

深信服科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深信服科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深信服科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）相关内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（以 下简称"基准日"）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，在公司范围内建立健全和有效实施内 部控制，客观公正地评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事 会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领 导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 公告编号：2025-021 | | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | 深信服科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日以电子邮 件等方式发出通知，于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开第三届监 事会第二十一次会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事 会会议由监事会主席郝丹女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法 律、法规以及《深信服科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： (一)审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日以电子 邮件等方式发出通知，于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开第三届 董事会第二十七次会议。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次董 事会会议由董事长何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法 律、法规以及《深信服科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： (一) 审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》 全体董事审议认为，公司 2024 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存 ...

深信服科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 | 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第三 届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会 审议。 （一） 董事会意见 董事会认为，公司本次利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件以及公 司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司对广大投资者 的合理投资回报，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。公司董事会同意将 该预案提交公司 2024 年年度股东会审议。 （二） 监事会意见 经审核，监事会认为：公司本次利润分配预案结合了公司当前实际情况，符 合《公司法》及《深信服科技股份有限公司章程》 ...