证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-028 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，经深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第三次会议审议通过，决定于2024年5月23日召开2023年度股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议名称：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024年5月23日下午15:00； （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月23日上 午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月23日 9:15至202 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-024 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》， 此议案尚需提交股东大会审议，现将有相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 333 人，合伙人 32 人，注册会计师 133 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63 人。 2023 年度，司农会计师事务所收入（经审计）总额为人民币 12,162.59 万元， 其中审计业务收入为 9,349.44 万元、证券业务收入为 5,318.07 万元。 2023 年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为 28 家，主要行业有： 制造业（17）、信息传输、软件和信息技术服务业（5）、电力、热力、燃气及 水生产和 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2024]23008920032 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………3-7 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2024]23008920032 号 深圳四方精创资讯股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称四方精创）董事 会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供四方精创年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为四方精创年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式》（如为创业板公司改为"深圳证券交易所《深圳证券交易 所上市公 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-021 深圳四方精创资讯股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议决 议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议 的通知于 2024 年 4 月 10 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事和监事。会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议经董事会半数以上董事共同推举董事周志 群先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于审议 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 董事会认为公司编制的 2023 年年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完整， 不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2023 年年度报告》（全文及摘要）详 见中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2023 年年度报告披露提示性公告》将同时 刊 ...

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关 规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，切实维护公司利益， 进一步完善和规范公司运作。现将董事会 2023 年度工作报告如下： 一、2023 年度公司整体经营情况 报告期，公司努力按照经营计划，稳步推进各项业务，实现营业收入 73043.35 万元，较上年同期增长 9.99%，其中，软件开发收入较上年同期增长 11.48%； 公司坚持境内外协同发展，境内收入 28536.78 万元，较上年同期增长 5.25%；境 外收入 44506.58 万元，较上年同期增长 13.25%，占总收入的 60.93%。 二、董事会会议召开情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度公司董事会共召开 5 次会议，具体如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 事会第十 | 2023.04.21 | 《关于审议 年年度报告 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-017 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日收到深 圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对深圳四方精创资讯股份有限公司的关注 函》（创业板关注函〔2024〕第 51 号）（以下简称"关注函"） 公司对此高度重视，针 对关注函提出的问题，进行了认真地核查，现对关注函关注的相关问题回复如下： 2024 年 3 月 15 日晚，你公司披露《关于调整募投项目内部投资结构及募投项目建 设期延期的公告》，显示拟对募集资金投资项目"开放式智能金融微服务平台"(以下简 称"金融平台项目") 的内部投资结构进行调整，将细项"建设投资"调整 1.4 亿元至细 项"项目实施费用"。本次调整后，"建设投资"自 2.16 亿元降至 7,561 万元，"项目实施 费用"自 7,300 万元增加至 2.13 亿元。同时，你公司拟将前述项目建设期由 2024 年 3 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳四方精创资讯股份有限公司关注函问题回复的核查意见 深圳证券交易所创业板公司管理部： 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）于 2024 年 3 月 21 日收到深圳四 方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）转发的《关于对深圳四方精创资讯股份 有限公司的关注函》（创业板关注函〔2024〕第 51 号）（以下简称"关注函"）， 现就 《关注函》 中的相关问题进行专项核查并出具核查意见如下： 2024 年 3 月 15 日晚，你公司披露《关于调整募投项目内部投资结构及募投项目建 设期延期的公告》，显示拟对募集资金投资项目"开放式智能金融微服务平台"(以下简 称"金融平台项目") 的内部投资结构进行调整，将细项"建设投资"调整 1.4 亿元至细 项"项目实施费用"。本次调整后，"建设投资"自 2.16 亿元降至 7,561 万元，"项目实施 费用"自 7,300 万元增加至 2.13 亿元。同时，你公司拟将前述项目建设期由 2024 年 3 月 延期至 2025 年 3 月。 1. 说明金融平台项目的已使用募集资金情况和建设进度，细化至项目各内部投资 结构； 公司回复： 一、募 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳四方精创资讯股份有限公司 调整募投项目内部投资结构并延长实施期限的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 四方精创资讯股份有限公司（以下简称"四方精创"、"公司"、"本公司"）2020 年度创业板向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对公司调整募投项目内部投资结构并延长实施期限事项 进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证监会《关于同意深圳四方精创资讯股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕882 号）同意，公司向 11 名特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票 20,725,388 股，发行价格为 19.30 元/股，募集资金 总额 399,999,988.40 元，扣除不含税发行费用人民币 11,388,402.99 元，募集资金 净额为 388,611,585.41 元。上述资金到位 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-016 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于调整募投项目内部投资结构及募投项目建设期延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳四方精创资讯股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月15日召开第五届董事 会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及 募投项目建设期延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目"开放式智能金融微服务平台" (以下简称"募投项目") 内部投资结构进行调整并进行延期。 公司经中国证监会《关于同意深圳四方精创资讯股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可〔2021〕882号）同意，公司向11名特定对象发行人民币普通股（A股） 股票20,725,388股，发行价格为19.30元/股，募集资金总额399,999,988.40元，扣除不含税 发行费用人民币11,388,402.99元，募集资金净额为388,611,585.41元。上述资金到位情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已验证，并出具《验 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-014 深圳四方精创资讯股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议。 二、 备查文件 1、深圳四方精创资讯股份有限公司第五届董事会第二次会议决议 深圳四方精创资讯股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通 知于 2024 年 3 月 9 日以书面、电子邮件或电话方式通知全体董事，会议应出席董事 5 名，实际出席董事5名。本次会议经董事会半数以上董事共同推举董事周志群先生主持。 本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《深圳四方精创资讯股份有限公司章 程》的规定。 一、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一） 审议通过《关于调整募投项目内部投资结构及募投项目建设期延期的议案》 董事会认为：本次调整募投项目内部投资结构及募 ...