证券代码：300682 证券简称：朗新集团 上市地：深圳证券交易所 | 项目 | 交易对手方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 无锡朴元投资合伙企业（有限合伙） | 独立财务顾问 二〇二四年九月 朗新科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）摘要 声 明 本部分所述词语或简称与本重组报告书"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本重组报告书及其摘要内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对本重组报告 书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和 证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核 实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024- 085 朗新科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，经朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会第二十六次会议审议通过，决定于 2024 年 9 月 23 日（星 期一）召开公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 23 日（星期一）15:00 时开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的交易 系统进行网络投票的时 ...

朗新科技集团股份有限公司 除前述内容外，本次交易方案未发生其他调整。 二、本次重组方案调整不构成重大调整 （一）重大调整的标准 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-084 朗新科技集团股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份 购买资产的方案的议案》《关于<朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产 报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案；上市公司 2024 年 9 月 5 日召开第 四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整后公司发行股份及支付现金 购买资产的方案的议案》《关于修订<朗新科技集团股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于公司与交易对方签订 附条件生效的<购买资产补充协议>的议案》《关于确认本次交易方案调整不构 成重大调整的议案》，同意公司调整本次交易方案，本次交易方 ...

中信证券股份有限公司 关于朗新科技集团股份有限公司 本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于2024 年4月1日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购 买资产的方案的议案》《关于<朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产报 告书（草案）>及其摘要的议案》等议案；上市公司2024年9月5日召开第四届董 事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整后公司发行股份及支付现金购买 资产的方案的议案》《关于修订<朗新科技集团股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于公司与交易对方签订附条 件生效的<购买资产补充协议>的议案》《关于确认本次交易方案调整不构成重 大调整的议案》，同意公司调整本次交易方案。本次交易方案调整尚需提交上 市公司股东大会审议批准。中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"） 作为上市公司的独立财务顾问，对上市公司本次交易方案调整事项进行核查， 并出具如下核查意见。 一、本次重组方案调整情况 本次重组方案调整系对本次交易的支付方式进行调整，具体调整情况如下： | 项目 | 调整 ...

朗新科技集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）修订说明 2024 年 9 月 5 日 2 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行 股份及支付现金的方式购买无锡朴元投资合伙企业（有限合伙）持有的邦道科技 有限公司 10.00%股权（以下简称"本次交易"）。 2024 年 9 月 5 日，上市公司因调整本次交易方案的内容召开了第四届董事 会第二十六次会议，审议通过了《关于调整后公司发行股份及支付现金购买资产 的方案的议案》等关于方案调整的相关议案。基于前述情形，公司对重组报告书 做了相应修订，形成了《朗新科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"草案"），详见公司同日披露的相关 公告。 草案主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与草案中 "释义"所定义的词语或简称具有相同的含义）： | 序号 | 重组报告书章节 | | 主要修订内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 释义 | | 更新部分一般释义 | | 2 | 重大风险提示 | | 更新本次重组方案概况、本次重组支付 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-083 朗新科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议于 2024 年 9 月 5 日在无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园以现场 结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 4 日以邮件方式发出，经全体董 事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《朗新科技集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次董事会决议合法有效。 会议根据《公司法》与《公司章程》的规定，全体董事审议通过如下决议： 一、逐项审议通过《关于调整后公司发行股份及支付现金购买资产的方案 的议案》 2024年4月1日，经公司2024年第二次临时股东大会审议通过，公司拟通过 发行股份方式向邦 ...

二零二四年九月 关于朗新科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 之 补充法律意见书（五） 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10）8519 1300 传真：（86-10）8519 1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571) 2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 西 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, with a target price of 8.47 CNY per share [1]. Core Viewpoints - The company focuses on energy digitalization and energy internet, showing improvements in both profitability and growth [1]. - The company has a stable operational performance and is expected to gradually recover financially, with revenue growth projected at 15% for 2024 and 17% for 2025 [1][2]. - The company has established strong partnerships, particularly with Ant Group, to enhance its energy internet business [1][7]. Summary by Sections Company Overview - The company has been deeply involved in energy digitalization since 2013 and has partnered with Ant Group since 2015 to expand its energy internet business [7]. - The main business segments include energy digitalization (49.10% of revenue in 2023), energy internet (32.45%), and internet television (18.45%) [8][9]. Financial Analysis - Revenue increased from 29.68 billion CNY in 2019 to 47.27 billion CNY in 2023, with a CAGR of 12.34% [13]. - The net profit for 2023 was 6.04 billion CNY, a year-on-year increase of 17.44% [13]. - The gross margin for energy digitalization improved to 40.34% in 2023, while the internet television segment saw an increase to 43.65% [14][15]. Industry Trends - The shift towards smart grids and market-oriented electricity systems is driving the development of new energy systems [17]. - The digitalization of the grid is crucial for managing renewable energy consumption and enhancing economic efficiency [17][20]. - The report highlights the increasing importance of digital technologies in the energy sector, supported by favorable government policies [20].

证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-082 朗新科技集团股份有限公司 朗新科技集团股份有限公司 关于股份回购进展的公告 二、其他说明 1 朗新科技集团股份有限公司 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价 交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》第十七条、第十八条及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 6 月 24 日 召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议，于 2024 年 7 月 10 日召开 2024 年第三次临时股东大会，分别审议通过《关于回购公司股份 用于股份注销并减少注册资本的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 的方式回购公司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"），用于注销并减少 公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人 民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 14. ...