证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-047 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号，以下简称"《暂行规定》"）《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变更会 计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因和变更日期 1、财政部于 2023 年 8 月 1 日颁布了《暂行规定》，以规范企业数据资源相 关会计处理，强化相关会计信息披露，相关内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《准则解释第 17 号》，规定"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后 租回交易的会计处理" ...

一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕891 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向特定对象发行股票 125,673,249 股，募集资金总额为 3,499,999,984.65 元，扣除发行费用 21,376,087.52 元（不含税金额）后，实际募 集资金净额为人民币 3,478,623,897.13 元。上述募集资金已于 2022 年 7 月 13 日 全部到位。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致 同验字（2022）第 440C000398 号《验资报告》验证。公司已将募集资金专户存 储。同时公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金 三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-045 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 召开第六届董事会 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-046 深圳市星源材质科技股份有限公司 董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运 作》等有关规定，现将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金（"2021 年发行可转债募集资 金"） 经中国证券监督管理委员会证监许可证监许可[2020]3426 号文核准，并经深 圳证券交易所同意，公司向社会公开发行 100,000.00 万元可转换公司债券，扣除 发行费用 9,023,236.86 元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币 990,976,763.14 元。上述募集资金已于 2021 年 1 月 26 日全部到位。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-043 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 会议于2024年8月28日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事3 名，实际出席监事3名。会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通知已于 2024年8月16日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体监事送达。本次监事 会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2024 年半年度报告》及《 ...

关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第三十五次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分 闲置募集资金不超过 50,000 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会 审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。具体内容详见 公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-085）。 2024 年 8 月 15 日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 39,000 万元提前归还至募集资金专项账户，公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集 资金已经全部归还完毕。此次归还的募集资金使用期限未超过 12 个月。公司在 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-040 1、深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销 的限制性股票涉及360人，回购注销的限制性股票数量为2,102,440股，占回购前 公司总股本1,345,059,410股的0.1563%，回购价格分别为12.046745元/股、11.63元 /股，回购资金总额为人民币25,941,249.00元（含应支付给部分激励对象的央行同 期存款利息）。 2、截至本公告披露之日，公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司 办理完成上述部分限制性股票的回购注销手续。 3、本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由1,345,059,410股变更为 1,342,956,970股。 一、2022年限制性股票激励计划概述 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2022 年 2 月 21 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案） ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-039 特此公告。 深圳市星源材质科技股份有限公司 深圳市星源材质科技股份有限公司董事会 关于独立董事离职的公告 2024 年 8 月 7 日 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事居学成先生的书面辞职报告，居学成先生因个人原因，申请辞去公司第六 届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任 委员、战略与发展管理委员会委员职务，其独立董事职务原定任期为公司 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第五次临时股东大会选举通过之日起三年。居学成 先生辞职后，将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，居学成先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，居学成先生的离 职未导致公司董事会成员低于法定人数，也未导致公司独立董事人数低于董事会 总人数的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士，不会影响董事会的正常运 作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-038 深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益分派的分配基数：根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，通过回购专用证券账户持有 的本公司股份不享有利润分配的权利。因此，根据公司 2023 年年度股东大会审 议通过的 2023 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 1,345,059,410 股扣除公 司回购专户中已回购股份 2,413,500 股后的总股本 1,342,645,910 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 2.200000 元（含税），合计派发现金股利人民币 295,382,100.20 元；不送红股；不以资本公积转增股本。 2、本次实施权益分派后，按公司总股本折算每 10 股现金分红计算如下：按 总股本折算每 10 股现金分红的金额=本次实际现金分红总额/公司总股本 *10=295,382,100.20 元/1,345,0 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 深圳市星源材质科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 9家机构15名参与人员，详见附件清单。 及人员姓名 时间 2024年5月21日 地点 江苏星源新材料科技有限公司办公室2F会议室一 上市公司接待 副总经理兼董事会秘书：沈熙文女士 人员姓名 常州基地总经理：张英强先生 Q1：在当前行业发展形式下，公司海外客户发展如何？能否保证现有 客户的稳定性？ A1：在中高端市场的布局上，公司凭借高品质产品的供应能力， 着眼于全球化发展，和 LG、三星 SDI、Northvolt、宁德时代、比亚迪 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 深圳市星源材质科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 摩根士丹利亚洲有限公司：徐玮珈 摩根士丹利亚洲有限公司：吕洪良 德劭投资管理（上海）有限公司：张雁涛 参与单位名称 Tree Line Advisors (Hong Kong) Limited：汪明君 及人员姓名 景顺纵横投资管理（上海）有限公司：杜丽娟 明涧投资：罗慧超 富达国际：王芳 时间 2024年5月14日 地点 深圳市星源材质科技股份有限公司研发楼 11 楼会议室 上市公司接待 副总经理兼董事会秘书：沈熙文女士 ...