长城证券股份有限公司 关于深圳市飞荣达科技股份有限公司 收购江苏中煜橡塑科技有限公司 100%股权 暨关联交易的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为深圳市飞 荣达科技股份有限公司（以下简称"飞荣达"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对飞荣达收购江 苏中煜橡塑科技有限公司（以下简称"江苏中煜"或"标的公司"）100%股权暨关联 交易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 （一）交易内容 为进一步延伸公司的持续发展能力和综合竞争优势，拓展公司在新能源领域 业务，丰富和完善产业链建设，公司全资子公司飞荣达科技（江苏）有限公司（以 下简称"江苏飞荣达"）于近日和江苏中煜股东马飞、黄巍巍及敖煜之（以下简 称"交易对方"）及江苏中煜签订了《关于江苏中煜橡塑科技有限公司之股权收 购协议》，拟收购交易对方合计持有江苏中煜 100%的股权。标的公司是一家以高 端 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 四次（临时）会议通知于 2025 年 1 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式发出， 会议于 2025 年 1 月 22 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉 路南侧飞荣达大厦 1#楼 9F 会议室以现场结合通讯方式召开。 证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2025-003 深圳市飞荣达科技股份有限公司 第六届董事会第四次（临时）会议决议公告 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长马飞先生主持， 监事及部分高管列席了本次会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议并通过《关于收购江苏中煜橡塑科技有限公司 100%股权暨关联交 易的议案》； 董事会认为本次公司收购江苏中煜橡塑科技有限公司（以下简称"江苏中煜"） ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately 180 million to 195 million yuan for 2024, representing a year-on-year increase of 74.39% to 88.93%[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 149.5 million and 164.5 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 82.94% to 101.30%[3]. - The company anticipates total operating revenue of around 5 billion yuan for 2024, which indicates a year-on-year growth of approximately 15%[5]. - Non-recurring gains and losses are expected to impact the company's net profit by approximately 30.5 million yuan, primarily from government subsidies, compared to 21.5 million yuan in the previous year[7]. Investment and Losses - The company has confirmed an investment loss of about 26.95 million yuan from its associate company, Guangdong Bowei Communication Technology Co., Ltd., an increase of approximately 1.5 million yuan compared to the previous year[6]. Market Trends and Demand - The company is focusing on enhancing R&D capabilities and expanding its product offerings, particularly in thermal management and electromagnetic shielding solutions[5]. - The company has seen a steady increase in market share and production capacity in the fields of electromagnetic shielding and thermal dissipation solutions[6]. - The demand for cooling solutions has significantly increased due to the growing power consumption of computing servers, leading to notable revenue growth in related business areas[6]. - The company is experiencing a rise in orders in the new energy vehicle sector, although profit margins have slightly decreased due to rising raw material prices[6]. Investor Guidance - The company emphasizes the importance of careful decision-making for investors, as the performance forecast is based on preliminary estimates and has not yet been audited[8].

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2025-001 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度， 公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，中小股东是指除上市公司董事、监 事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股 东。 一、会议通知情况 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月1日披露 了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-081）。 二、 会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年1月16日（星期四）下午14:30 2、网络投票时间： 三、 会议出席情况 1、出席的总体情况 公司总股本580,006,431股，参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11/12/F, Tai Ping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市飞荣达科技股份有限 公司（下称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2025 年第一次临时股 东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具 本法律意见。 信达根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》的规定， 按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集 和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-076 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人拟通过协议转让公司部分股份 的进展暨签署补充协议的公告 控股股东、实际控制人马飞先生保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、本次协议转让的基本情况 支付转让价款，本协议项下约定的违约责任以本信托信托财产承担，不足部分由委 托人履行，乙方不承担任何违约责任，不以自有资金承担任何赔偿义务。 （二）其他 补充协议通过直接替换条款或直接增加/删除条款的方式对原协议的内容进行 修改，故阅读者应将补充协议的修改内容按照替换/增加/删除相应条款的方式嵌入 原协议以理解双方的真实意思。 补充协议是原协议的组成部分，与原协议具有同等法律效力。补充协议与原协 议约定不一致的，以补充协议为准，补充协议未做约定的，依照原协议约定履行。 2024 年 11 月 25 日，深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人马飞先生与云南国际信托有限公司（代表"云南信托-开睿 138 号单一 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-077 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于全资子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得政府补助的基本情况 2、补助的确认和计量 按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，本次政府补助属 于与收益相关的政府补助，计入"其他收益"科目。 3、补助对公司的影响 本次获得的政府补助预计对公司 2024 年度利润总额的影响金额为 2,000 万 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司飞荣 达科技（江苏）有限公司（以下简称"江苏飞荣达"）近日收到江苏省金坛华罗 庚高新技术产业开发区管理委员会拨付的政府补助资金共计人民币 2,000 万元， 占公司最近一个会计年度经审计的归属上市公司股东净利润的 19.38%。具体情 况如下： | 获得补助 | 补助发放 | 补助金额 | 收款时间 | | 获得补助 | 补助形式 | 与资产/ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-075 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控 制人马飞先生持有公司股份数量为 233,641,313 股，占公司当前总股本 58,000.6431万股的40.28%，其配偶黄峥女士持有公司股份数量为42,987,729股， 占公司当前总股本 58,000.6431 万股的 7.41%。 2、公司于 2024 年 12 月 18 日在巨潮资讯网披露了《关于公司持股 5%以上 股东部分股份新质押及拟解除质押的公告》（公告编号 2024-071），公司控股股 东、实际控制人马飞先生于 2024 年 12 月 16 日将其持有的公司 2,420 万股股份 进行了质押，占其所持有公司股份总数的 10.36 %，占公司总股本的 4.17 %。控 股股东、实际控制人马飞先生前期质押给深圳担保集团有限公司的 2,800 万股股 份将于 2025 年 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-074 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞荣达"）全资 子公司昆山品岱电子有限公司（以下简称"昆山品岱"） 拟以增资扩股的方式 引入员工持股平台昆山市品澜企业管理中心（有限合伙）（以下简称"昆山品澜"） 及昆山市品阙企业管理中心（有限合伙）（以下简称"昆山品阙"），暨新增注册 资本人民币 500 万元。同时，基于对昆山品岱长远发展的综合考虑，公司放弃本 次增资的优先认购权。 2、公司董事、总经理相福亮先生，董事、副总经理马军先生，原董事、副 总经理邱焕文先生，原董事、副总经理、董事会秘书王燕女士，原副总经理刘毅 先生，将作为员工持股平台有限合伙人参与本次昆山品岱增资扩股计划。前述人 员为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产 重组。本次交易事项在公司董事会审批权限范围内， ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-073 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席胡婷女士主 持，董事会秘书列席了本次会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议并通过《关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联 交易的议案》。 深圳市飞荣达科技股份有限公司 第六届监事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 二次（临时）会议通知于 2024 年 12 月 16 日以专人送达、电子邮件等方式发出， 本次会议于 2024 年 12 月 19 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、 环玉路南侧飞荣达大厦 1#楼 9F 会议室以现场方式召开。 三、备查文件 1、《深圳市飞荣达科 ...