证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-057 珠海光库科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月10日以现场 结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第四次会议。会议通知及会议资 料于2024年5月7日以电子邮件、电话或者直接送达方式送达全体董事。本次会议 由董事长郭瑾主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《珠 海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有 效。 二、会议审议情况 经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 鉴于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）4,488,778股已登 记完成、公司法定代表人由董事长担任等原因，公司拟修订《公司章程》相应条 款内容，具体修订条款前后对照如下： 三、备查文件 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《珠海光库科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，经珠海光库科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会第四次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 27 日召开公 司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"股东大会"），现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-058 珠海光库科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、 股东大会的召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第四次会议审议通过， 同意召开本次股东大会。 3、 会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 4、 会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票 ...

珠海光库科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益分派方案已获2024 年4月26日召开的2023年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、2023年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，具体方 案为：以公司现有总股本249,799,385股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 1元（含税），合计派发现金股利人民币24,979,938.50元（含税），剩余未分配利润结转 至以后年度。本次不送红股，不以公积金转增股本。在本董事会决议公告之日起至实施 权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，公司拟维持现金红利分配金额不 变，相应调整分配总额。 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-056 2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 2 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-054 珠海光库科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 4 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号 7 楼会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 111,910,227 股，占上市公司总股 份的 44.8000％。 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海光库科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海光库科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海光库科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 德恒 06G20230201-00003 号 致：珠海光库科技股份有限公司 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日（星期五）召开。北京德恒（深圳） 律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派唐永生律师、郑珠玲律师（以 下简称"德恒律师"）列席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-055 珠海光库科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2021 年第四次临时 股东大会的授权，董事会以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会 第三次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购注销数量的议案》。 鉴于公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公 积金转增股本预案的议案》，以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本为基数，向全 体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，该权益分派方案已实施完毕。根据 2021 年第四次临时股东大会的 授权，董事会对 2021 年限制性股票激励计划回购注销数量进行调整：公司因业 绩不达标拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划共 17 名（含暂缓授予 1 名）激 励对象持有的第三个限售期所对应的限制性股票数量由 412,560 股调整为 618,840 股。 上述回购注销完成后，公司总股本将由249,799,385股减少至249, ...

Investment Rating - The report maintains a rating of "Accumulate" for the company, with a target price adjusted to 50.00 yuan, down from the previous 56.00 yuan [3][11]. Core Views - The company's earnings forecast has been lowered due to performance falling short of expectations, particularly in the lithium niobate business, which is still awaiting significant volume production [3][11]. - The acquisition of Baian Industrial has been completed, and the light source module business is expected to contribute additional revenue [3][11]. - The report highlights that the demand for thin-film lithium niobate chips is anticipated to grow, particularly in high-speed modulator applications, which could lead to higher profit margins [3][11]. Summary by Sections Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 is projected to be 1.60 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 3.38%, but the net profit attributable to the parent company is expected to decline by 58.10% to 649 million yuan [3][11]. - The report indicates a significant drop in net profit forecasts for 2024-2026, with expected figures of 0.42 billion yuan, 1.24 billion yuan, and 1.63 billion yuan, representing declines of 66.23%, 29.0%, and 22.40% respectively [3][11]. Market and Business Outlook - The industrial laser market is showing signs of recovery, with price competition easing and gross margins stabilizing [3][11]. - The company continues to invest in new products, such as thin-film lithium niobate chips, although profit levels remain under pressure due to the lack of volume production at customer sites [3][11]. - The report notes that the laser radar business is expected to contribute positively as the company deepens its engagement with leading domestic customers [3][11]. Valuation Metrics - The report provides various financial metrics, including a projected PE ratio of 245.76 for 2024 and a PB ratio of 6.52 [3][11]. - The company's operating profit margin is expected to decline to 3.6% in 2024, down from 12.4% in 2022, indicating pressure on profitability [3][11].

