证券简称：光库科技 证券代码：300620 珠海光库科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年六月 珠海光库科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 珠海光库科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 年限制性股票激励计划（草案）》及2022年第一次临时股东大会审议通过的《2022 年限制性股票激励计划（草案）》尚处于有效期内，公司2021年限制性股票激励 计划尚处于有效期内的限制性股票数量为144.3960万股；公司2022年限制性股票 激励计划尚处于有效期内的限制性股票数量为92.6550万股；加上本次拟授予限 制性股票数量491.50万股，有效期内的限制股票数量合计728.5510万股，约占本 激励计划草案公告时公司股本总额24,979.9385万股的2.9165%。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 ...

| | 公司简称：光库科技 股票代码：300620 | 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | | 序 | 事项 | 是否存在该 事项（是/ | 备注 | | 号 | | 否/不适 | | | | | 用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否 | 否 | | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 | 否 | | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公 | 否 | | | | 开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-064 珠海光库科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、上次理财产品赎回情况 | 1 | 珠海光库 科技股份 | 兴业银行股份 有限公司珠海 | 兴业银行企业 金融人民币结 | 保本浮动 | 1,000 | 1,000 | 2024 年 4 | 2024 年 6 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 收益型 | | | 月 16 日 | 月 17 日 | | | 序号 | 购买主体 有限公司 | 受托人名称 高新支行 | 产品名称 构性存款产品 | 产品类型 | 认购 金额 | 赎回 金额 | 起息日 | 到期日 | 收益 4.26 | 2、本次理财产品购买情况 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" [1][4]. Core Views - The company has shown resilience in its revenue growth despite facing challenges in profitability due to external factors such as geopolitical conflicts and market competition. The thin-film lithium niobate technology is positioned for significant growth, particularly in the laser radar sector, which is expected to open a second growth curve for the company [12][21]. Financial Performance - In 2023, the company reported total revenue of 710 million yuan, a year-on-year increase of 10.5%. However, the net profit attributable to the parent company decreased by 49.4% to 60 million yuan. The gross margin was 34.5%, down from the previous year [3][13]. - For Q1 2024, the company achieved revenue of 160 million yuan, a 3.38% increase, but the net profit dropped by 58.1% to 6 million yuan [3]. Revenue Forecast - The company is expected to see revenue growth in the coming years, with projections of 934 million yuan in 2024, 1.298 billion yuan in 2025, and 1.705 billion yuan in 2026. The net profit is forecasted to be 105 million yuan in 2024, 143 million yuan in 2025, and 186 million yuan in 2026 [4][28]. Segment Analysis - The revenue from the fiber laser device segment is projected to be 555 million yuan in 2024, with a price-to-sales (P/S) valuation range of 44.38 to 55.47 billion yuan. The optical communication device segment is expected to generate 255 million yuan in revenue, with a P/S valuation of 22.92 to 28.02 billion yuan [6][25]. - The lithium niobate modulator segment is anticipated to generate 223 million yuan in 2025, with a P/S valuation of 22.34 to 31.28 billion yuan [14]. Valuation - The comprehensive valuation of the company is estimated to be between 93.12 billion yuan and 118.59 billion yuan, translating to a per-share value of 37.28 to 47.47 yuan [27]. R&D and Cost Management - The company has increased its R&D investment significantly, reaching 124 million yuan in 2023, a 23.99% increase year-on-year. The sales expense ratio is 1.71%, while the management expense ratio is 12.15% [39].

珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届 选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》及 2024 年第二次临时股 东大会审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，具体内容详 见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 珠海光库科技股份有限公司 珠海光库科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司就上述议案涉及的董事、高级管理人员、法定代表人备案和注册资 本的变更以及《公司章程》备案事项已经工商核准登记完成，并取得珠海市市场监 督管理局新核发的《登记通知书》及《营业执照》。新的工商登记具体信息如下： 统一社会信用代码：91440400725466481C 名称：珠海光库科技股份有限公司 类型：股份有限公司（港澳台与境内合资、上市） 住所：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-062 一、 理财产品购买与赎回情况 1、上次理财产品赎回情况 | 序号 | 购买主体 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类 型 | 认购 | 赎回 | 起息日 | 到期日 | 收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 金额 | 金额 | | | | | 1 | 珠海光库 科技股份 | 厦门国际银 行股份有限 | 公司结构性存款产品 （挂钩汇率三层区间 A | 保本浮 动收益 | 1,500 | 1,500 | 2024 年 4 月 22 | 2024 年 5 月 24 | 3.47 | | | 有限公司 | 公司珠海五 | 款）2024516910419 期 | 型 | | | 日 | 日 | | | | | 洲支行 | | | | | | | | 2、本次理财产品购买情况 珠海光库科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海光库科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240208-00001 号 致：珠海光库科技股份有限公司 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 27 日（星期一）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派方艳律师、郑珠玲 律师（以下简称"德恒律师"）列席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资 格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 北京德恒 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-061 2、现场会议召开地点：广东珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号 7 楼会议 室。 珠海光库科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：联席董事长 Wang Xinglong 先生 6、本次会议的召 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-060 珠海光库科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第四 届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》。公司在确保不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，进行现金管理的额度在董事会审议 通过之日起十二个月有效，在有效期内可以循环滚动使用，募集资金现金管理到期后 归还至募集资金专用账户，并授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，由 财务负责人具体办理相关事项。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 根据上述董事会决议，公司就近日使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进 ...

珠海光库科技股份有限公司 ADVANCED FIBER RESOURCES (ZHUHAI), LTD. 章 程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 4 | | 第三节 | 股份增减和回购 5 | | 第四节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 23 | | 第三节 | 董事会 25 | | 第四节 | 董事会秘书 31 | | 第六章 | 经理和其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 3 ...