北京思特奇信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《北京思特奇信息技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》等公司内部制 度的要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行各项职责，通过列席公司董事会、股东大 会，直接听取公司各项工作报告与财务报告，对公司的决策程序、募集资金的使 用、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员的履职情况进 行监督，较好地维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年监事会主要工作情 况汇报如下： 报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定对公司依法运作 情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司决策内容及程序符合《公司法》 《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定；建立了较为完善的信息披露制度， 信息披露及时、准确、完整；公司现任董事、高级管理人员勤勉尽责，认真执行 股东大会和董事会的决议，不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 北京思特奇信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 2024 | 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 2024 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-8 | | 三、 | 附表 | | | | | 附表 | 1：募集资金使用情况对照表 | 1-4 | | | 附表 | 2：募集资金使用情况对照表 | 1-4 | 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10409号 北京思特奇信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称 "思特奇公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 思特奇公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引 ...

财信证券股份有限公司 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"、"保荐机构"）作为北京 思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"思特奇"、"公司"）的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就《北京思特奇信息技术股份有 限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《评价报告》"）出具核 查意见如下： 一、内部控制自我评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 2024 年度内部控制自我评价报告 北京思特奇信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部 ...

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2025-014 债券代码：123054 债券简称：思特转债 北京思特奇信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日 召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时 股东大会的议案》。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，董事会提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本 次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 21 日下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 21 日上午 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 召开。公司将通过深圳证券交易所系 ...

财信证券股份有限公司 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券""保荐机构"）作为北京 思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"思特奇""公司"）的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对思 特奇可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可2020590 号）核准，公司于 2020 年 6 月 10 日公开发行可转换公司债券 271.00 万张，每张面值人民币 100 元，期 限 6 年，募集资金总额为人民币 271,000,000.00 元，扣除承销保荐费及其他发 行 费 用 ...

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2025-011 北京思特奇信息技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议于 2025 年 4 月 3 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。本次会议已于 2025 年 3 月 28 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。 会议由公司监事会主席孙永胜先生主持，本次会议应出席监事 4 人，实际出 席监事 4 人。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司本次将可转债募投项目"5G支撑及生态运营系统 项目"及"AI技术与应用项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策 程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符 合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效益，不存在损害公司 ...

财信证券股份有限公司 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 二、募集资金存储情况 截至2025年4月2日，公司可转债募集资金存放专项账户的存储情况列示如 下： 单位：人民币万元 可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券""保荐机构"）作为北京 思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"思特奇""公司"）的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对思 特奇可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]590 号）核准，公司于 2020 年 6 月 10 日公开发行可转换公司债券 271.00 万张，每张面值人民 ...

财信证券股份有限公司 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"）作为北京思特奇信息技术 股份有限公司（以下简称"思特奇"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要 求，对思特奇使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，相 关核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京思特奇信息技术股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕411 号），公司向特 定对象发行股票 75,492,374 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 8.03 元， 募集资金总额 606,203,763.22 元，扣除本次发行费用（不含税）10,069,309.43 元后，实际募集资金净额为 596,134,453.79 元。上述募集资金于 2022 年 12 月 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"思特奇"）于 2025 年 4 月 3 日召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟 使用不超过人民币 24,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主 营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到 期日前将归还至募集资金专户。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京思特奇信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕411 号），公司向特定对象 发行股票 75,492,374 股，每股面值人民币 1 元， ...