朗新科技集团股份有限公司 一、2023 年度履职概况 （一）出席会议的情况 2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会与股东大会，本着勤勉务实与 诚信负责的原则，认真审议董事会的各项议案，与经营管理层保持充分沟通，以 谨慎的态度行使表决权，为董事会作出正确决策起到积极的作用。 独立董事述职报告 （林乐） 本人担任朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称《规范运作》）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《朗新科技集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等内部规定， 忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司与中小股东的权益。现 将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 本人认为 2023 年公司董事会的召集与召开符合法定程序，重大事项均履行 了相关审批程序，合法有效。本人作为独立董事对董事会的各项议案及相关事项 没有提出异 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-039 朗新科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，经朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会第十九次会议审议通过，决定于 2023 年 4 月 23 日（星期二） 召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"会议"）。现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）15:00 时开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易（以下简称"深交所"）系统 进行网络投票的时间为 2024 年 4 ...

对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 朗新科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 普华永道中天特审字(2024)第 2091 号 （第一页，共二页） 朗新科技集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对朗新科技集团股份有限公司（以下简称"朗新集团"）关 于 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告（以下简称"募集资金存 放与实际使用情况专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 朗新集团管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《上 市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 2 号 公告格式（2023 年 12 月修订）-第 21 号 上市 公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制募集资金存放与实际使 用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-038 朗新科技集团股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第 四届董事会第十九次会议与第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于作废 部分已授予尚未归属限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划的决策程序和批准情况 （一）2023 年 4 月 12 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关 于<公司 2023 年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司 2023 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2023 年度限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关 于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董事就本次股权 激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情 形发表了独立意见。 同日，公司第四届监 ...

朗新科技集团股份有限公司 1 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-034 朗新科技集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议与第四届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 2 日召开，会议审议通过《关于 向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。 一、基本情况 根据公司 2024 年经营计划安排，公司及控股子公司拟向银行申请授信额度 合计 310,000 万元，综合授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额， 实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司及控股子公司实际发生的融资 金额为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内进行调剂，授信期限不超过一 年，自公司及控股子公司与银行签订协议之日起计算，授信期限内授信额度可以 循环使用。具体情况如下： | 银行 | 拟申请授信额度 （万元） | 授信期限 | | --- | --- | --- | | 中国民生银行股 ...

一、2023 年度履职概况 （一）出席会议的情况 朗新科技集团股份有限公司 独立董事述职报告 （林中） 本人担任朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称《规范运作》）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《朗新科技 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等内 部规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司与中小股东的 权益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会与股东大会，本着勤勉务实与 诚信负责的原则，认真审议董事会的各项议案，与经营管理层保持充分沟通，以 谨慎的态度行使表决权，为董事会作出正确决策起到积极的作用。 本人认为 2023 年公司董事会的召集与召开符合法定程序，重大事项均履行 了相关审批程序，合法有效。本人作为独立董事对董事会的各项议案及相关事项 没有提出异 ...

2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"本保荐机构"）作为朗新科 技集团股份有限公司（以下简称"朗新集团"、"公司"）公开发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对朗新集团 2024 年度日常关联交易预计的事项进 行了审慎核查，并出具核查意见如下： 关于朗新科技集团股份有限公司 一、2024 年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司因业务发展的需要，2024 年度计划与公司关联方支付宝（中国）网络 技术有限公司（以下简称"支付宝网络"）、集分宝南京企业管理有限公司（以下 简称"集分宝"）、蚂蚁区块链科技（上海）有限公司（以下简称"蚂蚁区块链"）、 未来电视有限公司（以下简称"未来电视"）、中数寰宇科技（北京）有限公司（以 下简称"中数寰宇"）等发生日常关联交易。独立董事已在公司 2024 年第一次独 立董事专门会议上对上述议案发表意见。基于关联交易的类型以及额度，此项议 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-027 朗新科技集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议 于 2024 年 4 月 2 日在无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园以现场结合 通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 22 日以邮件方式发出，因增加临时 提案，公司于 2024 年 4 月 2 日将补充通知送达各位董事，经全体董事一致同意， 本次董事会按期召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）及《朗新科技集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定。本次董事会决议合法有效。 会议根据《公司法》与《公司章程》的规定，全体董事审议通过如下决议： 一、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 与会董事认真听取了总经理郑新标 ...

中信证券股份有限公司 关于朗新科技集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金2023年度 存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为朗新科技 集团股份有限公司（以下简称"朗新集团"、"公司"）创业板公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就公司公 司公开发行可转换公司债券募集资金 2023 年度的存放与使用情况进行了核查，核 查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 17 日签发的证监许可[2020]1182 号文《关于核准朗新科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公 司获准向社会公开发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张发行价格为人民币 100 元，款项以人民币缴足，计人民币 800,000,000 元，扣除承销及保荐费用以及其他 发行费用共计人民币 11,658,490.57 元后，净募集资金共计人民币 788,341,509.43 元，上述资金于 20 ...

朗新科技集团股份有限公司 2023 年财务决算报告 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年，朗新科技集团股份有限公司（以下简称"朗新集团"或"公司"）全 年实现营业总收入为 472,728.92 万元，同比增加 3.86%；归属于上市公司股东 的净利润为 60,394.55 万元，同比增加 17.44%；归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润为 53,316.36 万元，同比增加 33.64%。公司 2023 年度财务 决算报告如下： 二、2023 年度公司财务报告审计情况 公司 2023 年度财务报表业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 审计验证，并于 2024 年 4 月 2 日出具了普华永道中天审字[2024]第 10061 号标 准无保留意见的审计报告。 三、2023 年度主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 472,728.92 | 455,174.56 | 3.86% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 60,394.55 | 51,4 ...