证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-102 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 执行事务合伙人委派代表：王俊 关于与专业投资机构共同投资设立宠物产业基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资设立宠物产业基金的基本情况及其具体进展 为准确、高效把握中国宠物产业的发展机会，借助专业投资机构的专业资源及其 投资管理和项目运作等优势，持续深化公司在宠物行业的投资布局，在不影响公司日 常经营及发展、有效控制投资风险的前提下，佩蒂动物营养科技股份有限公司（ 以下 简称公司）拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币12,000.00万元认购平阳县小满 创业投资合伙企业（ 有限合伙） 以下简称目标基金或者合伙企业）40%的出资份额。 2024年10月23日，公司与目标基金、执行事务合伙人及其他投资方就本次投资事项签 署了《平阳县小满创业投资合伙企业 有限合伙）合伙协议》。 具体情况见公司于2024年10月24日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.c ...

| 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | √ | | --- | --- | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债 | √ | | 务等情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应 | √ | | 的审批程序和披露义务 | | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段：（一）查阅公司募集资金管理制度；（二）查阅募集资金三方监管协 | | | 议，核查募集资金专户银行对账单；（三）与公司相关人员进行访谈，了解募集资金 | | | 投资项目的建设进度等 | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情 | √ | | 形 | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时 | √ | | 补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变 | | | 更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或 | √ | | ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-097 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十 次会议（临时会议），召开情况如下： 1. 会议通知的时间和方式：2024年11月11日（星期一）以通讯或者书面报告方 式向参会人员发出通知； 2. 会议召开的时间：2024年11月15日（星期五）上午9:00； 3. 会议召开方式：现场、通讯相结合方式； 《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司有关制度的规 定。 二、 会议审议情况 （一） 审议通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》 4. 现场会议地点：浙江省杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心； 5. 会议召集人：董事长陈振标先生； 6. 会议主持人：董事长陈振标先生； 7. 会议表决方式：投票表决； 8. 会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名， ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-100 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为董事会战略及 ESG 委员会 并修订《公司章程》等相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2024年11月15日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四 届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略及ESG 委员会并修订相关工作细则的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公 告如下： 为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升环境、社会与公司治 理（ESG）管理水平，健全公司ESG管理体系，公司拟将"董事会战略委员会"更名 为"董事会战略及ESG委员会"，在原有职责的基础上增加ESG的相关职责，并制定 了《董事会战略及ESG委员会工作细则》，原《战略委员会工作细则》同步废止。本 次调整仅为董事会战略委员会名称和职责进行调整，其组成及成员不作调整。原董事 会战略委员会召集人、委员分别继续担任董事会战略与ESG委员 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-099 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2024年11月15日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司或佩蒂股份） 召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于增 加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，根据公司当前募投项目建设进度和 募集资金投入安排，同意公司在原已批准额度的基础上增加10,000.00万元的募集资 金用于现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类理财产品。董事会授权 公司总经理和财务总监负责组织实施，投资期限自本次董事会会议审议通过之日始至 审议公司2024年年度报告的董事会会议召开之日止，在上述额度及期限内资金可以滚 动使用。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-101 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2024年11月15日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会第十次会议审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，根据 《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《股东大会议事规则》 等相关规定，公司定于2024年12月2日（星期一）召开佩蒂动物营养科技股份有限公 司2024年第三次临时股东大会。 为进一步保护投资者的合法权益，方便股东依法行使权利，现将本次股东大会的 有关安排提示如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月2日 1 一、 召开会议的基本情况 （一） 本次股东大会届次：佩蒂动物营养科技股份有限公司2024年第三次临时股东 大会。 （二） 本次股东大会召 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 反舞弊与举报管理制度 一）收受贿赂或回扣； 二）将正常情况下可以使组织获利的交易事项转移给他人； 第四条 本制度所称舞弊，是指内外部人员采用欺骗等违法违规手段，谋取个人 不正当利益，损害正当的公司经济利益的行为；或谋取不当的公司经济利益，同 时可能为个人带来不正当利益的行为。 第五条 损害公司正当经济利益的舞弊，是指内外部人员为谋取自身利益，采用 欺骗等违法违规手段使公司和股东的正当经济利益遭受损害的不正当行为。有下 列情形之一者属于此类舞弊行为： 佩蒂动物营养科技股份有限公司 反舞弊与举报管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强佩蒂动物营养科技股份有限公司（ 以下简称公司）的治理 和内部控制，维护公司和全体股东的合法权益，确保公司经营目标的实现，根据 《公司法》《反不正当竞争法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及（《公司章程》等有关规定，结合本公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 反舞弊工作的宗旨是规范本公司董事、高中级管理层职员和普通员工的 职业行为，严格遵守相关法 ...

国投证券股份有限公司 关于佩蒂动物营养科技股份有限公司 增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）作为佩蒂动物营养科技 股份有限公司（以下简称"佩蒂股份"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件的要求，对佩蒂股份追加使 用部分闲置募集资金进行现金管理额度的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕 3596号）同意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司向不特定对象发行面值不 超过人民币72,000万元的可转换公司债券。 公司本次发行可转换公司债券名称为"佩蒂转债"，每张面值为人民币100元， 按面值平价发行，共计720万张，期限为6年。 公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元， 扣除保荐及承 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 二、制订本规划的基本原则 本规划的制订在遵循《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的前提下，充分重视对投资者的回报，保持公司的利润分配政策的 连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持 续发展。公司在本规划的制订过程中，充分考虑股东（特别是中小股东）、独立 董事、监事的意见，维护股东决策参与权、知情权和投资收益权。 三、本规划的具体内容 1、公司利润分配政策的基本原则和政策目标 公司的利润分配应重视对股东的合理投资回报，以维护股东利益为宗旨，保 持利润分配政策的连续性与稳定性。公司的利润分配政策还应当着眼于公司的长 远利益和可持续发展。 1 佩蒂动物营养科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为切实保护投资者的合法权益，引导投资者树立长期的价值投资理念，向投 资者提供公开、透明、稳定的预期，进一步完善决策科学、可持续的股东分红回 报机制，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 董事会战略及 ESG 委员会工作细则 第五条 战略及ESG委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第六条 战略及ESG委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 佩蒂动物营养科技股份有限公司 董事会战略及 ESG 委员会工作细则 佩蒂动物营养科技股份有限公司 的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 董事会战略及ESG委员会工作细则 第三章 职责权限 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为了适应公司战略发展需要，提升核心竞争力，健全战略规划的决策程序， 加强决策科学性，完善公司治理结构，不断提升环境、社会责任和公司治 理（ESG）的绩效，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规、 规范性文件和《佩蒂动物营养科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等规定，公司董事会特设立战略及ESG委员会，并制定本工作细 则。 第二条 本工作细则所称的ESG，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方 ...