证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2024-006 中科创达软件股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会 议于 2024 年 2 月 18 日（星期日）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 2 月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席刘学徽先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如 下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号—— ...

股份有限公司 关于 中科创达软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 公司简称：中科创达 证券代码：300496 上海荣正企业咨询服务（集团） 之 独立财务顾问报告 2024 年 2 月 | 一、 | 释义 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 | 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 6 | | （二）授予的限制性股票数量 | 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排及禁售期 8 | | | （四）限制性股票的授予、归属条件 | 9 | | （五）限制性股票的授予价格 | 12 | | （六）激励计划其他内容 | 12 | | 五、独立财务顾问意见 | 13 | | （一）对限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 13 | | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 14 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 14 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 | 15 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 年 10 | 是 | | --- | --- | --- | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 | | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | 是 | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符 | | | | 合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | | 比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股本 | | | | 总额的比例；设置预留权益的，拟预留的权益数量及占股权激励 | | | | 计划权益总额的比例；所有在有效期内的股权激励计划所涉及 | 是 | | | 的标的股票总数累计是否超过公司股本总额的 20%及其计算方 | ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2024-005 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中科创达软件股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议 于 2024 年 2 月 18 日（星期日）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 2 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长赵鸿飞主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 关联董事王焕欣回避表决。 本议案已经薪酬与考核委员会审议 ...

证券简称：中科创达 证券代码：300496 中科创达软件股份有限公司 二零二四年二月 中科创达软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《中科创达软件股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对 象 ...

上海金茂凯德（北京）律师事务所 关于中科创达软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 法律意见书 二零二四年二月 北京市朝阳区工体北路甲六号中宇大厦 1801-1802 室 邮编：100027 电话（Tel）：010-8523 5299 传真（Fax）：010-8523 5199 上海金茂凯德（北京）律师事务所 关于中科创达软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 2、本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证法律意见书所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任； 3、本所律师同意将本法律意见书作为中科创达本次激励计划所必备的法定 文件，随其他材料一同提交深圳证券交易所予以公告；本所律师同意中科创达在 本次激励计划相关文件中引用本法律意见书的部分或全部内容，但中科创达作上 1 述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2024-008 中科创达软件股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 独立董事程丽女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集投票权为依法公开征集，征集人程丽女士符合《中华人民共和国证券 法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利 管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 二、征集表决权的具体事项 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、截止本公告披露日，征集人未持有中科创达软件股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，公司独立董事程丽女士受其他独 立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 3 月 6 日召开的 2024 年第一次临时股东 大会中审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案向 公司全体 ...

中科创达软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （2024 年 2 月） 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于本次股权激励计划所确定的所有激励对象，包括公司董事、高 级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干。 四、考核机构 公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对激励对象 进行考核。 五、绩效考评评价指标及标准 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结 构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动核心团队的 积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略 和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励 计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、法 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [3]. Core Viewpoints - The company has launched a stock incentive plan, reflecting confidence in its performance growth, with a total of 7.13 million restricted stocks to be granted, accounting for approximately 1.55% of the total share capital [2]. - The company has established a strong traditional business advantage with a diversified portfolio in smartphones, smart connected vehicles, and smart IoT, supported by partnerships with major players like Qualcomm, Intel, and Google [2]. - The trend of AI+ terminals is confirmed, positioning the company to leverage its advantages in software and hardware collaboration, particularly in the context of increasing demand for edge deployment of large models [2]. - The company is actively developing various products, including the "Drip OS" vehicle operating system and the Ecockpit 8.0 smart cockpit platform, which are expected to drive new growth opportunities [2]. - The company forecasts net profits for 2023-2025 to be 801 million, 1.356 billion, and 2.123 billion yuan, respectively, with corresponding P/E ratios of 31X, 19X, and 12X [2][3]. Financial Forecasts - The company's projected revenue for 2023-2025 is 5.99 billion, 7.788 billion, and 10.918 billion yuan, with growth rates of 10%, 30%, and 40.2% respectively [3]. - The net profit attributable to shareholders is expected to grow at rates of 4.2%, 69.3%, and 56.5% for the same period [3]. - The company's earnings per share are projected to be 1.74, 2.95, and 4.61 yuan for 2023, 2024, and 2025 respectively [3].

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2024-004 中科创达软件股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中科创达软件股份有限公司（以下称"公司"）近日接到控股股东赵鸿飞先生告知，获悉 赵鸿飞先生已将其所持有的公司部分股份办理了补充质押，具体事项如下： 一、股东股份质押及解质押的基本情况 1、本次股东股份补充质押基本情况 | | 是否为 | | 占其 | 占公 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 第一大 | 本次质 | 所持 | 司总 | 是否为 | 为补 | 质押起始 | | | 质押 | | 名称 | 股东及 | 押数量 | 股份 | 股本 | 限售股 | 充质 | 日期 | 质押到期日 质权人 | | 用途 | | | 一致行 | | | | | | | | | | | | | | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | ...