证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-036 朗新科技集团股份有限公司 朗新科技集团股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开 第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 以及《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下： 一、公司经营范围变更 公司根据业务发展的需要，拟对公司的经营范围进行如下调整： 公司原经营范围为：电子计算机软硬件技术开发，信息技术服务，信息技术 咨询服务，信息系统集成服务，数据处理和存储服务，数字内容服务，工程管理 服务，软件产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；承接计算机系统 集成工程，其他土木工程建筑；电气安装；广告设计和制作；其他计算机制造； 计算机软硬件、电子产品的研发、设计；从事上述产品的批发、零售、佣金代理 （拍卖除外）、进出口业务；承接工程测量、地理信息系统工程、不动产测绘； 设备、计算机软件和硬件的出租（ ...

朗新科技集团股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 朗新科技集团股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 6 | | 2023 年度财务报表 | | | | 合并及公司资产负债表 | 1 - | 4 | | 合并及公司利润表 | 5 - | 6 | | 合并及公司现金流量表 | 7 - | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9 - 10 | | | 公司股东权益变动表 | 11 - 12 | | | 财务报表附注 | 13 -131 | | | 财务报表补充资料 | 1 - | 2 | 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10061 号 (第一页，共六页) 朗新科技集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 （一） 我们审计的内容 我们审计了朗新科技集团股份有限公司（以下简称"朗新集团"）的财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 （二） 我们的意见 关键审计事项是 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 朗新科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》的要求，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报 告》，对在任独立董事的独立性情况进行了评估，并出具了如下专项意见：经核 查公司独立董事林中先生、林乐女士以及姚立杰女士的任职经历与签署的自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员外的任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 朗新科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 2 日 1 ...

关于朗新科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第2092号 （第一页，共二页） 朗新科技集团股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 朗新科技集团股份有限公司董事会： 我们审计了朗新科技集团股份有限公司（以下简称"朗新集团"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度合并及公司利润表、合并及公司 股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注（以下合称"财务报 表"），并于 2024 年 4 月 2 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10061 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是朗新集团管理层 的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对 财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至 2023 年 12 月 31 日止年度朗新集团控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称"情况表"）执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于朗新科技集团股份有限公司 作废 2023 年度限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见书 致：朗新科技集团股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律师事 务所。本所受朗新科技集团股份有限公司（以下简称"朗新集团"或"公司"）委托， 作为公司实施 2023 年度限制性股票激励计划（以下简称"2023 年激励计划"）的专 项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上 市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 （以下简称《自律监管指南》）及中华人民共和国（包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾地区，仅为本法律意见书之目的，特指中国大陆地区，以下简 ...

朗新科技集团股份有限公司 关于董事及高级管理人员 2023 年度薪酬、 2024 年度薪酬与考核方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 2 日召开，会议审议通过了《关于董事及高级管理人员 2023 年度薪酬、2024 年度薪酬与考核方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度薪酬情况 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-032 朗新科技集团股份有限公司 2023 年度，公司按照年度津贴标准 12 万元（税前）向独立董事实际发放了 津贴；未在公司任职的非独立董事，公司未向其发放任何薪酬和津贴；公司内部 董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，未另行支付董事的 薪酬；公司对高级管理人员按照董事会批准的《董事及高级管理人员 2023 年度 薪酬与绩效考核方案》进行了绩效考核，并根据考核结果发放了相应金额的薪酬 及奖金。 朗新科技集团股份有限公司第 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-041 朗新科技集团股份有限公司 关于变更联系电话的公告 由于公司董事会办公室联系方式发生变化，现将公司变更后的联系电话公告 如下： 联系电话：0510-66676990 传真：0510-66676999 公司联系电话变更后，公司注册地址、办公地址、电子邮箱、网址均保持不 变。 以上联系方式自公告之日起正式启用。敬请广大投资者注意。 特此公告。 朗新科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 2 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-031 朗新科技集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议及第四届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 2 日召开，会议审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议批准。现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案的具体内容 朗新科技集团股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条 规定"上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年 已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计 算。"2023 年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价的交易方式累计回购 公司股份数量共 11,147,000 股，最高成交价为 22.00 元/股，最低成交价为 16.96 元/股，成交总金额为 229,448,206.95 元（不含交易费用）。 ...

证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-037 朗新科技集团股份有限公司 朗新科技集团股份有限公司 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于终止实施 2023 年度员工持股计划 的议案》，同意终止实施公司 2023 年度员工持股计划（以下简称"本次员工持 股计划"）。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称《指导意见》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等相关规定，现将有关事项公告 如下： 一、本次员工持股计划的基本情况 1、公司于 2023 年 4 月 12 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会 第三次会议，并于 2023 年 5 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通 过《关于<公司 2023 年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日、2023 年 5 月 4 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关 ...

朗新科技集团股份有限公司 朗新科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 朗新科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 朗新科技集团股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 ...