珠海光库科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 董事会 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 拟以发行股份、 可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、苏州讯诺投资合伙企业（有限合伙）、 刘晓明、杜文刚等 6 名交易对方购买苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以下简称 "标的公司"）100%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 在与交易对方开始接洽上述交易事宜之初，公司就始终采取严格的保密措施及制 度，确保交易有关信息不外泄。公司董事会就在本次交易中所采取的保密措施及保密 制度说明如下： 一、公司高度重视内幕信息管理，按照（《上市公司监管指引第 5 号—上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，及时记 录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作交易进程备忘录。 二、公司已按照相关法律法规及时向深圳证券交易所申请股票停牌。公司与交易 对方进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围， 确保信息处于可控范围之内。 三、为保证本次交易的相关事宜不被 ...

公司对本次交易是否符合《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规 则》第四条的规定进行了审慎判断，认为本次交易符合《上市公司向特定对象发行可 转换公司债券购买资产规则》第四条规定的各项条件： （一）符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条的规定； 本次交易不构成重组上市； （二）符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十三条第一款第一项至第三项 的规定，且不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十四条规定的情形； 珠海光库科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司向特定对象发行可转换公司债券 购买资产规则》第四条规定的说明 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以发行股份、 可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、苏州讯诺投资合伙企业（有限合伙）、 刘晓明、杜文刚等 6 名交易对方购买苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以下简称 "标的公司"）100%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 珠海光库科技股份有限公司 董事会 （三）不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条第一项、第三项、第 五项、第六项规定的情形 ...

珠海光库科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以发行股份、 可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、苏州讯诺投资合伙企业（有限合伙）、 刘晓明、杜文刚等 6 名交易对方购买苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以下简称 "标的公司"）100%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简 称"《重组管理办法》"）、《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重 大资产重组的监管要求》（以下简称"《监管指引第 9 号》"）、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 珠海光库科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文 件的有效性的说明 限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案》及其摘要和本次交易需要提交的其他有关文件。 相关议 ...

独立董事专门会议决议 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于发行股份、可转换公 司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立董事专门会 议于 2025 年 8 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次独立董事专门会议通知及 会议材料已于 2025 年 8 月 7 日以电子邮件及直接送达方式向公司全体独立董事 发出。经全体独立董事推举，会议由独立董事陶晓慧主持。本次会议应出席独立 董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议如下： 一、审议通过《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》 珠海光库科技股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的 公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买张关明、苏州 讯诺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"讯诺投资"）、刘晓明、杜文刚、沙 淑丽、于壮成合计 6 名交易对方合计持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司 （以下简称"标的公司"）的 ...

珠海光库科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条、第四十三条和第四十四条规定的说明 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以发行股份、 可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、苏州讯诺投资合伙企业（有限合伙）、 刘晓明、杜文刚等 6 名交易对方购买苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以下简称"标 的公司"）100%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、 第四十三条和第四十四条的规定进行了审慎判断，董事会认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的各项条件 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、 对外投资等法律和行政法规的规定； （二）本次交易完成后，公司将继续存续，仍然符合股票上市条件，因此本次交易 不会导致上市公司不符合股票上市条件； （三）本次交易标的资产的交易价格将以资产评估机构出具的评估结果为基础并 经各方协商后确定，资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益 ...

珠海光库科技股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产 重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情 截至本说明出具日，本次交易的相关主体不存在因涉嫌上市公司重大资产重组 相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因涉嫌上市 公司重大资产重组相关的内幕交易而被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者 司法机关依法追究刑事责任的情形。 因此，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资 产重组相关股票异常交易监管》第十二条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 8 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组 的情形。 特此说明。 珠海光库科技股份有限公司 董 事 会 形的说明 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以发行股份、 可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、苏州讯诺投资合伙企业（有限合伙）、 刘晓明、杜文刚等 6 名交易对方购买苏州安捷讯光电科 ...

截至本说明出具日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的公司股份的 估值及定价尚未最终确定，根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，预计本次交 易将达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，预计构成上 市公司重大资产重组。 二、本次交易不构成重组上市 本次交易前 36 个月内，上市公司实际控制人未发生变更。本次交易前后，上市 公司实际控制人均为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会，本次交易不会导致上 市公司控制权变更。 珠海光库科技股份有限公司董事会 关于本次交易预计构成重大资产重组及关联交易且不构成重组 上市的说明 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以发行股份、 可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、苏州讯诺投资合伙企业（有限合伙）、 刘晓明、杜文刚等 6 名交易对方购买苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以下简称 "标的公司"）100%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 一、本次交易预计构成重大资产重组 珠海光库科技股份有限公司 董事会 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重组上市。 ...

Core Points - Zhuhai Guangkai Technology Co., Ltd. plans to acquire 100% equity of Suzhou Anjie Xun Optoelectronics Technology Co., Ltd. through a combination of issuing shares, convertible bonds, and cash payments to six counterparties [1] - The company intends to raise matching funds by issuing shares to no more than 35 specific investors as part of this transaction [1] - The acquisition of Wuhan Jabil Technology Co., Ltd. for a consideration of $17 million plus net cash at closing minus transaction costs is considered a related asset purchase within a 12-month period, thus impacting the calculation of whether this transaction constitutes a major asset restructuring [1] Summary by Sections Transaction Details - The company is acquiring 100% of the equity of the target company, Suzhou Anjie Xun, through a structured deal involving shares, convertible bonds, and cash [1] - The transaction involves six counterparties, indicating a complex negotiation and partnership structure [1] Regulatory Compliance - The transaction adheres to the Major Asset Restructuring Management Measures, specifically regarding the cumulative calculation of related asset purchases within a 12-month timeframe [1] - The company confirms that there have been no other related asset transactions in the 12 months prior to this deal, ensuring compliance with regulatory requirements [2]

珠海光库科技股份有限公司董事会 关于本次交易首次公告日前 20 个交易日内公司股票价格波动 情况的说明 | 停牌前第 | | 21 | | 个交易日 | | 停牌前 | | 1 | 个交易日 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | | | | | | | | | 涨跌幅 | | | | （2025 | 年 | 6 | 月 | 30 | 日） | （2025 | 年 | 7 | 月 28 | 日） | | | | 光库科技（300620.SZ）股票收盘 | | | | | | | | | | | | | | 价（元/股） | | | | | | | | | | | | | | 创业板指数（399006.SZ） | | | | | 2,153.01 | | | | 2,362.60 | | 9.73% | | | 光通信指数（884061.WI） | | | | | 1,790.74 | | | | 1,960.24 | | 9.47% | | | 剔除大盘因素 ...

2024年1至12月份，光库科技的营业收入构成为：光电子器件及其他电子器件占比100.0%。 （文章来源：每日经济新闻） 光库科技（SZ 300620，收盘价：55.07元）8月11日晚间发布公告称，2025年8月11日，公司召开第四届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于 <珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案> 及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内 容详见公司与本公告同时披露的相关公告。经公司申请，公司股票将于2025年8月12日（星期二）开市 起复牌。 ...