Petpal Tech.(300673)

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佩蒂股份(300673) - 关于2025年度预计日常关联交易及调整全资子公司日常关联交易相关事项的公告
2025-04-18 11:57
证券代码:300673 证券简称:佩蒂股份 公告编号:2025-016 债券代码:123133 债券简称:佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于 2025 年度预计日常关联交易及调整全资子公司日常关联交 易相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要提示: 本次预计的2025年度及调整全资子公司日常关联交易的相关事项不构成重大资 产重组,均为满足公司日常经营所需,不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因 此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度公司及合并报表范围内的 下属子公司与关联方发生的日常关联交易总额为242.34元人民币,具体情况如下: 单位:万元 | | | | | | 实际发生 | 实际发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联人名 | 关联交 | 实际发生金 | 预计金额 | 金额占预 | 生额占 | 披露日期及 | | 易类别 | 称 | 易内容 | 额 | | ...
佩蒂股份(300673) - 关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告
2025-04-18 11:57
证券代码:300673 证券简称:佩蒂股份 公告编号:2025-020 债券代码:123133 债券简称:佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 外汇套期保值业务只限于公司开展实际经营业务过程中所涉及的主要结算货币, 主要为美元、欧元、越南盾、新西兰元等。 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2025年4月18日,佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称公司)召开第四届 董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于2025年度开 展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及合并报表范围内的子公司2025年度对外汇 风险敞口进行管理,使用自有资金与经人民银行、国家外汇管理局批准具备相关经营 资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务,最高额度不超过6,000万美元或者等 值人民币及其他外币,现将本事项具体情况公告如下: 一、 外汇套期保值业务方案 (一)开展外汇套期保值业务的目的 当前公司在海外市场的营收占比较高,主要以美元为结算货币。随着公司业务全 球化运营的不断深入,在越南、柬埔寨、新西 ...
佩蒂股份(300673) - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025-04-18 11:57
2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:佩蒂动物营养科技股份有限公司 金额单位:人民币万 第 2 页 共 4 页 | | 柬埔寨爵味食品有 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,039.21 | 1,097.11 | 29.47 | 5,087.53 | 1,078.26 | 非经营 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 限公司 | | | | | | | | 性往来 | | | | 泰州乐派宠物营养 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 3,000.00 | - | 3,000.00 | - | 非经营 | 非经营性 | | | 有限公司 | | | | | | | | 性往来 | | | | 江苏康贝宠物食品 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,007.29 | 2,100.00 | 4.21 | 2,008.23 | 1,103.28 | 非经营 | 非经营性 | | | 有限公司 | | | | | | | | 性往来 | | | | 杭州 ...
佩蒂股份(300673) - 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2025-04-18 11:57
深圳证券交易所: 根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求,现将本公司 2024 年度募集资金存放与 使用情况专项说明如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经深圳证券交易所审核同意,中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2021)3596号)同意注册,公司向不特定 对象发行面值不超过人民币72,000万元的可转换公司债券。公司本次发行可转换公司债券名称 为"佩蒂转债",每张面值为人民币100元,按面值平价发行,共计720万张,期限为6年。公 司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元,扣除保荐及承销费用、 中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后,募集资金净额为人民币711,859,782.01元。上 述募集资金于2022年12月28日划入募集资金专户,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对截至 202 ...
佩蒂股份(300673) - 关于2025年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
2025-04-18 11:57
公司本次拟开展外汇套期保值业务的主要目的为有效防范外汇市场带来的风险, 提高应对汇率波动风险的能力,防范汇率大幅波动造成业绩损失。 公司开展外汇套期保值以正常的主营业务运营为基础,与公司实际开展业务相匹 配。 二、 外汇套期保值业务的概述 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、 开展外汇套期保值业务的目的 当前公司在北美等海外市场的营收占比较高,主要以美元为结算货币。随着公司 业务全球化运营的不断深入,在越南、柬埔寨、新西兰等国家有大量的产能投资,日 常经营涉及大量的外币,当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会带来 较大的不确定性。 公司开展外汇套期保值业务的主要类型有远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其 他外汇衍生品业务。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 外汇套期保值业务只限于公司开展实际经营业务过程中所涉及的主要结算货币, 主要为美元、欧元、越南盾、新西兰元等。 外汇期权,也称为货币期权,指合约购买方在 ...
