证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-029 提名人南京三超新材料股份有限公司现就提名党耀国为南京 三超新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为南京三超新材料股份有限公司四届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京三超新材料股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □否 — 76 — 如否，请详细说明：_______________________ ...

南京三超新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立 董事，在 2023 年度担任公司独立董事期间，我严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求，在报告期内，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，并前 往公司开展现场工作，督促公司规范运作，维护公司股东，特别是中小股东的合 法权益，充分发挥了独立董事的作用。同时，发挥自己的专业优势，积极关注和 参与研究公司的发展，为公司的经营发展工作提出了意见和建议。现就 2023 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人李寒松，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，机 械工程专业毕业，教授、博士生导师；1995 年至 1998 年任洛阳工学院助教，2006 年至今任南京航空航天大学讲师、副教授、教授。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响 ...

北京国枫律师事务所 关于南京三超新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN261-7号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于南京三超新材料股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN261-7号 致：南京三超新材料股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受南京三超新材料股份有限公 司（以下简称"三超新材"或"公司"）委托，担任三超新材2022年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第1号——业务办理》（以下简称 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-017 南京三超新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"三超新材"或"公司"）第三届 董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。 公司于 2024 年 3 月 17 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届 选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查， 董事会提名邹余耀先生、周海鑫先生、吉国胜先生、姬昆先生、姜东星先生、邹 海培女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名李寒松先生、党耀国先生、 余刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见本公告附件）。 公司独立董事候选人其中独立董事候选人李寒松先生、党耀国先生、余刚先 生 ...

关于南京三超新材料股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 天衡专字(2024)00165 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，贵公司 编制了后附的《南京三超新材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真 实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项 说明。 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在 重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及 上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅 读。 本专项说明仅供贵公司向证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意， 不得用于其他用 ...

募集资金存放与使用专项核查报告 平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构或平安证券）根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规 范性文件的要求，对南京三超新材料股份有限公司（以下简称三超新材或公司） 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 1、公开发行可转债募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京三超新材料股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1183号)核准，公司公开发行19,500.00 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共 195 万张。募集资金总额 195,000,000.00 元，扣除此前未支付的保荐承销费用 5,000,000.00 元后，实际到 位资金为 190,000,000.00 元。扣除其他待支付的发行费用 1,622,169.81 元（不含 税），实际募集资金净额为人民币 188 ...

南京三超新材料股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责 情况的报告 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）作为公司2023年度年报审计机构。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对天衡所2023年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为天衡所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构基本信息 1、基本信息 （4）成立日期：2013年11月4日 （5）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室 （6）人员信息：首席合伙人为郭澳。2023年末，天衡所合伙人85人，注册 会计师419人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师222人。 （7）业务规模： 2023年度业务收入（经审计）为61,472.84万元，其中审计业务收入（经审 计）55,444.33万元，证券业务收入（经审计）16,062.01万元。 （1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普 ...

南京三超新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表经 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告 （天衡审字（天衡审字（2024）00335 号），天衡会计师事务所认为公司的财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 一、2023 年度主要会计数据和财务指标 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增 | | | | | 减 | | 营业收入（元） | 481,047,822.26 | 406,532,427.82 | 18.33% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 26,915,041.92 | 12,830,661.42 | 109.77% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） | 25,277,555.48 | 8,027,106.61 ...

南京三超新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的股票（证 券简称：三超新材，证券代码：300554）连续 3 个交易日（3 月 6 日、3 月 7 日、 3 月 8 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-007 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、 商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关规定应予以披露 ...

特此公告。 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-006 南京三超新材料股份有限公司 关于子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏三超金刚 石工具有限公司于近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江 苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（以下简称"证书"），证书编号： GR202332013434，发证日期：2023 年 12 月 13 日，有效期三年。 公司控股子公司江苏三晶半导体材料有限公司于近日收到江苏省科学技术 厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 证书编号：GR202332014126，发证日期：2023 年 12 月 13 日，有效期三年。 根据国家相关规定，上述子公司自本次通过高新技术企业认定起连续三年 （2023 年至 2025 年）享受高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳 企业所得税。本次公司获得高新技术企业证书不影响公司对 2023 年年度报告经 ...