我们预计公司 2024-2026 年营业收入分别为 9.33/12.03/15.53 亿元，同比 增速分别为 31.39%/28.95%/29.10%，归母净利润分别为 1.09/1.45/1.92 亿 元，同比增速分别为 83.02%/32.42%/33.1%，EPS 分别为 0.44/0.58/0.77 元/股，3 年 CAGR 为 47.76%。伴随公司新产品逐步生产，看好公司业绩进 入成长期，建议持续关注。 风险提示：竞争加剧导致光器件价格下降，行业需求不及预期，新产品研 发不及预期。 2 请务必阅读报告末页的重要声明 事件： 相关报告 1、《光库科技（300620）：多项研发成果陆续出货， 看好薄膜铌酸锂产业化》2024.04.09 2、《光库科技（300620）：季度营收创新高，研发 投入影响当期业绩》2023.10.24 版权声明 除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属国联证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称"国联证券"）。 未经国联证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q1 2024 was ¥160,224,261.89, representing a 3.38% increase compared to ¥154,989,138.00 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 58.10% to ¥6,494,860.44 from ¥15,499,678.21 year-on-year[4] - The company’s basic earnings per share decreased by 57.86% to ¥0.0260 from ¥0.0617 in the same period last year[4] - Net profit for the quarter was ¥6,494,860.44, down from ¥15,499,678.21, showing a decline of about 58%[46] - The company reported a total comprehensive income of -¥4,318,823.24, compared to ¥14,671,874.47 in the same period last year[49] Cash Flow - The net cash flow from operating activities surged by 1,623.93% to ¥114,788,343.70, compared to ¥6,658,510.13 in the previous year[4] - The net cash flow from operating activities increased by 1623.93% to approximately ¥114.79 million compared to the same period last year, primarily due to increased cash received from sales and government subsidies[25] - Cash inflow from operating activities was ¥257,700,656.72, compared to ¥171,252,131.65 in the prior year, marking an increase of approximately 50.6%[50] - The net cash flow from investing activities decreased by 463.35% to approximately -¥111.31 million, mainly due to the payment for the acquisition of equity in Bai'an Industrial and a decrease in the redemption amount of bank financial products[25] - Cash inflow from financing activities totaled $291,466,352.76, with a net cash flow of $288,344,710.51 after accounting for cash outflows, demonstrating robust financing efforts[53] - The ending cash and cash equivalents balance increased to $448,905,553.38, up from $157,410,145.47 at the beginning of the period, showing strong liquidity position[53] - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents net increase of $291,495,407.91, compared to $34,669,999.62 in the previous period[53] Assets and Liabilities - Total assets increased by 25.92% to ¥2,519,384,093.39 from ¥2,000,722,200.07 at the end of the previous year[4] - Total liabilities amounted to RMB 614,030,856.84, up from RMB 297,383,129.94, indicating a significant increase in financial obligations[41] - The company’s equity attributable to shareholders rose by 10.04% to ¥1,874,424,971.68 from ¥1,703,339,070.13 at the end of the previous year[4] - The company reported a non-current asset total of RMB 1,217,256,634.73, up from RMB 1,016,176,057.55, indicating a growth of about 19.7%[35] Investments and Acquisitions - The company reported a significant increase in goodwill by 111.50% to ¥232,351,529.89 due to the acquisition of a subsidiary[7] - The company recorded a 42.32% increase in intangible assets, amounting to ¥158,458,528.20, primarily due to the acquisition of a subsidiary[7] - The company acquired 52% equity in Shanghai Bai'an Industrial Co., Ltd. for RMB 156 million, completing the transfer registration on April 3, 2024, making it a subsidiary[30] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 44,553, with the top 10 shareholders holding a combined 54.87%[27] - The largest shareholder, Zhuhai Huafa Technology Industry Group Co., Ltd., holds 23.41% of the shares, totaling approximately 58,482,396 shares[27] - The company issued 4,488,778 restricted shares in 2023, which are subject to specific release conditions[21] - The total number of restricted shares at the end of the period was 7,309,310, with 4,513,274 shares added during the period[21] - The company issued 4,488,778 shares of common stock to 5 specific investors, approved by the China Securities Regulatory Commission, with the shares listed on March 26, 2024[28] Expenses and Financial Performance - Total operating costs rose to ¥161,587,898.10 from ¥150,444,601.73, indicating an increase of about 7.6%[43] - Research and development expenses were ¥31,477,996.82, slightly up from ¥30,318,423.85, reflecting a year-over-year increase of approximately 3.8%[46] - The company experienced a tax expense of -¥2,178,301.52, compared to -¥1,191,014.42 in the previous year, indicating an increase in tax burden[46] - Sales expenses decreased slightly to ¥2,817,107.25 from ¥2,860,417.08, a reduction of about 1.5%[46] Other Financial Metrics - The company reported a total of ¥3,539,698.21 in non-recurring gains and losses for the period[5] - Deferred income increased to RMB 124,090,584.64 from RMB 82,900,015.03, showing a growth of approximately 49.5%[41] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was -$325,736.22, which is a factor to consider in cash management[53] - The first quarter report for 2024 was not audited, which is important for stakeholders assessing the reliability of the financial data presented[56]

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-050 珠海光库科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日以现场 结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第三次会议。会议通知及会议资 料于2024年4月19日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。本次会议由董 事长郭瑾主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《珠海光 库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、会议审议情况 《公司 2024 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 公 司 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 1、第四届董事会第三次会议决议； 2、第四届监事会第三次会议决议。 特此公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 2、审议通过《关于调整限制性 ...