胜宏科技（惠州）股份有限公司 2024 年半年度报告全文 胜宏科技（惠州）股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-039 2024 年 8 月 1 胜宏科技（惠州）股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈涛、主管会计工作负责人朱国强及会计机构负责人(会计主 管人员)朱国强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。公司已在报告中描述可能存在的宏观经济波 动的风险、市场竞争风险、原材料供应紧张及价格波动的风险、人工成本上 升的风险、汇率风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析十、公司面临的风 险和应对措施"部分内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 胜宏科技（惠州）股份有限公司 2024 年半年度报告全文 | --- | --- | | ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 投资者关系管理制度 胜宏科技（惠州）股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及 潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平， 以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管 理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、总经理以及其他高级管理 人员的内设机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《胜宏科技（惠州） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本工作细则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生，提名委员会设召集人一名，负责主持提名委员会工作， 由独立董事委员担任，由董事会任免。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他成员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 章 程 二零二四年八月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 16 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东会的召开 20 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 46 | | 第九 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 独立董事工作制度 胜宏科技（惠州）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，切实保护中小股东 及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《胜宏科技（惠州）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 监事会议事规则 胜宏科技（惠州）股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定，制订 本规则。 第二条 监事会主席可以要求公司其他人员协助其处理监事会日常事务。 （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市 场中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）证券监管部分要求召开时； 胜宏科技（惠州）股份有限公司 监事会议事规则 （六）公司章程规定的其他情形。 第五条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席应当向全体 监事征集会议提案。在征集提案和征求意见时，监事会主席应当说明监事会在对 公司规范运作和 ...

地址 : 惠州市惠阳区淡水街道新桥村行诚科技园 网址 : www.shpcb.com 邮编 : 516211 电话 : 0752-3761918 传真 : 0752-3761928 邮箱 : zqb@shpcb.com ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 胜宏科技 2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 董事长致辞 尊敬的各位股东、员工和利益相关者： 大家好！ 2023年是充满挑战的一年，面对日益激烈的行业竞争和市场下行压力，胜宏科技坚持以"三大战略"和"四个创新"为 指引，继续砥砺前行。过去的一年，我们成功并购MFS，出海战略实施顺利；过去的一年，我们深入贯彻"只有创新发展、 才能走向未来"的发展思路，智慧化建设、新产品研发成果丰硕；过去的一年，我们坚持走可持续发展之路，公司治理水平稳 步提升。 胜宏科技致力于打造绿色、智慧、生态、旅游工业园区，以建设行业绿色制造标杆企业为己任，真正做到了企业发展、 社会进步、环境保护多头并进，主动践行使命担当，履行企业社会责任。通过不断优化生产工艺，引进先进的制造和环保设备 ，实现节能、降耗、减排目标，为生态环境 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 《公司章程》修订对照表 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，结合自身实际情况，公司对《公司章程》部分内容进行了修订，该 议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，具体修订情况如下： | 序号 | 修订前条款内容 | 修订后的条款内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞 | | | | 任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人 | | | | 辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三 | | | | 十日内确定新的法定代表人。 | | 2 | 第十七条 公司发行的股票，在中国证券登 | 第十七条 公司发行的股票，在中国证券登记结 | | | 记结算有限责任公司深圳分公司（以下简 | 算有限责任公司深圳分公司（以下简称"证券 | | | 称"证券登记机构"）集中存管 | 登记机构"）集 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-035 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于全资子公司收购境外公司并增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"胜宏科技"、"公司"或 "本公司"）拟通过全资子公司 VICTORY GIANT TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称"新加坡胜宏"）及 Pole Star Limited（以下简称"PSL"） 以现金形式收购 APCB Capital Limited、RED NOBLE LIMITED 和 SMART EXPLORER LIMITED 持有的 APCB Electronics (Thailand) Co., Ltd.（以下简称 "APCB"或"标的公司"或"目标公司"）100%股份。收购总价不超过 27,870 万元人民币，最终交易金额根据交易文件的约定确定。本次交易完成后标的公司 将纳入公司合并报表范围。 本次交易的交割完成后，公司将通过新加坡胜宏及 PSL 向标的公司增资 50, ...

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议： 审议通过议案《关于全资子公司收购 APCB Electronics (Thailand) Co., Ltd.100%股份并增资的议案》 为快速满足客户的海外交付需求，加快海外制造基地战略布局，打造全球化 供应能力， 公 司 拟 通 过 全 资 子 公 司 VICTORY GIANT TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称"新加坡胜宏"）及 Pole Star Limited（以下简 称"PSL"）以现金形式收购 APCB CAPITAL LIMITED、RED NOBILL LIMITED 和 SMART EXPLORER LIMITED 持有的 APCB Electronics (Thailand) Co., Ltd. （以下简称"标的公司"）100%股份。收购总价不超过人民币 27,870 万元，最终 交易金额根据交易文件的约定确定。本次交易完成后标的公司将纳入公司合并报 表范围。交割完成后，公司将通过新加坡胜宏及 PSL 向标的公司增资 50,000 万 元人民币，用于支持标的公司的生产经营。 证券代码：30047 ...