首次授予激励对象名单公示及审核情况的说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 6 月 17 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关 于<聚灿光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日收盘后在巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。 公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南》"）的相关规定，对《聚灿光电科技股份有限公司 2025 年限制性股 票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）中确定的首次授予激励对象的姓名和 职务在公司内部进行了公示，根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监 事会结合公示情况对《激励计划》首次授予的激励对象名单进行了核查，相关公 示情况及核查情况如下： 证券代码：30 ...

积极推动股权激励计划，保障核心团队稳定，促进公司长远发展。为了进一步建立、健全公司长效激励 与约束机制，吸引和留住优秀人才，扩大激励对象覆盖面，强化激励效果，促进公司长期稳定发展，在 充分保障股东利益的前提下，公司计划向公司董事、高级管理人员及核心骨干员工合计252 人授予股权 激励，股权激励规模为1,000 万股，占总股本的1.47%。计划以2022-2024 年营收均值为基数，设定2025- 2027 年营收增长目标分别为34%、40%、46%。高增长目标不仅彰显管理层对公司未来发展的信心，也 通过阶梯式业绩考核形成良性机制，推动公司经营状况持续稳定增长。 盈利预测与投资建议：预计公司2025/2026/2027年实现营业收入分别为33.0/37.9/42.7亿元，同比增长 19.4%/14.9%/12.9%；实现归属上市公司股东的净利润分别为2.97/3.55/3.82 亿元， 同比增长 51.9%/19.4%/7.7%，对应2025/2026/2027年的PE分别为26.2/22.0/20.4倍，同类可比公司三安光电/兆驰股 份/乾照光电现价对应2025年的PE估值分别为48.4/10.0/66.1倍 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [4] Core Views - The company's recent share repurchase and cancellation, along with the stock incentive plan, demonstrate confidence in long-term stable development [4][6] - The company is transitioning to a full-color LED chip manufacturer, with an optimized product structure expected to enhance profit levels [6] Financial Performance and Forecast - The company reported a revenue of 731 million yuan in Q1 2025, a year-on-year increase of 21.80%, and a net profit of 61 million yuan, up 27.72% year-on-year [6] - Revenue projections for 2025-2027 are 3,342 million yuan, 3,750 million yuan, and 4,361 million yuan, with corresponding year-on-year growth rates of 21.12%, 12.19%, and 16.30% respectively [5][7] - The forecasted net profit for 2025-2027 is 305 million yuan, 348 million yuan, and 401 million yuan, with year-on-year growth rates of 56.04%, 13.94%, and 15.31% respectively [5][7] Shareholder Returns and Incentives - The company plans to cancel 32.83 million shares, approximately 4.89% of the total shares, which is expected to enhance earnings per share and optimize key financial metrics [6] - A stock incentive plan for 252 key employees involves granting 10 million restricted shares, representing 1.47% of total shares, aimed at aligning employee interests with long-term company growth [6] Market Position and Competitive Advantage - The company's management confidence is reflected in its financial strength and operational efficiency, which are expected to improve profitability and market competitiveness [6] - The successful ramp-up of production capacity for red and yellow light epitaxial wafers and chips is anticipated to contribute approximately 600 million yuan in annual revenue and 100 million yuan in net profit once fully operational [6]

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-043 聚灿光电科技股份有限公司（以下称"公司"）拟对存放于股票回购专用证券 账户中已回购且尚未使用的 32,831,660 股股份的用途进行变更，由"基于维护公 司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求，在规定期限内出售" 变更为"用于注销并相应减少注册资本"。本次注销完成后，公司股份总数将由 680,152,346 股变更为 647,320,686 股，注册资本将由 680,152,346 元变更为 647,320,686 元。 鉴于上述公司注册资本的变更，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 章程指引》等相关法律、法规的规定，公司于 2025 年 6 月 17 日召开第四届董事 会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本次《公司章程》 修订尚需提交公司股东大会审议。 | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | | 第 一 章 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第一章第六条公司注册资本为人民币 | | 680,152,346元。 | 647,320,686元。 | | ...

聚灿光电科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议审议通过，决定于 2025 年 7 月 3 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 现将会议相关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 7 月 3 日（星期四）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年 7 月 3 日 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-041 聚灿光电科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 二、 会议审议情况 1、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 经审议，监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销的事项符合《上市 公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股 份》等法律、法规及规范性文件的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的 财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情 形。 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议（以 下简称"会议"）通知于 2025 年 6 月 12 日送达全体监事，于 2025 年 6 月 17 日下午 16:00 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-040 聚灿光电科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议（以 下简称"会议"）通知于 2025 年 6 月 12 日送达全体董事，于 2025 年 6 月 17 日下 午 15:30 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 6 名，实际 参加表决董事 6 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 董事会同意公司对存放于股票回购专用证券账户中已回购且尚未使用的 32,831,660股股份的用途进行变更，由"基于维护公司价值及股东权益，并将按照 有关回购规则和监管指引要求，在规定期限内出售"变更为"用于注销并相应减少 注册资本"。 同时，董事会提请股 ...

Core Viewpoint - The company, 聚灿光电, plans to change the purpose of its repurchased shares from selling to cancellation, which will reduce its registered capital and total share capital [1] Group 1 - The company intends to change the use of 32.8317 million shares from "maintaining company value and shareholder rights" to "cancellation and corresponding reduction of registered capital" [1] - Following the cancellation, the total share capital will decrease from 680 million shares to 647 million shares [1] - The registered capital will also be reduced from 680 million yuan to 647 million yuan [1] - This change in the purpose of repurchased shares and cancellation will require approval at the company's first extraordinary general meeting in 2025 [1]

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-042 聚灿光电科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟对回购专用证券账户中 32,831,660 股用途进行变更，将"基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回 购规则和监管指引要求，在规定期限内出售"变更为"用于注销并相应减少注册资 本"。 2、公司拟注销回购专用证券账户中的股份 32,831,660 股，注销完成后公司的 总股本将由 680,152,346 股变更为 647,320,686 股，注册资本将由 680,152,346 元变 更为 647,320,686 元。 公司于 2025 年 6 月 17 日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会 第七次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》， 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认同，增强投资者对公司的投资 信心，公司拟对存放于股票回购专用证券账户中已回购且尚未使用 ...

聚灿光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保证公司股权激励计划的 顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励 公司董事、高级管理人员、核心骨干员工诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳 步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际， 特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司现代企业法人治理结构，建立和完善公司长效激励与约束机 制，保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的 作用，进而确保公司远期发展战略及经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩情况进行评价，以实现限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密 结合，从而提高公司整体业绩规模，实现公司与全体股东利益的最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，即薪酬与 考核委员会确定并经董事会审议通过的所有激励对象。 四、考核机构 （一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。 （二）公司人 ...