深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《深圳市捷佳伟创新能源装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度（以 下简称"本制度"）。 第二条 本制度所述的对外担保行为指公司以第三人的身份为债务人对于 债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务 或者承担责任的行为。包括公司对控股子公司的担保。 本制度所述对外担保形式包括保证、抵押及质押。 公司及全资子公司、控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对全资子公 司、控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司全资子公司、控股子公司对 外 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公 司章程》等相关规定的要求，作为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎、独立判断的立场，现就公司第四届董 事会第二十一次会议相关事项发表独立意见如下： 1、关于董事会提前换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的 独立意见 经核查，我们认为：本次换届选举符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。我们对公司第五届董事会非独立董 事候选人的提名情况进行了认真审查，经过对提名的第五届董事会非独立董事候 选人左国军先生、余仲先生、梁美珍女士、李莹女士的教育背景、工作履历等情 况的了解，我们认为上述候选人符合担任上市公司董事的任职条件，不存在《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 章程 二○二三年十月 | | | | 第一章总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章股份 | 3 | | 第一节股份发行 | 3 | | 第二节股份增减和回购 | 4 | | 第三节股份转让 | 5 | | 第四章股东和股东大会 | 6 | | 第一节股东 | 6 | | 第二节股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节股东大会的召集 | 11 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节股东大会的召开 | 13 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章董事会 | 21 | | 第一节董事 | 21 | | 第二节董事会 | 24 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章监事会 | 32 | | 第一节监事 | 32 | | 第二节监事会 | 33 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节财务会计制度 | 35 | | 第二节内部审计 | 39 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 39 | | 第九章通知与公告 | 39 | | ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规 范性文件以及《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 4 名董事组成，其中包括 1 名独立董事，公司董 事长为战略委员会固有成员。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事会决定。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二十一次会议审议通过关于召开2023年第五次临时股东大会的事宜，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年第五次临时股东大会 证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-110 2、会议召集人：公司董事会 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 4、会议召开时间： 1 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 14:30 全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 10 日 （3）股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权选择现场投票、网 络投票中的一种方式行使表决权，若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日上午 9:15—9 ...

本制度适用于公司及公司所有控股子公司。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一） 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 （二） 确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开以及等价有偿"的原 则，并以书面协议方式予以确定。 （三） 对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称公司） 关联交易的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益， 保证公司关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则第 36 号—关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范 性文件《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 （四） 关联董事和关联股东回避表决的原则。 （五） 必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告的原则 ...

第一章 总 则 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《深圳市捷 佳伟创新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作，提供公司有关拟被提名人员的有关资料，负责筹备提名委员 会会议并负责提出提名方案；主任委员由董事会 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-109 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会任期将于2024年5月届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定提前进行监事会换届选举。 2023年10月25日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于监事会提前换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议 案》。 公司第五届监事会拟由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表 监事1名。非职工代表监事2名由公司股东大会选举产生，职工代表监事1名由公 司职工代表大会选举产生。第五届监事会任期自公司2023年第五次临时股东大 会选举通过之日起三年。 公司监事会提名刘峰先生、黄玮先生为公司第五 ...

2023 年 10 月 25 日 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资 格证书的承诺函 根据深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会第二十一次会议决议，本人王维峰被提名为公司 第五届董事会独立董事候选人。截至公司 2023 年第五次临时股东大 会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名 参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人（签署）：王维峰 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）以及《深圳 市捷佳伟创新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应当忠实履行 职务,维护公司利益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在 影响其独立性的情况，应向公司申明并实 ...