佩蒂股份(300673) - 关于召开2024年年度股东会的通知
2025-04-18 11:55
| 证券代码:300673 | 证券简称:佩蒂股份 | 公告编号:2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123133 | 债券简称:佩蒂转债 | | 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 2025年4月18日,佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称公司)第四届董事 会第十二次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》,根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定, 公司定于2025年5月16日(星期五)14:30开始召开佩蒂动物营养科技股份有限公司 2024年年度股东会。 为进一步保护投资者的合法权益,方便股东依法行使权利,现将本次股东会的有 关安排通知如下: 一、 召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15 ...
佩蒂股份(300673) - 监事会决议公告
2025-04-18 11:54
证券代码:300673 证券简称:佩蒂股份 公告编号:2025-011 债券代码:123133 债券简称:佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第十 次会议(定期会议),召开情况如下: 1. 会议通知的时间和方式:2025年4月7日(星期一)以通讯方式向参会/列席人 员发出通知; 2. 会议召开的时间:2025年4月18日(星期五)上午11:00; 3. 会议召开方式:现场方式; 4. 现场会议地点:浙江省温州市平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议 室; 5. 会议召集人:监事会主席邓昭纯先生; 6. 会议主持人:监事会主席邓昭纯先生; 7. 会议表决方式:投票表决; 8. 会议出席情况:本次会议应参会监事三名,实际参会监事三名,全体监事现场 出席会议,董事会秘书现场列席会议; 9. 会议的合法、合规性说明:本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 ...
佩蒂股份(300673) - 董事会决议公告
2025-04-18 11:54
证券代码:300673 证券简称:佩蒂股份 公告编号:2025-010 债券代码:123133 债券简称:佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十 二次会议(定期会议),召开情况如下: 1. 会议通知的时间和方式:2025年4月7日(星期一)以通讯、电子邮件或书面 呈报等方式向参会/列席人员发出通知; 2. 会议召开的时间:2025年4月18日(星期五)上午8:00; 3. 会议召开方式:现场方式; 4. 现场会议地点:浙江省温州市平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议 室; 5. 会议召集人:董事长陈振标先生; 6. 会议主持人:董事长陈振标先生; 7. 会议表决方式:投票表决; 8. 会议出席情况:本次会议应参会董事七名,实际参会董事七名,全体董事现场 出席会议;全体监事现场列席会议。 9. 会议的合法、合规性说明:本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 ...
佩蒂股份(300673) - 2024年度利润分配预案
2025-04-18 11:53
监事会认为,《2024年度利润分配预案》符合公司的现金分红政策和股东回报规 划,董事会严格履行了相应决策程序和信息披露义务。 证券代码:300673 证券简称:佩蒂股份 公告编号:2025-015 债券代码:123133 债券简称:佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 2025年4月18日,佩蒂动物营养科技股份有限公司( 以下简称公司)召开第四届 董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于<2024年度 利润分配预案>的议案》。该议案尚需提请公司2024年年度股东会审议批准。 二、利润分配预案的基本情况 根据中汇会计师事务所( 特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告( 中汇 会审[2025]4412号),公司2024年度合并报表范围内实现归属于上市公司股东的净利 润为182,205,588.24元,2024年期末合并报表未分配利润为651,455,435.09元;母公 司2024年度实现净利润58,681,511.15元,提取法定盈余公积金5,8 ...
佩蒂股份(300673) - 关于预计触发佩蒂转债转股价格向下修正条件的提示性公告
2025-04-18 11:53
证券代码:300673 证券简称:佩蒂股份 公告编号:2025-027 债券代码:123133 债券简称:佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于预计触发佩蒂转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 5. 自2025年4月7日起至2025年4月18日下午收市期间,公司股票已有十个交易 日的收盘价低于佩蒂转债当前有效转股价格17.92元/股的85%(即15.23元/股,四舍 五入取小数点后两位数,下同),如后续公司股票的收盘价继续低于15.23元/股,预 计将可能触发佩蒂转债转股价格的向下修正条件。 一、可转换公司债券发行上市情况 经深圳证券交易所审核同意,中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2021〕3596号) 同意注册,佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称公司)可向不特定对象发行面 值不超过人民币72,000.00万元的可转换公司债券。 公司本次发行可转换公司债券的名称为佩蒂转债,每张面值为人民币100元,按 面值平价发行,共计7 ...